本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　海通食品集团股份有限公司(下称“公司”)2005年度股东大会于2006年4月25日上午九点在浙江省慈溪市海通路528号公司本部会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长陈龙海先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《海通食品集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

　　现场出席本次会议的股东（包括股东代理人）共6名，所持有表决权股份总数119,049,155股，占公司有表决权股份总数的51.75%。

　　公司的董事（其中有2名董事因出差未能出席本次会议）、监事（其中有1名监事因出差未能出席本次会议）、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议审议了相关议案后,以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》

　　同意119,049,155股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（二）审议通过了《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》

　　同意119,049,155股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（三）审议通过了《公司2005年度报告及摘要》

　　同意119,049,155股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（四）审议通过了《关于公司2005年度财务决算报告的议案》

　　同意119,049,155股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（五）审议通过了《关于公司2005年度利润分配的议案》

　　同意119,049,155股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（六）审议通过了《关于聘请2006年度审计机构的议案》

　　同意119,049,155股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（七）审议通过了《关于股权分置改革费用冲减资本公积金的议案》

　　同意119,049,155股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（八）审议通过了《关于为海通食品集团余姚有限公司提供保证担保的议案》

　　同意119,049,155股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（九）审议通过了《关于向慈溪建桥投资有限公司追加投资的议案》

　　同意119,049,155股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（十）审议通过了《关于全面修订<公司章程>的议案》

　　同意119,049,155股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（十一）审议通过了《关于全面修订<股东大会议事规则>（作为全面修订后<公司章程>附件1）的议案》

　　同意119,049,155股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（十二）审议通过了《关于全面修订<董事会议事规则>（作为全面修订后<公司章程>附件2）的议案》

　　同意119,049,155股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（十三）审议通过了《关于全面修订<监事会议事规则>（作为全面修订后<公司章程>附件3）的议案》

　　同意119,049,155股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（十四）审议通过了《关于全面修订<对外担保管理制度>的议案》

　　同意119,049,155股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（十五）审议通过了《关于全面修订<独立董事工作细则>的议案》

　　同意119,049,155股,占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　上述议案中，第（十）、第（十一）、第（十二）、第（十三）项议案系由本次年度股东大会以特别决议通过。其余议案以普通决议通过。

　　上述议案的详细内容均已公告于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经环球律师事务所上海分所张宇律师见证，其出具的法律意见书结论意见为：“公司2005年度股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效；出席公司2005年度股东大会人员的资格及会议召集人的资格合法有效；公司2005年度股东大会通过的决议合法有效”。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的2005年度股东大会决议；

　　（二）环球律师事务所上海分所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　海通食品集团股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十五日

　　股票代码：600537                股票简称：海通集团            编号：2006－005

　　海通食品集团股份有限公司2005年年度股东大会决议公告