§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨柳,主管会计工作负责人谢国林,会计机构负责人刘月兰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司根据董事会制订的2006年经营计划，围绕突出光电主业，加快继电器、通信线缆、专用通信的发展，面对原材料价格的大幅上升，重点抓调整产品结构、市场结构。报告期内，实现主营业务收入30542万元，较上年同期增长18.31%，净利润598.66万元，较上年同期增长38.66%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
公司生产经营具有季节性特征,主要表现在二个方面:
1、一季度主营业务收入和净利润占全年相应数据比例较小；
2、一季度生产性资金投入较多，但销售收入实现较少且需要一定周期回笼货款，所以一季度经营性现金净流量度往往出现负数。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
项目 2006年第一季度 在利润总额所占比 2005年 在利润总额所占比 增减百分点
主营业务利润 65038543.69 477.74% 301868317.70 376.08% 101.66%
其他业务利润 2753088.35 20.22% 7370224.14 9.18% 11.02%
期间费用 57101916.72 419.44% 230730024.30 287.45% 131.99%
投资收益 2765044.27 20.31% 479701.87 0.60% 19.71%
补贴收入 15700.00 0.12% 3270121.18 4.07% -3.95%
营业外收支净额 143298.14 1.05% -1990628.76 -2.48% 3.53%
增减变动原因说明:
1）主营业务利润占利润总额比较上一报告期增长的原因是本年度主业业务利润有所上升所致。
2）期间费用占利润总额比较上一报告期增长的原因是因为季节性原因一季度期间费用支出较高所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1)2006年1月23日，本公司以通讯方式召开三届四次董事会，审议并通过《关于组建江西新极光照明科技有限公司的议案》，该公司注册资本3000万元，本公司以持有上海中智联创科技有限公司49%的股东权益和矿井灯等LED特种照明技术作价出资900万元，占30%股份，大连九久电子科技有限公司以现金出资2100万元，占70%股份。目前该公司工商注册工作正在进行。
2)根据公司2006年3月2日三届五次董事会决议：江西联创光电科技股份有限公司将持有的厦门宏发电声有限公司2.4%的股权转让给厦门金合捷投资咨询有限公司。转让后江西联创光电科技股份有限公司持股比例从50.1%下降为47.7%。
3)2006年4月10日公司公布股权分置改革方案,股票停牌，公司开始进入股改程序。4月19日公布调整方案，原方案中对价安排现修改为：公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每10股将获送3.3股股份的对价，非流通股股东执行对价股份总数为29700000股。2006年4月20日公司股票复牌。调整后的公司股权分置改革方案尚需公司相关股东会议审议。
2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
单位:元
清欠进展情况
截止2006年3月31日,控股股东江西省电子集团公司,第二大股东江西电线电缆总厂分别占用公司资金2,817,059.42元和2,226,593.79元。承诺：以2005年度现金红利抵偿占用资金。根据公司2005年利润分配预案，江西省电子集团公司、江西电线电缆总厂将分别获得现金红利381万元、257.58万元，足以抵偿欠款。 预计2006年8月底前完成清欠。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
江西联创光电科技股份有限公司
法定代表人：杨柳
2006年4月24日
股票代码：600363 股票简称：联创光电 编号： 2006-临10号
江西联创光电科技股份有限公司董事会
关于召开股权分置改革相关股东会议
的第一次提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2006年4月10日在《上海证券报》刊登了《江西联创光电科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现公告召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
一、召开会议相关情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为2006年5月17日(星期三)下午2︰00
网络投票时间为5月15日至5月17日的9︰30～11︰30, 13︰00～15︰00；
（二）股权登记日：2006年4月28日
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议召开地点：南昌国家高新技术产业开发区京东大道168号江西联创光电科技股份有限公司5楼会议室
（五）参加本次会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会议将通过上海证券交易所的交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票具体请见本通知第五部分。
公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票任意一种表决方式。
（六）会议出席对象
1、截至2006年4月28日下午三时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司A股流通股股东和非流通股股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的人员及保荐机构工作人员、见证律师。
二、会议审议事项
审议《江西联创光电科技股份有限公司股权分置改革方案》。有关股权分置改革方案的具体内容见2006年4月19日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《江西联创光电科技股份有限公司股权分置改革说明书（全文修订稿）》。
本方案需进行类别表决，即方案获得批准必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
（一）流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席本次股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，本公司董事会作为征集人向流通股股东征集投票权。有关征集投票权具体程序见本公司于2006年4月10日刊登在《上海证券报》上的《江西联创光电科技股份有限公司董事会投票委托征集函》及本通知的附件。
（三）流通股股东参加投票表决的重要性
1、有利于保护自身利益不受侵害；
2、充分表达意愿，行使股东权利；
3、如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议通过，无论流通股股东是否出席相关股东会议或者是否赞成股权分置改革，均须无条件接受相关股东会议的决议。
（四）表决权
公司股东应严肃行使投票权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。
2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
