2006年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长王世全,主管财务工作的副总经理王跃光,会计机构负责人财务部经理孙家耀声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司以市场为导向；以农药产业发展和医药产品研发、生产、营销为重点；突出抓好对下属公司的管控、成本核算管理和市场营销管理；加强人力资源的开发利用，逐步建立和完善考评、激励和约束机制；加强安全生产和产品质量管理，控制生产风险；加强技术开发创新，增强核心竞争力；加强资本资产营运，提高现有资产的利用效率，使公司保持了良好的发展态势。报告期内，公司实现销售收入8,965.55万元，比上年同期增加7.16%，净利润458.54万元，比上年同期减少25.57%。公司净利润同比下降的主要原因是报告期内毛利率降低和期间费用增加所致。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用□不适用

　　（1）报告期内，公司农药产品毛利率同去年相比下降1.61个百分点的原因：虽然控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司和控股的广西田园生化股份有限公司销售收入增幅较大，但其产品与公司其它农药产品相比毛利率较低，由此摊低了公司农药产品毛利率。

　　（2）医药产品毛利率同去年相比下降9.01个百分点的原因：公司控股子公司钦州医药有限责任公司和北海国发医药有限责任公司主要是从事医药批发零售业务，其毛利率较低而收入增长较快由此摊低了医药产品毛利率。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　法定代表人：王世全

　　2006年4月25日

　　证券代码：600538             证券简称：G国发         编号：临2006-09

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2006年4月25日在公司会议室召开，王世全先生主持了会议。应到董事8名，实到董事8名。公司监事及公司其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《公司2006年第一季度季度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。

　　同意黄云桂先生因个人原因辞去财务总监职务，公司董事会对黄云桂先生的工作表示充分肯定；

　　根据总经理余跃先生提名，同意聘任王跃光先生为公司财务总监(兼)，任期至本届董事会届满（2008年4月12日）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　王跃光先生简历：现年43岁，会计师，会计学博士。曾在湖南印刷机械厂财务处、深圳金田（集团）股份有限公司财务部和交通银行广州分行预算财务部工作；曾任深圳金田集团华西区域总公司财务总监和北海银河高科技产业股份公司财务总监；2006年4月15日起至今任公司副总经理。

　　特此公告。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十五日

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过了关于调整部分高级管理人员的议案：同意黄云桂先生辞去财务总监职务，同意聘任王跃光先生为公司财务总监(兼)。

　　公司独立董事对公司第五届董事会第九次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：

　　1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

　　2、本次高管人员的任免履行了法定程序。

　　3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验可以胜任所聘任工作。

　　独立董事:    范福珍 冯家辉 林琳

　　二○○六年四月二十五日