特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司根据中国证监会《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》（证监发[2006]38号）、《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》（证监发[2006]21号）、上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定，向本次股东大会提出了重新修改《公司章程》及其附件《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》的临时提案。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年4月25日

　　2、召开地点：重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召 集 人：重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　5、主 持 人：董事长何福俊先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表6人，代表股份91,360,000股，占公司总股本160,000,000股的57.10%。

　　三、提案审议和表决情况

　　经与会股东及股东授权代表以现场记名投票表决方式，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2005年度报告和摘要的议案》。

　　同意股份91,360,000股，占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

　　（二）审议通过了《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》。

　　同意股份91,360,000股，占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

　　（三）审议通过了《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》。

　　同意股份91,360,000股，占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

　　（四）审议通过了《关于公司2005年度财务决算报告的议案》。

　　同意股份91,360,000股，占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

　　（五）审议通过了《关于公司2005年度利润分配预案的议案》。

　　经重庆天健会计师事务所有限公司审计，公司2005年实现净利润27,858,585.78元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金2,792,063.30元，按5%提取法定公益金1,396,031.65元，加上上年度结转的未分配利润35,358,490.38元，本年度可供股东分配的利润59,028,981.21元。

　　公司2005年度股东大会决定以2005年度末总股本160,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金32,000,000.00元，尚未分配利润27,028,981.21元，结转以后年度分配。公司本次不进行公积金转增股本。

　　同意股份91,360,000股，占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

　　（六）审议通过了《关于公司2005年度独立董事述职报告的议案》。

　　同意股份91,360,000股，占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

　　（七）审议通过了《关于公司聘请2006年度财务审计机构的议案》。

　　同意股份91,360,000股，占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

　　（八）审议通过了《关于公司2006年度日常关联交易的议案》。

　　同意股份8,729,956股，占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。关联股东重庆川东电力集团有限责任公司进行了回避表决。

　　（九）审议通过了《关于公司2006年度投资计划安排的议案》。

　　同意股份91,360,000股，占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

　　（十）审议通过了《关于公司2006年度申请银行授信额度的议案》。

　　同意股份91,360,000股，占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

　　（十一）审议通过了《关于公司监事调整的议案》。

　　1、审议通过了《关于张健先生辞去公司监事职务的议案》。

　　同意股份91,360,000股，占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议通过了《关于选举王锡露女士为公司监事的议案》。

　　同意股份91,360,000股，占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

　　（十二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　同意股份91,360,000股，占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

　　（十三）审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

　　同意股份91,360,000股，占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

　　（十四）审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

　　同意股份91,360,000股，占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

　　（十五）审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

　　同意股份91,360,000股，占出席股东大会有表决权股份的100 %；反对票0股；弃权票0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、师事务所名称：重庆源伟律师事务所

　　2、律师姓名：程源伟

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

　　四、备查文件

　　1、重庆涪陵电力实业股份有限公司2005年度股东大会会议决议；

　　2、重庆源伟律师事务所关于重庆涪陵电力实业股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书；

　　3、重庆川东电力集团有限责任公司关于重新修改《公司章程》及其附件《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》的函。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年四月二十六日

　　股票简称：G涪电力    股票代码：600452 编号：临2006—009

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司2005年度股东大会决议公告