§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孙世强,主管会计工作负责人鞠建洋,会计机构负责人刘娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司主营业务收入与上年同期相比下降5.60%，主营业务利润与上年同期相比下降6.05%，其他业务利润比上年同期相比下降14.80%，营业利润比上年同期下降63.33%。期间费用比上年同期增加1.14%，其中：主要是营业费用与上年同期相比增长较大，增加比例为20.78%；管理费用比上年同期相比下降5.04%；财务费用比上年同期下降642.77%。报告期内，公司利润总额比上年同期减少75.85万元，减少比例为56.19%，净利润比上年同期增加0.56万元，增加比例为1.14%。
报告期内，公司商业部分大力促销、加强管理，使经营继续保持良好增长势头。一季度，商业部分主营业务收入比上年同期增加2,333.25万元，增加比例为12.75%；主营业务利润比上年同期增加262.95万元，增长比例为15.64%；营业利润比上年同期增加91.32万元，增长比例为23.28%。
报告期内，公司IT业部分主营业务收入与上年同期相比减少3,604.93万元，下降幅度为82.02%；主营业务利润比上年同期减少416.92万元，下降比例为51.28%；营业利润比上年同期减少376.35万元，下降比例为650.65%。
报告期内，公司投资收益比上年同期增加211万元，增长比例为70.98%，主要是由于公司对经营状况不佳的参股公司进行了对外转让或减少持股比例等处置，使对外投资给公司带来的损失大幅减少。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
项目 本报告期 前一报告期
金额 占利润总额% 金额 占利润总额%
主营业务利润 23,436,146.36 3,962.05 87,632,079.95 1,354.94
其他业务利润 5,920,708.72 1,000.94 26,441,441.27 408.83
期间费用 -27,706,681.63 -4,684.02 -102,433,876.16 -1,583.80
投资收益 -862,960.44 -145.89 -4,397,788.01 -68.00
补贴收入 23,931.61 4.05 253,675.22 3.92
营业外收支净额 -219,629.23 -37.13 -1,027,925.05 -15.89
利润总额 591,515.39 100.00 6,467,607.22 100.00
报告期内，主营业务利润、其他业务利润、期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比变化较大的主要原因是本报告期内作为基数的利润总额较小所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
哈工大首创科技股份有限公司
法定代表人：孙世强
证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2006-004
哈工大首创科技股份有限公司
第五届六次董事会会议决议公告暨
召开2005年度股东大会的会议通知
哈工大首创科技股份有限公司于2006年4月14日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第五届六次董事会会议的通知。2006年4月25日上午，会议在北京新大都酒店国际会议中心召开。应出席会议董事8人，实到8人，董事朱增清先生因工作发生变动，董事会已同意其辞去董事职务，同时提名熊晓洋先生出任公司第五届董事会董事，尚需公司股东大会审议批准。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙世强先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，一致通过如下决议：
一、批准公司2006年第一季度季度报告；
二、同意公司关于修改《公司章程》的提案，此提案须提请公司2005年度股东大会审议批准；（《公司章程》审议稿见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、决定召开第十八次股东大会（2005年度股东大会）的有关事项通知。
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会
2、会议时间：2006年5月29日（星期一）上午8：30，时间半天
3、会议地址：哈尔滨国际科技城专家公寓（哈尔滨市开发区机场路迎宾集中区天平路）
4、会议方式：现场召开
（二）会议审议事项
1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度财务预算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议公司续聘会计师事务所的提案；
7、审议公司支付会计师事务所2005年度审计报酬的提案；
8、审议公司关于房产抵押贷款的提案；
9、审议更换公司董事会人选的提案；
上述九项内容请参见2006年3月28日中国证券报（C54版）/上海证券报（C64版）上的公司第五届五次董事会会议决议公告。
10、审议修改《公司章程》的提案。
11、审议公司2005年年度报告及摘要的提案。
（三）会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、2006年5月22日（星期一）为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；
3、公司律师。
（四）会议登记方法
凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于2006年5月26日上午8：00－11：30，下午1：30－4：30，到本公司办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用邮递、传真方式登记。
（五）其他
1、联系地址：宁波市中山东路81号明都大厦8楼公司办公室
邮 编：315000
联系电话：（0574）87347621
传 真：（0574）87367996
联 系 人：钟山、张红
2、联系地址：哈尔滨市西大直街90号科技大厦5楼软件公司办公室
邮 编：150001
联系电话：（0451）86415282
传 真：（0451）86415298
联 系 人：孟慧
（六）与会股东食宿和交通费自理。会议当天早7：40在哈尔滨市西大直街90号科技大厦后院由公司安排专车负责接送参加会议的股东前往会场。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二○○六年四月二十五日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席哈工大首创科技股份有限公司2005年度股东大会，并对本次会议议案代为行使表决权。
委托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 股东帐号：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
授权委托日期：2006年 月 日
附提名董事的简历：熊晓洋先生，1968年12月出生，汉族，江苏盱眙人，中共党员，1990年8月进入宁波镇海炼化股份有限公司工作。高级经济师，英国斯坦福厦大学工商管理硕士，曾任镇海炼化公司总经理办公室调研室副主任、主任，镇海炼化公司总经理办公室副主任，镇海炼化公司董事会秘书室副主任。现任镇海炼化公司总法律顾问。
2006年第一季度报告
哈工大首创科技股份有限公司
