本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2005年年度股东大会于2006年4月25日上午9:00在湖北省宜昌市南湖宾馆召开，出席会议的股东及股东代表2人，代表股份数93,500,000.00股（均为非流通股），占公司股份总数的68.9%，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案：

　　一、审议通过了公司董事会2005年度工作报告；

　　同意票93,500,000.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　二、审议通过了公司监事会2005年度工作报告；

　　同意票93,500,000.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　三、审议通过了公司2005年度报告全文及摘要；

　　同意票93,500,000.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　四、审议通过了公司2005年度财务决算报告；

　　同意票93,500,000.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　五、审议通过了公司2005年利润分配方案；

　　经大信会计师事务有限公司审计，公司2005年实现税后利润为62,366,010.01元，加上历年积余未分配利润41,222,857.24元，其它转入139,165.00元，可供股东分配的利润为103,728,032.25元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金9,867,982.36元和提取法定公益金4,933,991.23元后，累计共有未分配利润88,926,058.66元。

　　现公司董事会拟以2005年末总股本13,570万股为基数，每10股分配现金股利2.50元(含税)，预计分配利润33,925,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股份。

　　同意票93,500,000.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　六、审议通过了续聘大信会计师事务有限公司为公司2006年财务审计机构的议案。

　　同意票93,500,000.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所詹曼律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议作出的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　二OO六年四月二十五日

　　证券代码：600298                    证券简称：安琪酵母                    编号：临2006-014

　　安琪酵母股份有限公司2005年年度股东大会决议公告