本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　大商集团股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月25日上午9时在大连市中山区青三街1号公司总部会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共43人，代表公司股份179,153,750股，占公司有表决权股份总数的60.99%。其中流通股股东10人，代表公司股份57,868,061股，占公司有表决权股份总数的19.70%；非流通股股东33人，代表公司股121,285,689股，占公司有表决权股份总数的41.29%。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　会议由公司董事长牛钢先生主持会议，北京赛德天勤律师事务所见证律师列席会议。

　　二、提案审议情况

　　按照2006年3月10日公司发布的会议通知所列议题及4月8日增加临时提案、撤销部分提案的通知，本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议公司《2005年度董事会工作报告》

　　同意179,153,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　其中流通股同意57,868,061股，弃权0股；反对0股。非流通股同意121,285,689股，弃权0股；反对0股。

　　2、审议公司《2005年度监事会工作报告》

　　同意179,153,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　其中流通股同意57,868,061股，弃权0股；反对0股。非流通股同意121,285,689股，弃权0股；反对0股。

　　3、审议公司《2005年度财务报告》

　　同意179,153,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　其中流通股同意57,868,061股，弃权0股；反对0股。非流通股同意121,285,689股，弃权0股；反对0股。

　　4、审议公司《2005年度利润分配预案》

　　同意179,153,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　其中流通股同意57,868,061股，弃权0股；反对0股。非流通股同意121,285,689股，弃权0股；反对0股。

　　5、审议公司《关于申请2006年银行授信额度的议案》

　　同意179,153,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　其中流通股同意57,868,061股，弃权0股；反对0股。非流通股同意121,285,689股，弃权0股；反对0股。

　　6、审议公司《关于续聘会计师事务所并支付其报酬议案》

　　同意179,153,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　其中流通股同意57,868,061股，弃权0股；反对0股。非流通股同意121,285,689股，弃权0股；反对0股。

　　7、审议公司《2005年度报告和年度报告摘要》

　　同意179,153,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　其中流通股同意57,868,061股，弃权0股；反对0股。非流通股同意121,285,689股，弃权0股；反对0股。

　　8、审议公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

　　同意179,153,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　其中流通股同意57,868,061股，弃权0股；反对0股。非流通股同意121,285,689股，弃权0股；反对0股。

　　9、审议公司《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》

　　同意179,153,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　其中流通股同意57,868,061股，弃权0股；反对0股。非流通股同意121,285,689股，弃权0股；反对0股。

　　10、审议公司《关于支付独立董事年度报酬的议案》

　　同意179,153,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　其中流通股同意57,868,061股，弃权0股；反对0股。非流通股同意121,285,689股，弃权0股；反对0股。

　　11、审议公司《2006年度日常关联交易的议案》

　　同意179,153,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　其中流通股同意57,868,061股，弃权0股；反对0股。非流通股同意121,285,689股，弃权0股；反对0股。

　　12、审议公司《关于修改〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

　　同意179,153,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　其中流通股同意57,868,061股，弃权0股；反对0股。非流通股同意121,285,689股，弃权0股；反对0股。

　　13、审议公司《奖励基金（2005年-2008年）管理办法》

　　同意179,153,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。

　　其中流通股同意57,868,061股，弃权0股；反对0股。非流通股同意121,285,689股，弃权0股；反对0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京赛德天勤律师事务所王骞律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、大商集团股份有限公司2005年度股东大会决议；

　　2、北京赛德天勤律师事务所法律意见书。

　　大商集团股份有限公司

　　2006年4月25日

　　证券代码：600694             证券简称：大商股份         公告编号：临2006-009

　　大商集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告