股票简称：G钱潮    股票代码：000559 编号：2006－016

　　万向钱潮股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年4月25日

　　2.召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

　　3.召开方式：现场记名投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：鲁冠球董事长

　　6. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）18人、代表股份653,455,993股、占上市公司有表决权总股份63.72%。

　　2.社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）14人、代表股份8,130,081股，占公司社会公众股股东表决权股份总数2.14%。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过《公司2005年度董事会工作报告》

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　（二）审议通过《公司2005年度监事会工作报告》

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　（三）审议通过《公司2005年度财务决算报告》

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　（四）审议通过《公司2005年度利润分配方案》

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　（五）审议通过《公司2005年度关联交易执行情况报告及2006年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避）

　　1、总的表决结果：同意49,462,947股，占出席会议具有表决权股份比例的100 %；反对100股，占出席会议具有表决权股份比例的     %；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　（六）审议通过《关于董事会换届选举的议案》（逐项累计表决）

　　选举鲁冠球同志为董事：

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　选举于建财同志为董事：

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　选举周建群同志为董事：

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　选举沈华川同志为董事：

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　选举沈仁泉同志为董事：

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　选举潘文标同志为董事：

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　选举刘纪鹏同志为独立董事：

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　选举郭孔辉同志为独立董事：

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　选举郑小虎同志为独立董事：

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　以上董事的任期自2006年4月25日至2009年4月24日。

　　（七）审议通过《关于监事会换届选举的议案》（逐项累计表决）

　　选举李慧玲同志为监事；

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　选举汪洋同志为监事；

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　选举凌东恺同志为监事；

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　以上监事的任期自2006年4月25日至2009年4月24日。

　　（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　（九）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　（十）审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　（十一）审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　（十二）审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》

　　1、总的表决结果：同意653,455,993股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意8,130,081股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

　　3、与会股东表决通过本议案。

　　六、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：东方华银律师事务所

　　2.律师姓名：潘斌律师

　　3.结论性意见：浙江天册律师事务所潘斌律师认为，本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

　　特此公告。

　　万向钱潮股份有限公司董事会

　　二〇〇六年四月二十五日

　　股票简称：G钱潮    股票代码：000559 编号：2006－017

　　万向钱潮股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万向钱潮股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2006年4月14日以书面形式发出，会议于2006年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议的董事9人，实到9人，分别为：鲁冠球、刘纪鹏、郭孔辉、郑小虎、于建财、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标。会议由鲁冠球董事长主持，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　与会董事一致选举鲁冠球同志为公司第五届董事会董事长。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于董事长提请董事会聘任公司总经理的议案》。

　　经董事长鲁冠球同志提名，董事会聘任周建群同志为公司总经理。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于董事长提请董事会聘任董事会秘书的议案》。

　　经董事长鲁冠球同志提名，董事会聘任许小建同志为公司第五届董事会秘书。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于总经理提名公司财务部经理人选的议案》。

　　经总经理周建群同志提名，董事会聘任翁焕祥同志为公司财务部经理。

　　公司独立董事针对上述高管人员的聘任发表了独立意见，具体如下：

　　我们在审阅公司提交的第相关候选人个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司章程》及有关法规的规定，基于我们的独立判断，现就该事项发表独立意见如下：

　　1、同意选举鲁冠球同志为公司第五届董事会董事长；

　　2、同意聘任周建群同志为公司总经理；

　　3、同意聘任许小建同志为第五届董事会秘书；

　　4、同意聘任翁焕祥同志为公司财务部经理；

　　5、上述提名、选举、聘任程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　特此公告。

　　万向钱潮股份有限公司董事会

　　二〇〇六年四月二十五日

　　股票简称：G钱潮    股票代码：000559 编号：2006－018

　　万向钱潮股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议

　　决议公告

　　万向钱潮股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2006年4月15日以书面形式发出，2006年4月24日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，分别为：潘成炯、李慧玲、凌东恺、汪洋、郭春燕。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　与会监事一致选举潘成炯同志为公司第五届监事会主席。

　　特此公告。

　　万向钱潮股份有限公司监事会

　　二〇〇六年四月二十五日