§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人秦治庚先生,主管会计工作负责人孙光明,会计机构负责人郭继荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司围绕董事会确定的年度经营目标，加强对营销系统、生产系统、资产财务的管理，细化财务预算，节能降耗，挖掘各种潜能，降低成本，通过全体员工的共同努力，共生产铁76.6万吨，钢103万吨，材86.5万吨；截止本报告期末，公司累计实现主营业务收入 246,000万元，同比下降13.47%；完成净利润5129.65万元，同比下降76.91%；上述经济指标下降的主要原因是钢材市场价格同比降幅较大所致。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
公司产品以建筑钢材为主,通常一季度、四季度为销售淡季。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
主营业务利润、其他业务利润、期间费用占利润总额比例的变化是由于钢材价格下跌，引起利润总额减少所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
报告期，公司的毛利率为9.52%，与前一报告期的毛利率12.42%相比，下降了2.9个百分点，主要原因是钢材价格下跌，盈利空间缩小所致。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2006年2月27日，酒钢宏兴股权分置改革进入股改程序。公司非流通股股东以送股方式向流通股股东安排对价，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
2006年4月5日，公司召开相关股东会议现场会议，审议通过了《酒钢宏兴股权分置改革方案》。
2006年4月12日，公司发布实施股权分置改革方案的公告。自2006年4月17日起，公司股票简称由“酒钢宏兴”变更为“G酒钢”。2006年4月17日，公司股票复牌。至此，酒钢宏兴股权分置改革工作圆满结束。
股权分置改革实施完毕，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有本公司的国家股股数已由实施对价安排前的512,900,000股减至450,730,303股,占本公司总股本的比例由70.45%减至61.91%;A股流通股股东持有公司的股数已由实施对价安排前的200,000,000股增至264,000,000股,占本公司总股本的比例由27.47%增至36.26%。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
法定代表人： 秦治庚
2006年4月26日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2006-015
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于2006年4月26日在公司机关大楼E 三楼会议室召开，会议通知已于2006年4月17日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。董事长秦治庚先生主持了会议，会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下事项：
1、 审议通过《公司2006年第一季度报告》
同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司关于变更董事的议案》
因工作变动，董事周幼方先生不再担任公司董事职务。经酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会决定提名夏添女士任公司第三届董事会董事。（简历见附件1）
同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于增补独立董事的议案》
根据公司章程的有关规定，董事会成员中独立董事3名，目前尚缺一名，为完善法人治理结构，公司董事会决定提名戚向东先生为本公司第三届董事会独立董事候选人。董事会认为独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的条件，同时公司董事会在充分了解被提名人的详细情况后并征得被提名人书面同意，提名为独立董事候选人。（简历见附件2）
同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审核通过《关于增加2005年度股东大会临时提案的函》
公司于2006年4月11日发布了《关于召开2005年度股东大会的通知》，为此，本公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司向董事会提交了《关于增加2005年度股东大会临时提案的函》，经审核，公司董事会同意将《公司关于变更董事的议案》、《关于增补独立董事的议案》、《关于变更监事的议案》作为新增临时提案于2006年6月7日召开的2005年度股东大会上审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2006年4月26日
附件1：董事候选人简历
夏添，女，汉族，1970年6月出生，研究生学历，高级会计师，1992年7月参加工作，先后在酒钢耐火材料公司、酒钢炼钢厂、酒钢镜铁山矿、酒泉钢铁（集团）有限责任公司财务处工作，历任财务科科员、副主任科员、副厂长、副矿长、副处长、生产指挥中心成本控制部部长、财务处处长等职，2005年12月至今任酒泉钢铁（集团）有限责任公司董事、副总会计师、计划财务部部长。
附件2：独立董事候选人简历
戚向东，男，汉族，1946年1月出生，大学本科学历，研究员，高级会计师，1968年参加工作，历任河北省冶金工业厅经济研究室主任、冶金工业部经济调节司副司长、国家冶金工业局体改法规司副司长。现任中国钢铁工业协会副秘书长、冶金价格协会会长、国务院关税税则委员会专家咨询委员会委员、国家“加工出口专用钢材”协调小组办公室副主任、冶金财会学会副会长等职务。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人戚向东，作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：戚向东
2006年4月21日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2006-016
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于2006年4月26日在公司机关大楼E 三楼会议室召开，会议通知已于2006年4月17日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。监事会召集人胡绍祥先生主持了会议，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下事项：
1、 审议通过《公司2006年第一季度报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司关于变更监事的议案》
因工作变动，监事胡绍祥先生、蒋志翔先生不再担任公司监事职务。经酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐，监事会决定提名任建民先生、邵禹斌先生任公司第三届监事会监事。监事候选人简历：
任建民，男，汉族，1962年12月出生，研究生学历，高级工程师，1983年9月参加工作，先后在酒钢轧钢厂、酒钢二轧厂、酒钢四轧厂、酒钢党委组织部工作，历任技术员、车间主任、副厂长、厂长、组织部副部长、部长、人事部部长、总经理助理等职务，2005年9月至今任酒泉钢铁（集团）有限责任公司副总经理、党委常委、组织部部长。
邵禹斌，男，汉族，1975年6月出生，大学学历，经济师，1994月7月参加工作，先后在酒钢质量监督处、酒钢公司团委、酒钢建筑材料公司、酒钢总经理办公室、酒泉钢铁（集团）有限责任公司财务处工作，历任组织干事、副科长、团委常委、秘书科负责人等职务，现任酒泉钢铁（集团）有限责任公司计划财务部资产管理办主任。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2006年4月26日
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司现就提名戚向东先生为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
（盖章）
2006年4月23日于嘉峪关
2006年第一季度报告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
