本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示
经过与流通股股东的充分沟通，公司非流通股股东提议对股权分置改革方案的部分内容进行调整，公司股票将于2006年4月27日复牌。
请投资者仔细阅读公司董事会于2006年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《浙江华立科技股份有限公司股权分置改革说明书全文》（修订稿）及其摘要修订稿。
一、关于股权分置改革方案的调整情况
浙江华立科技股份有限公司（以下简称“华立科技”或“公司”）股权分置改革方案自2006年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公告以来，为了最广泛地听取流通股股东的意见，公司董事会协助公司非流通股股东通过电话、传真、投资者网上交流会、走访投资者等多种形式与流通股股东进行了充分沟通。根据沟通的结果，公司非流通股股东提议对公司股权分置改革方案的部分内容进行以下调整：
原公司股权分置改革方案的相关内容为：“公司非流通股股东向流通股股东按照每10股获付2.8股的比例安排对价，对价股份总数为9,800,000股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。”
现调整为：“公司非流通股股东向流通股股东按照每10股获付3.3股的比例安排对价，对价股份总数为11,550,000股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。”
二、独立董事关于公司股权分置改革方案调整的独立意见
公司独立董事对公司股权分置改革方案的调整发表独立意见如下：
“1、自公司董事会于2006年4月17日公告《股权分置改革说明书》后，公司董事会协助公司非流通股股东通过多种渠道广泛地与投资者进行了沟通与交流，应广大流通股股东的要求，非流通股股东经过反复权衡后，对股权分置改革方案进行了调整，并由董事会做出公告。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次调整股权分置改革方案，进一步保护了流通股股东的利益。
3、同意本次对公司《股权分置改革说明书》的修订。
4、本独立意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见，不构成对前次意见的修改。”
三、补充保荐意见
针对公司股权分置改革方案的调整，保荐机构国信证券有限责任公司认为：
“1、本次股权分置改革方案的调整符合相关法律、法规的规定；
2、本次股权分置改革方案的调整，是在公司董事会和本保荐机构的协助下，非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商，尤其是认真听取了广大流通股股东意见的基础上形成的，体现了对流通股股东权益的尊重，有利于保护流通股股东的利益；
3、本次股权分置改革方案的调整并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见的结论。”
四、补充法律意见书结论性意见
浙江天册律师事务所发表补充法律意见如下：
“本所律师认为，浙江华立科技股份有限公司本次股权分置改革方案的修改符合《公司法》、《证券法》、国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》以及中国证监会《指导意见》、《通知》等相关法律、法规的规定，进一步保护了流通股股东的利益，且已经履行了必要的法律程序；华立科技本次修改股权分置改革方案的议案尚需公司股东大会审议通过，并依照《指导意见》、《通知》的规定实施。”
综上，公司本次股权分置改革方案的调整是在广泛听取流通股股东建议与意见的基础上做出的，不涉及公司股权分置改革基本原则和基本假设的变化，对价测算依据和过程也无实质性的影响，《股权分置改革说明书》及摘要中涉及对价安排的地方作了相应修订。请投资者仔细阅读2006年4月26日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《浙江华立科技股份有限公司股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿）。修订后的《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
附件：
1、浙江华立科技股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）；
2、浙江华立科技股份有限公司股权分置改革说明书摘要（修订稿）；
3、国信证券有限责任公司关于浙江华立科技股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见书；
4、浙江天册律师事务所关于浙江华立科技股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书；
5、浙江华立科技股份有限公司独立董事关于公司股权分置改革方案的补充意见函。
特此公告。
浙江华立科技股份有限公司董事会
二○○六年四月二十六日
股票代码：600097 股票简称：华立科技 编号：临2006-09
浙江华立科技股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况
暨调整股权分置改革方案的公告