本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2006年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》等媒体披露了股权分置改革方案后,公司非流通股股东通过走访机构投资者、热线电话、网上交流会、传真及电子邮件等多种形式与流通股股东进行了沟通。公司原计划最晚于2006年4月26日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况,并计划公司股票最晚于2006年4月27日复牌。因非流通股股东与流通股股东尚需进一步沟通,故公司不能按原定计划披露沟通协商的情况。根据《上市公司股权分置改革业务操作指引》第十条的规定,经上海证券交易所同意,本公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果,公司股票继续停牌。

　　本公司预计将在2006年5月9日（含当日）前披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并预计公司股票于2006年5月10日复牌。因公告延期，本公司股权分置改革相关股东会议的股权登记日延期至2006年5月15日。网络投票日期及相关股东大会召开日期将相应延期，具体日期及时间如下。

　　1、股权分置改革相关股东会议的股权登记日：2006年5月15日。

　　2、股权分置改革相关股东会议现场会议召开日：2006年5月23日,会议将于下午1：30开始。

　　3、股权分置改革相关股东会议网络投票时间： 2006年5月19日、 2006年5月22日、2006年5月23日，每日9：30 至11：30、13：00 至15：00。

　　4、董事会征集投票委托时间：2006年5月16日至2006年5月22日。

　　5、现场会议股东登记时间：2006年5月16日、2006年5月17日、2006年5月18日，上午9：00-12：00，下午2：00-5：00。

　　6、相关股东会议召开前,公司将发布两次召开相关股东会议提示公告,提示公告刊登时间分别为2006年5月12日、2006年5月17日。

　　特此公告

　　哈药集团三精制药股份有限公司董事会

　　二零零六年四月二十六日

　　证券代码：600829             股票简称：三精制药         编号：临2006—012

　　哈药集团三精制药股份有限公司关于延迟披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果及

　　延期召开股权分置改革相关股东会议并推迟股权登记日的公告