§1 重要提示

　　1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、董事邓广梅女士因工作原因未出席会议，委托董事张思冰先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事李勇先生因工作原因未出席会议，委托董事夏捷先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。

　　1.3、重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人张思冰先生，主管会计工作负责人郭卫平先生，会计机构负责人（会计主管人员）杨他先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位: 人民币元

　　3.2 主要财务指标

　　单位: 人民币元

　　非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位: 人民币元

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）法人控股股东情况

　　名称：成都市国有资产管理局

　　主要经营业务或管理活动：国有资产管理、营运等

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　报告期内，公司在继续拓展拆迁业务的同时，积极开拓市场。公司出资收购成都景顺房地产开发有限公司股权，开发景顺·景江岸房地产项目，公司实质性迈入房地产开发领域；公司与四川理县孟屯河水电开发有限公司、成都景顺房地产开发有限公司共同出资组建理县汇能水电开发有限公司，开发建设仔达寨水电站项目，公司介入能源产业。目前，以上两个项目处于投入在建期。

　　公司根据实际情况，结合长远发展需要，调整投资项目，转让持有的成都少城建设管理有限责任公司及成都市武侯城市发展投资有限责任公司的股权。

　　报告期内，公司处置部分闲置资产，减少无效资金占用；进一步加强费用控制，降低了经营费用。

　　受市场及拆迁政策变化的影响,拆迁难度加大,导致拆迁业务收入降低，利润率下降；受新世纪广场周边市政工程改造的影响，造成公司租赁业务收入及利润率下降。报告期内，公司实现主营业务收入5,266.98万元、净利润106.18万元。

　　财务状况经营成果与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　单位：人民币万元

　　①主营业务利润变化主要是受市场及政策变化的影响所致。

　　②净利润变化的主要原因是主营业务利润减少。

　　③现金及现金等价物变化的主要原因是公司本期增加各项目投入及出售成都武侯城市发展投资有限责任公司和成都少城建设管理有限责任公司所造成的现金减少。

　　④股东权益变化的主要原因是公司本期实现净利润和分配现金股利。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位: 人民币元

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位: 人民币元

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　（1）出资设立成都城建置业有限责任公司（以下简称“城建置业公司”）

　　2005年1月20日公司与四川大昌建筑安装工程有限公司、成都三泽苑园林工程有限责任公司、四川宏建建设项目管理有限公司和三位自然人共同出资设立成都城建置业有限责任公司。该公司注册资本为人民币500万元，公司出资100万元，占出资额的20%。该公司主要经营范围：房地产经纪、房地产营销代理、房屋买卖、置换等。

　　（2）收购成都景顺房地产开发有限公司股权（以下简称“景顺房产公司”）

　　2005年6月15日公司与城建置业公司共同收购成都白屋房地产开发有限责任公司（以下简称“白屋公司”）和成都景顺投资管理有限公司（以下简称“景顺投资公司”）共同持有的景顺房产公司全部股份，并分别与白屋公司、景顺投资公司签署了股权转让协议书，其股权作价依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告（天兴评报字[2005]第045号）。景顺房产公司净资产作价为2,945.28万元（其中土地使用权作价2630万元，货币资金和债权315.28万元），每股净资产作价1.47264元。其中：公司出资2,930.55万元收购白屋公司持有的景顺房产公司84.29%的股权及景顺投资公司持有的景顺房产公司15.21%的股权，城建置业公司出资14.73万元收购景顺投资公司持有的景顺房产公司0.5%的股权。并于2005年6月28日办理完景顺房产公司相关的工商变更手续和资产移交手续。收购完成后，景顺房产公司成为公司控股子公司。

