(上接B35版) 利 润 表
编制单位：江苏新城房产股份有限公司 单位金额：人民币元
利 润 分 配 表
编制单位：江苏新城房产股份有限公司 单位金额：人民币元
净资产收益率及每股收益指标
编制单位：江苏新城房产股份有限公司
现 金 流 量 表
编制单位：江苏新城房产股份有限公司 2005年度 单位金额：人民币元
现 金 流 量 表
2005年度
编制单位：江苏新城房产股份有限公司 单位金额：人民币元
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2006-002
江苏新城房产股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
暨召开公司2005年度股东大会的通知
本公司第三届董事会第十三次会议于2006年4月25日在常州市和平南路150号国际金融大厦6楼本公司会议室召开，公司9名董事王振华、吕小平、周中明、徐国平、戚伯明、王玮、聂梅生、陈华康、朱伟全部参加会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2005年度总经理工作报告；
此议案9名董事一致通过。
二、公司2005年度董事会工作报告；
此议案9名董事一致通过。
三、公司2005年度财务决算案；
此议案9名董事一致通过。
四、公司2005年度利润分配预案；
经江苏公证会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润为279,875,620.05元，年初未分配利润为100,358,290.64元，当年分配2004年度股利33,191,400元，累计未分配利润为347,042,510.69元，提取10%法定公积金和5%法定公益金后剩余可供股东分配利润为261,226,134.61元；
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润为285,275,124元，年初未分配利润144,640,752元，当年分配2004年度股利33,191,400元，累计未分配利润为396,724,476元，提取10%法定公积金和5%法定公益金后剩余可供股东分配利润为311,286,490元。
根据公司章程和有关规定，当境内、外两个会计师审计报告结果不一致时，以未分配利润数较低的结果作为股利分配标准，因此本年度可供股东分配利润为261,226,134.61元。董事会决定：2005年度利润分配拟以2005年12月31日总股本331,914,000股为基数，每10股派现金红利1.80元（含税），共派现金59,744,520元；不送红股，资本公积金不转增股本。
此议案9名董事一致通过。
五、公司独立董事《2005年度工作述职报告》；
此议案9名董事一致通过。
六、公司2005年度报告，及公司2005年度报告摘要；
此议案9名董事一致通过。
七、关于聘请公司审计师及其报酬的议案；
（一）关于聘请公司2005年度审计师及其报酬的事项
决定聘江苏公证会计师事务所为公司2005年度国内审计师，不再聘浩华会计师事务所为公司国际审计师，聘普华永道中天会计师事务所为公司2005年度国际审计师，并提请公司2005年度股东大会审议。
根据公司2005年度审计业务情况，经与审计师协商，公司支付给江苏公证会计师事务所有限公司审计费人民币60万元；支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费人民币100万元。
审计期间审计师发生的一切差旅费用由其自身承担。
（二）关于聘请公司2006年度审计师及其报酬的事项
根据《上市公司章程指引》的要求及公司发展计划的安排，公司拟聘请江苏公证会计师事务所为公司2006年度国内审计师，聘请普华永道中天会计师事务所为公司2006年度国际审计师。
根据对公司2006年度审计业务的估算并经双方协商，审计报酬初步确定为：江苏公证会计师事务所有限公司审计费人民币60万元；普华永道中天会计师事务所有限公司审计费人民币100万元。如审计业务发生重大变化，则审计报酬经双方协商后再行适当调整。
此议案9名董事对（一）、（二）事项分别表决，两事项均一致通过。
八、公司《章程》修正案（全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
此议案9名董事一致通过。
九、公司《股东大会议事规则》修正案（全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
此议案9名董事一致通过。
十、公司《董事会议事规则》修正案（全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
此议案9名董事一致通过。
十一、关于召开公司2005年度股东大会通知的议案；
公司董事会决定于2006年5月30日（星期二）召开公司2005年度股东大会，具体事项如下：
（一）会议议题：
1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算案；
4、审议公司2005年度利润分配预案；
5、审议关于聘请公司2005年度审计师及其报酬的议案；
6、审议关于聘请公司2006年度审计师及其报酬的议案；
7、审议公司《章程》修正案；
8、审议公司《股东大会议事规则》修正案；
9、审议公司《董事会议事规则》修正案；
10、审议公司《监事会议事规则》修正案；
11、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案。
（二）会议时间：2005年5月30日上午9：30
（三）会议地点：常州市和平南路151号常州和平假日大饭店
（四）会议召集人：公司董事会
（五）出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、本次股东大会的股权登记日为2006年5月22日（B股最后交易日为5月17日），在股权登记日登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以委托代理人出席会议参加表决，该代理人不必是公司股东。
3、公司聘任的律师等见证人员和董事会邀请的其他人员。
4、股东大会工作人员
（六）现场参加会议登记方法
1、登记手续：出席会议的股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明按公司公告时间、地点进行登记；法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人登记时还需同时出示本人身份证、书面委托书；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2006年5月26日上午8：30至下午5：00。
3、登记地点：常州市和平南路150号国际金融大厦6楼
联系人：唐云龙先生、王国宁先生
电 话：0519--8127288
传 真：0519--8156698
（七）会期半天，与会股东费用自理。
附：股东授权委托书
此议案9名董事一致通过。
十二、公司2006年第一季度报告，及其摘要；
此议案9名董事一致通过。
十三、关于公司为控股子公司提供担保的议案。
本公司控股子公司常州新城房产开发有限公司因“金色新城”西城区三期项目开发的需要，向农行武进支行申请借款人民币6000万元，由本公司为其提供连带责任担保。
根据“金色新城”项目在常州房地产市场的口碑及项目建设进度和销售势头，常州新城房产向农行的上述借款在项目开发完成后定能按期归还，担保无风险。
此议案9名董事一致通过。
以上第二、三、四、七、八、九、十、十三项议案需提交公司2005年度股东大会审议。
江苏新城房产股份有限公司
董 事 会
二OO六年四月二十五日
股东授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏新城房产股份有限公司2005年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对列入股东大会议程的第（）项审议事项投同意票；
2、对列入股东大会议程的第（）项审议事项投反对票；
3、对列入股东大会议程的第（）项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入股东大会议程的临时提案有/无表决权，如果有表决权，对关于（）的提案投同意票；对关于（）的提案投反对票；对关于（）的提案投弃权票。
5、对以上事项未作具体指示的，股东代理人可/不可按自己的意思表决。
委托人签名(法定代表人签字并盖公章)：
委托人身份证或营业执照号：
委托人股东帐号：
委托人持有股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
签发日期：
本授权委托书的有效期限为 年 月 日至 年 月 日
注：此委托书剪贴或复印均有效
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2006-003
江苏新城房产股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司第三届监事会第三次会议于2006年4月25日在常州市和平南路150号国际金融大厦6楼本公司会议室召开，公司3名监事曹元炳、王建美、费卫彬全部参加会议，会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2005年度监事会工作报告；
此议案3名监事一致通过。
二、公司2005年度财务决算案；
此议案3名监事一致通过。
三、公司2005年度利润分配预案；
此议案3名监事一致通过。
四、公司2005年度报告，及公司2005年度报告摘要；
此议案3名监事一致通过。
五、公司《监事会议事规则》修正案（全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
此议案3名监事一致通过。
六、公司2006年第一季度报告，及其摘要；
此议案3名监事一致通过。
以上第一、二、三、五项议案需提交公司2005年度股东大会审议。
江苏新城房产股份有限公司监事会
二OO六年四月二十五日
