§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事刘崇兴，因公出差，委托任武贤董事代为出席董事会会议并代行董事权利。
董事岳丽华，因公出差，委托任武贤董事代为出席董事会会议并代行董事权利。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人任武贤,主管会计工作负责人许振江,会计机构负责人张晓军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司顺利完成股权分置改革。按照股权分置改革方案，原流通股股东所持股份不变，全体非流通股股东所持股份按照1：0.65的比例缩股。报告期末，公司总股本变更为133,125,000股。由于报告期内总股本减少，期末每股净资产为2.51元，与上年度期末相比增长31.41%。
报告期内，公司实现主营业务收入175,916,727.79元，与上年同期相比增长8.31%；主营业务利润59,683,679.41元，与上年同期相比增长0.84%；净利润5,214,788.84元，与上年同期相比减少43.24%。平均毛利率下降一是因为部分产品降价，二是由于产品销售结构变化导致的毛利率低的产品所占比重增加。
报告期内，营业费用大幅增长，主要是因为公司营销网络细化，销售人员增加，使得差旅费、办公费用增加；同时，公司加大了对亚宝文化和亚宝品牌的宣传和打造，广告宣传费用增加。管理费用增加主要是由新产品开发费用增加所致。因而报告期末，净利润比上年同期大幅下降。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
山西亚宝药业集团股份有限公司
法定代表人：任武贤
2006年4月26日
证券代码：600351 股票简称：G亚宝 编号：2006—临13号
山西亚宝药业集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
暨召开2005年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西亚宝药业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年4月26日在太原科技会展中心会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，董事刘崇兴、岳丽华因公出差委托任武贤董事长代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过如下决议：
一、审议通过公司2006年第一季度报告；
二、审议通过关于出让北京亚宝方大医药有限公司股权的议案；
北京亚宝方大医药有限公司成立于2004年，由本公司与自然人李秀芳共同投资设立。该公司注册资本500万元，其中本公司出资255万元占51%的股权。北京亚宝方大医药有限公司主营中成药、化学药、抗生素等销售。由于采取承包经营的方式，经营业绩一直不能体现出来，同时销售收入也不能达到预期效果。
故同意公司将所持有的北京亚宝方大医药有限公司（注册资本500万元）51%的股权以270万元的价格转让给自然人李秀芳。本次转让完成后，公司将不再持有北京亚宝方大医药有限公司的股权。
三、审议通过关于设立全资子公司山西亚宝医药销售有限公司的议案；
为了充分利用目前公司已有销售渠道，实现全集团公司产品的统一销售，从而减少销售环节，降低公司经营风险和经营成本，公司拟出资1000万设立全资子公司山西亚宝医药销售有限公司。
同意公司出资1000万元设立全资子公司山西亚宝医药销售有限公司。
四、审议通过关于重新修订《公司章程》的议案；
重新修订后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站。
五、审议通过关于重新修订《股东大会议事规则》的议案；
重新修订后的《股东大会议事规则》全文见上海证券交易所网站。
六、审议通过关于重新修订《董事会议事规则》的议案；
重新修订后的《董事会议事规则》全文见上海证券交易所网站。
七、审议通过关于重新修订《总经理工作细则》的议案；
重新修订后的《总经理工作细则》全文见上海证券交易所网站。
以上第四、五、六项内容尚需提请公司股东大会审议通过。
八、审议通过关于召开2005年度股东大会的议案。
1、会议时间：2006年6月8日上午9时
2、会议地点：山西省风陵渡开发区亚宝工业园会议室
3、会议内容：
（1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度财务决算报告；
（4）审议公司2005年度利润分配预案；
（5）审议公司2005年年度报告及摘要；
（6）审议关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
（7）审议关于重新修订《公司章程》的议案；
（8）审议关于重新修订《股东大会议事规则》的议案；
（9）审议关于重新修订《董事会议事规则》的议案；
（10）审议关于重新修订《监事会议事规则》的议案。
以上第1、3、4、5、6项经公司三届七次董事会审议通过；第7、8、9项经公司三届八次董事会审议通过；第2项经公司三届二次监事会审议通过，第10项经公司三届三次监事会审议通过。
4、参加会议对象：
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（2）截止2006年6月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
5、会议登记办法：
（1）国家股、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法定代表人委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（2）登记时间：2006年6月7日（上午8：30-11：30；下午14:30-17：30）；
（3）登记地点：山西亚宝药业集团股份有限公司证券部；
（4）会期一天，与会股东交通与食宿费自理。
6、公司地址：山西省芮城县富民路43号
邮政编码：044600
联系人：杨英康
联系电话：0359-3088178
传 真：0359-3088347
7、其它事项
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席山西亚宝药业集团股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案请注明）。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
授权日期： 年 月 日
注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
特此公告
山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
二○○六年四月二十七日
证券代码：600351 股票简称：G亚宝 编号：2006-临14号
山西亚宝药业集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
山西亚宝药业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年4月26日在太原科技会展中心会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决一致通过如下决议：
一、审议通过公司2006年第一季度报告；
1、公司2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
2、公司2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2006年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过关于重新修订《公司章程》的议案；
重新修订后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站。
三、审议通过关于重新修订《监事会议事规则》的议案。
重新修订后的《监事会议事规则》全文见上海证券交易所网站。
以上第二、三项议案需提交股东大会审议通过。
特此公告
山西亚宝药业集团股份有限公司监事会
二○○六年四月二十七日
山西亚宝药业集团股份有限公司
2006年第一季度报告
