(上接B46版)

　　现金流量表

　　2005年1-12月

　　编制单位:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人： 朱伯安            主管会计工作负责人： 孙大建                 会计机构负责人：姜荣强

　　9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　本报告期无重大会计差错更正

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

　　董事长：朱伯安

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

　　2006年4月27日

　　证券代码：600819    证券简称：G耀皮     编号：临2006-06

　　900918             耀皮B股

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2006年4月25日在公司总部三楼会议室召开，会议应到董事12名，实到董事11名，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱伯安先生主持，经与会董事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过公司《2005年年度报告》（正文及摘要）；

　　同意票11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过公司2006年度第一季度报告；

　　同意票11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过公司2005年度董事会工作报告；

　　同意票11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告；

　　同意票11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过公司2005年度利润分配预案；

　　同意票11票，反对0票，弃权0票。

　　根据上海上会会计师事务所有限公司按中国会计准则的审计，本公司2005年度合并报表实现的净利润为12,532.29万元，其中母公司实现净利润为12,532.29万元。按《公司法》、《公司章程》等有关规定，提取10%的法定公积金1,322.90万元和5%的法定公益金661.45万元，以及提取了储备基金和企业发展基金各为57.26万元后，加上2004年度末未分配利润39263.60万元，减去年内支付上年股利14625.00万元，本年度可供全体股东分配的利润为35072.03万元。另经境外审计按国际会计准则确认的累计未分配利润为37400.50万元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2005年年末总股本731250082股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元(含税)，派发现金红利总额为7312.5万元，剩余部分结转以后年度分配。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　六、审议通过关于制订《公司投资者关系工作制度的议案》。

　　同意票11票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过关于《公司续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》。

　　同意票11票，反对0票，弃权0票。

　　续聘上海上会会计师事务所有限公司为境内审计机构，德豪国际(BDO International)会计师事务所为境外审计机构。

　　以上事项除第二、六项外，均需提交股东大会审议通过。

　　特此公告

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

　　二OO六年四月二十七日

　　证券代码：600819     证券简称：G耀皮     编号：临2006-07

　　900918                 耀皮B股

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议公告

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届监事会第五次会议于2006年4月25日在公司总部三楼会议室召开，会议应到监事6名，实到监事5名，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席龙万里主持，经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

　　1、审议通过公司《2005年年度报告》（正文及摘要）；

　　2、审议通过公司2006年第一季度报告；

　　3、审议通过公司2005年度监事会工作报告；

　　4、审议通过《公司投资者关系工作制度》的议案；

　　5、审议通过续聘会计师事务所并决定其报酬的议案。

　　监事会认为：

　　1、公司依法运作情况：

　　公司2005年度各项工作能严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序是合法的；对公司内部控制等情况进行了监管，公司已建立起较完善的内部控制制度；公司董事和高级管理人员能认真落实股东大会决议，各项经营决策符合程序，为公司2005年取得的经营业绩和项目发展作出了努力，在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和投资者利益的行为。

　　2、检查公司财务情况：

　　报告期内财务报告能够真实反映公司的经营状况和经营成果，经会计师事务所出具的标准无保留意见的2005年度审计报告，真实客观地反映了公司的财务状况、现金流量及经营成果。

　　3、募集资金使用情况

　　公司报告期内没有募集资金，也没有募集资金使用延续到本年度的情况。

　　4、资产收购、出售情况

　　监事会认为报告期内公司收购或出售资产行为价格合理、交易公平，未发生内幕交易行为，没有损害部分股东的权益或造成公司的资产流失。

　　5、关联交易情况

　　公司2005年的关联交易遵循公平、公正原则，交易价格合理公允并按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，维护了公司和中小股东的利益，关联交易的披露均符合相关要求。

　　特此公告

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会

　　二OO六年四月二十七日