证券代码：600837     股票简称：都市股份     编号：临2006-006

　　上海市都市农商社股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海市都市农商社股份有限公司第三届董事会第21次会议以通讯表决的形式召开。应到董事9人，实到董事9人。根据《公司章程》规定，会议有效。

　　会议审议并表决一致通过了关于为上海市农工商长征医药有限公司1200万元贷款授信额度提供信用担保的的事宜。

　　上海市农工商长征医药有限公司是本公司的控股子公司，该公司已成为英国"新安怡"妇婴产品在中国市场的总代理。随着"新安怡"产品销售市场的发展及进货量日益增加，资金需求较大。为了缓冲资金的压力，该公司向兴业银行徐汇支行申请期限为一年的1200万元贷款授信额度。

　　上海市农工商长征医药有限公司其经营情况稳定，"新安怡"妇婴产品代理销售市场看好，盈利能力较好，且又是本公司的控股子公司，为其向兴业银行徐汇支行申请期限为一年的贷款授信额度提供信用担保风险较小。故本公司董事会决定为其向兴业银行徐汇支行申请期限为一年的贷款授信额度提供信用担保，担保资金额度为1200万元。

　　特此公告

　　上海市都市农商社股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十五日