　　（3）投资设立理县汇能水电开发有限公司（以下简称“汇能公司”）

　　2005年8月10日经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司与景顺房产公司、四川理县孟屯河水电开发有限公司（以下简称“孟屯河公司”）共同出资组建汇能公司。汇能公司注册资本金为人民币6500万元，公司以货币资金出资2990万元，占出资比例46%，景顺公司以货币资金出资325万元，占出资比例5%。经中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜评报字〔2005〕第02028号《关于对四川理县孟屯河水电开发有限责任公司仔达寨水电站在建工程合作项目的资产评估报告》，孟屯河公司以前期对仔达寨电站的投入所形成的在建工程评估价值34,435,161.09元中的3185万元实物资产作为出资，占出资比例49%。汇能公司于2005年8月26日成立，注册号：5132221800010，地址：理县下孟乡政府，法定代表人：张思冰，注册资本：人民币陆仟伍佰万元，经营范围：水力发电，电力生产和管理，水电资源开发，水电物资，水电经济技术咨询、水电站管理。汇能公司拟作为仔达寨电站项目业主，对仔达寨电站项目进行开发建设和生产经营。该电站设计的装机容量为3.6万千瓦，年发电量为17313千瓦时，预计总投资为24047万元。

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司2005年度实现净利润1,061,840.20元，提取10%法定盈余公积金106,184.02元，加上年初未分配利润15,472,170.33元，本年度可供股东分配的利润为16,427,826.51元。鉴于公司本年度实现净利润金额不大，同时考虑公司当前的发展状况，2005年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用□不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用□不适用

　　单位: 人民币万元

　　7.2 出售资产

　　√适用□不适用

　　单位: 人民币万元

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位: 人民币万元

　　其中：报告期内上市公司未向控股股东及其子公司提供资金。

　　报告期末资金被占用情况及清欠方案

　　√适用□不适用

　　成都少城建设管理有限责任公司清欠方案实施时间表

　　清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题

　　√是□否□不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　预计2006年6月30日左右公司进入股改程序。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作，在财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易等方面不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　公司年度财务报告已经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附后）

　　9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　本报告期无重大会计差错更正

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　（1）公司于2005年6月30日将持有的成都市武侯城市发展投资有限责任公司（以下简称“武侯公司”）60%股权全部转让给成都城建投资管理集团有限责任公司（以下简称“城投集团”）。武侯公司2005年1-6月利润及利润分配表、现金流量表纳入合并范围，2005年12月31日资产负债表不再纳入合并范围。

　　a、武侯公司在出售日及上年度末的资产和负债情况：

　　b、武侯公司自年初至出售日止及上年度的经营成果：

　　（2）公司于2005年9月29日将所持有的控股子公司成都少城建设管理有限责任公司（以下简称“少城公司”）80%的股权全部转让给城投集团。少城公司2005年1-9月利润及利润分配表、现金流量表纳入合并范围，2005年12月31日资产负债表不再纳入合并范围。

　　a、少城公司在出售日及上年度末的资产和负债情况：

　　b、少城公司自年初至出售日止及上年度的经营成果：

　　（3）本年度新增合并会计报表单位景顺房产公司。2005年6月15日公司通过股权转让受让了景顺房产公司99.5%的股权，并于2005年6月28日办理完相关的工商变更手续和资产移交手续。故公司将景顺房产公司2005年12月31日资产负债表、2005年7-12月的利润及利润分配表和现金流量表纳入合并范围。

　　a、景顺房产公司在购买日的资产和负债情况：

　　b、景顺房产公司自购买日至报告期末止的经营成果：

　　（4）本年度新增合并会计报表单位汇能公司。公司于2005年8月26日分别与景顺房产公司、孟屯河公司共同出资组建汇能公司。纳入合并范围的原因为公司持有汇能公司46%股权，公司控股子公司景顺房产公司持有汇能公司5%股权，公司直接和间接合计拥有汇能公司51%的表决权资本。

　　成都城建投资发展股份有限公司

　　董事长：张思冰

　　二00六年四月二十五日

　　资产负债表

　　编制单位:成都城建投资发展股份有限公司         2005年12月31日         单位: 人民币元

　　公司法定代表人: 张思冰            主管会计工作负责人: 郭卫平        会计机构负责人: 杨他

　　利润及利润分配表

　　编制单位:成都城建投资发展股份有限公司             2005年1-12月         单位: 人民币元

　　公司法定代表人: 张思冰         主管会计工作负责人: 郭卫平         会计机构负责人: 杨他

　　现金流量表

　　编制单位:成都城建投资发展股份有限公司             2005年1-12月         单位: 人民币元

　　公司法定代表人: 张思冰            主管会计工作负责人: 郭卫平        会计机构负责人: 杨他

　　(下转B60版)

　　成都城建投资发展股份有限公司

　　2005年度报告摘要