1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人欧阳洁,主管会计工作负责人周法东,会计机构负责人龙晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　受能源、原材料价格持续走高，公司主导产品主机配套市场产量下滑，汽车零部件产品销售价格下降等因素影响。本期公司主营业务收入较去年同期下降，净利润出现亏损。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　项目                              本报告期                              前一报告期(2005年度)

　　金额         占利润总额             金额          占利润总额

　　利润总额              -17,946,740.12 100.00% -119,434,047.68 100.00%

　　主营业务利润     12,417,113.62 -69.19%      59,940,674.88 -50.19%

　　其他业务利润      4,008,030.13 -22.33%      9,068,454.47 -7.59%

　　期间费用                 39,949,658.54     -222.60% 156,437,968.94     -130.98%

　　投资收益                  4,914,747.25 -27.39% -27,272,981.04 22.84%

　　营业外收支净额          663,027.42         -3.69%      -4,732,227.05     3.96%

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　受能源、原材料价格持续走高，公司主导产品主机配套市场产量下滑，汽车零部件产品销售价格下降等因素影响，预计公司2006年中期业绩亏损。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　东风电子科技股份有限公司

　　法定代表人：欧阳洁

　　证券代码：600081    股票简称：东风科技 编号：临2006-09

　　东风电子科技股份有限公司第三届董事会

　　2006年第二次临时会议决议公告

　　东风科技董事会已于2006年4月14日向全体董事以电子邮件方式发出了第三届董事会2006年第二次临时会议通知，第三届董事会2006年第二次临时会议于2006年4月25日以传真会议方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

　　一．以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2006年一季度报告的议案。

　　二．以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了修改公司章程的议案。

　　三．以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了修改公司股东大会议事规则的议案。

　　四．以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了召开公司2005年年度股东大会的议案。

　　上述第二项、第三项议案将提请公司股东大会通过并授权公司董事会具体办理有关事宜，议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2006年4月26日

　　证券代码：600081    股票简称：东风科技 编号：临2006-10

　　东风电子科技股份有限公司关于召开

　　2005年年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　根据公司第三届董事会第十一次和2006年第二次临时会议决议精神，公司决定召开2005年年度股东大会。

　　1．会议召开时间：2006年5月30日上午9：00

　　2．会议召开地点：上海，会议地点另行公告

　　3．会议召开方式：现场召开

　　二、会议审议事项

　　1．关于修改公司章程的议案。

　　2．关于修改公司股东大会议事规则的议案。

　　3．公司2005年度董事会报告。

　　4．公司2005年度监事会报告。

　　5．公司2005年度报告及报告摘要。

　　6．公司2005年度财务决算报告。

　　7．公司2005年利润分配及资本公积金转增股本方案。

　　8．关于计提长期股权投资、固定资产、无形资产等资产减值准备的议案。

　　9．关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计及制定其报酬标准的议案。（逐项表决）

　　10．关于公司与东风汽车有限公司预计2006年关联交易情况的议案。

　　上述议案中，第1-2项已经东风科技2006年第二次临时董事会审议通过，相关公告刊登于2006年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》；第3、5、6、7、8、9、10项已经东风科技2006年第十一次董事会审议通过，相关公告刊登于2006年2月22日的《中国证券报》、《上海证券报》；上述议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　三、会议出席对象

　　1．公司董事、监事及高级管理人员。

　　2．截止2006年5月22日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　3．因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利。

　　四、参加现场会议登记方法

　　1．登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2．登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部

　　3．登记日期：2006年5月23日 9：30-16：30

　　五、其他事项

　　1．会议联系方式

　　联系电话：021-62033003转52或21分机

　　联系人：天涯、童琳

　　通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部 200063

　　2．会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2006年4月25日

　　附件一：授权委托书（剪报及复印均有效）

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席东风电子科技股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：                 委托人身份证号码：

　　委托人持股数：          委托人股东账号：

　　代理人签名：                 代理人身份证号码：

　　委托日期：

　　东风电子科技股份有限公司

　　2006年第一季度报告