3、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。
4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
四、现场会议登记事项
（一）登记手续
1、法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
2、社会流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采取信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
江西联创光电科技股份有限公司证券部
地 点：南昌国家高新技术产业开发区京东大道168号江西联创光电科技股份有限公司
邮政编码：330096
电 话：0791-8161878 0791-8161979
传 真：0791-8162001
联 系 人：姚伟彪 郭长斌
（三）登记时间
2006年5月11日（星期四）-5月16日（星期二）上午9：30-11：30、下午13：00-17：00。
五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为5月15日至5月17日的9︰30～11︰30, 13︰00～15︰00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
本次A股市场相关股东会议的投票代码：738306 投票简称：商城投票
股东投票的具体程序为：
1、买卖方向：均为买入
2、表决议案：
3、表决意见
4、投票注意事项
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、董事会投票委托的实现方式
（一）征集对象：截至2006年4月28日下午三时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体流通股股东。
（二）征集时间：2006年5月8日-2006年5月17日
（三）征集方式：本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采取公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。
（四）征集程序：详见公司于2006年4月10日刊登在《上海证券报》上的《江西联创光电科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。
七、其他事项
1、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次A股市场相关股东会议的进程按当日通知进行。
2、公司申请公司股票自相关股东会议股权登记日次一交易日（5月8日）起连续停牌。若公司本次股改方案经本次相关股东会议审议通过，则公司股票于支付对价股份上市日复牌；若本次股改方案未能经本次相关股东会议审议通过，则公司股票于相关股东会议决议公告次日复牌。
3、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用和交通费用自理。
特此公告
江西联创光电科技股份有限公司董事会
2006年4月26日
附件︰
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江西联创光电科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。
委托人 签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):
身份证号码（营业执照号码）:
股东帐户:
持有股数:
委托日期:2006年 月 日
本公司/本人对此次相关股东会议各项议案的表决意见
受托人 签名:
身份证号码:
委托书有效期限：自签署之日起至2006年5月17日股权分置改革相关股东会议结束。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2006临11号
江西联创光电科技股份有限公司
第三届六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2006年4月15日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开三届六次董事会的通知》,并以快件、直接呈送、传真等方式送达各位董事、监事、高管。
2006年4月24日上午，公司以通信方式召开三届六次董事会。九名董事均参与会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨柳主持。
会议以签字表决方式审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议《2006年第一季度报告》及其摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：审议通过《2006年第一季度报告》。
2、审议“关于增加2005年年度股东大会提案的议案”
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：根据公司控股股东江西省电子集团提议，同意在2005年年度股东大会中增加两项议案， 同时发布2005年年度股东大会的补充通知。
增加议案：
（1）关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
（2）增加资本公积金转增股本议案
截止2005年末公司资本公积330,883,253.42元，以公司2005年末股本总数247204500股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增5股。本次转增股本数额为123,602,250股，其中有限售条件的流通股为78,602,250股，无限售条件的流通股为45,000,000股。原拟定利润分配预案内容不变。
该议案提交2005年年度股东大会讨论通过后实施。
本次会议详细内容及修改后的《公司章程》（讨论稿）、《股东大会议事规则》（讨论稿）请登录上海交易所网站http://www.sse.com.cn/ 查阅。
特此公告！
江西联创光电科技股份有限公司
董事会
2006年4月24日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2006临12号
江西联创光电科技股份有限公司
2005年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2006年3月31日在《上海证券报》上发布了召开2005年年度股东大会的通知，现根据公司控股股东江西省电子集团提议，增加2005年度股东大会议题二项：
1、审议“关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的预案”
2、审议“增加资本公积金转增股本预案”
预案内容：截止2005年末公司资本公积330,883,253.42元，以公司2005年末股本总数247204500股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增5股。本次转增股本数额为123,602,250股，其中有限售条件的流通股为78,602,250股，无限售条件的流通股为45,000,000股。原拟定利润分配预案内容不变。
此外，本公司2006年4月25日在《上海证券报》及上海交易所网站已发布延迟召开年度股东大会的通知。年度股东大会时间由2006年5月8日修改为2006年5月18日。其他事项不变。
特此公告！
江西联创光电科技股份有限公司
董事会
2006年4月24日
2006年第一季度报告
江西联创光电科技股份有限公司
