§1 重要提示 1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告及其摘要经公司第五届董事局第十四次会议审议通过。公司独立董事萧灼基先生因公出差，委托独立董事叶梧先生代为出席并表决。
第五届监事会第七次会议审核后认为本公司2005年年度报告及其摘要能够真实、准确、完整地反映本公司2005年度的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见报告。
1.5 公司董事局主席侯松容先生、财务总监杨国彬先生、会计工作负责人阮仁宗先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
3.3 国内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表
单位：股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）、报告期内主要经营情况
本公司主要生产经营彩色电视机、数字移动电话及其配套产品（如高频头、模具、注塑件、包装材料等）,目前属于电子制造和通讯制造行业。
2005年，公司两大主营业务都面临着严峻的经营环境。国内彩电市场呈现高端领域重新洗牌的局面，平板电视出现井喷势头；手机市场一方面是国际品牌大打价格战、机海战和人海战，另一方面是水货和杂牌手机充斥市场，国产品牌手机占有率迅速下滑；家电连锁急剧扩张，渠道结构出现革命性变化，终端竞争日益激化，厂家利润空间受到挤压。面对严峻的市场挑战，公司在董事局领导下，本着股东利益最大化原则，适时地提出和推动了价值经营的策略，同时划小企业核算单位、推行内部交易机制，实施业务重组和职能整合，开展节支增效与挖潜降耗举措，推进简政放权和服务一线等活动，有效地夯实了企业的管理基础，提升了企业的竞争能力。
1、销售收入：由于受到外资品牌和黑手机的影响，2005年公司手机业务出现较大幅度的下滑，对公司销售造成了较大影响。2005年度公司共完成销售收入114.56亿元，比2004年下降14.27％，其中公司海外业务完成销售收入14.79亿元，比2004年增长17.05％；内销彩电业务完成销售收入78.67亿元，与2004年基本持平；手机业务完成销售收入16.95亿元，比2004年下降52.70％。
2、利润情况：由于公司手机业务受到市场环境的影响，出现较大亏损，影响了整个公司的盈利状况。2005年公司共实现净利润7189.89万元，比2004年下降48.91％，其中手机业务亏损1.94亿元。
3、市场表现：①彩电业务以全面提升高端产品销售业绩为重点，据中怡康统计，康佳彩电全年零售量占有率位居行业第一；②平板电视确立了“铂晶”平板概念，提升了康佳的品牌形象；③手机方面成功地推行了“影音娱乐，快乐中国”的市场策略，树立了康佳在影音手机细分市场中的行业先锋形象；④国际业务通过不断加大战略客户拓展，强化高端产品的研发和销售力度，使整体业务实现了稳中增长的良好势头；⑤新兴业务：冰箱业务销量实现大幅度成长；汽车电子已正式启动运作，并在市场拓展上取得了一定的进展。
（二）、报告期内主要开展的工作
1、制定未来战略发展规划，梳理整合企业文化核心理念。
面对行业整体增长速度有所放缓、技术演进引发产业变革的竞争格局，公司启动了未来三年战略发展规划的编制工作，并拟定了规范的工作流程和文件模板。
此外，公司对康佳的企业文化现状进行了系统的调研和梳理。在此基础上，结合公司的战略需要，归纳和提出了“创造卓越康佳，成就你我梦想”的企业文化核心理念。
2、划小核算单位，推行业务单元之间的内部交易制度。
05年，公司对各项业务的经营运作进行了新的改革，划小核算单位，按业务类别建立了独立运作的事业部，同时以自主经营、自负盈亏的方式在各事业部之间实行内部交易制度，以提高各项业务的决策效率和反应速度，这将有助于促进各项业务的发展壮大和建立对外运作平台，更快地在供应链的某些环节上取得集中优势。目前，各业务单元之间的内部交易制度已经建立并逐步开始运作。
3、积极推行简政放权工作，一切为一线服务。
在简政放权的过程中，一方面，通过对现有的审批流程进行深入的梳理和研究，缩短影响审批效率的环节，简化必要性不大的重复审批，尽可能地提高审批效率；另一方面，以严格的计划和预算管理为前提，在控制好经营风险和资产风险的基础上进行适度的放权，提高一线业务单元的反应速度，并加大信息透明、事后审计和财务监督的力度，做到“权利下放、责任增强、监控到位、奖罚严明”；还有，各级职能单位结合自身的职能特点，拟定和提出了一系列服务一线和服务客户的具体承诺措施，以量化或承诺的形式向业务单位和一线部门公开，切实为一线提供高效的支持和良好的服务。
4、完善产品研发进度跟踪体系，推进研发水平提升。
05年，公司在产品研发方面的进度跟踪体系进一步得到了完善，确保产品进度，实现了研发能力的提升。从推行的情况来看，05年三大财季的产品研发情况基本上完成预定目标，有个别项目甚至超额或提前完成，为三大重点销售季节和全年的经营任务做出了重要的贡献。
05年，彩电产品研发项目数量为418个，已完成的评审项目为345个，正在进行中的项目有73个。手机产品研发方面，完成59款内销产品和9款外销产品的开发任务。05年，康佳的3G手机也实现了通话。
5、全面开展节支增效工作，有效控制经营成本。
公司在全集团上下开展了节支增效工作，制定了各业务单元和职能部门各个季度和月度的节支增效控制目标，以及相关的奖惩方案，并且将每一项控制目标都明确到人，做到了责任到位，奖惩到位。同时，成立了质量监督领导小组，防止为节支增效而产生质量事故。
从实施阶段性结果来看，总体推进效果基本达到预期目的。集团职能部门费用控制情况较为合理，彩电原材料成本控制目标基本完成，各个制造分公司加工费也基本完成控制指标，手机原材料和费用预期目标也基本达到。05年，彩电材料成本同比下降了10%，手机材料成本同比下降了20%，手机期间费用下降近一亿元。
6、启动精品工程计划，提升产品外观形象。
公司在彩电和手机业务领域启动了精品工程计划，作为精品工程的第一批产品，如平板电视的29系列、CRT电视的A8系列、手机的D163产品等，目前已经进入工艺提升阶段。其中手机的D163产品获得了中国工业创新设计金奖。
此外，在05年中，公司还强化了流程的管理和建设，搭建了企业运营的管理架构，规范了采购体系的职责与定位，建立了区域审计机构，实施了质量管理QM系统，完善了人力资源三级架构，开展了党员先进性教育和系列主题企业文化活动，各个方面都做了扎实有效的工作，也取得了良好的成效。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,349.42万元，余额645.77万元。资金占用情况及清欠方案
□ 适用 √ 不适用
清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 股改承诺事项
1、承诺事项内容
2、承诺履行情况
3、违反承诺情况
□ 适用 √ 不适用
7.6.2 其他承诺
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：康佳集团股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
(下转B34版)
康佳集团股份有限公司
2005年度报告摘要
证券代码：000016、200016 证券简称：Ｇ康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告编号：2006－14
