§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司以通讯表决方式召开五届五次董事会会议，会议以9票同意，王兵董事、阮炜董事弃权， 票反对审议通过了本季度报告全文及正文。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人李建华,主管会计工作负责人施服斌,会计机构负责人蒋政红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司完成纺织品面料销售收入2793.71万元,实现主营业务利润228.45万元，较去年同期有所降低。由于公司的纺织面料的销售业务与公司控股股东万事利集团有限公司存在同业竞争问题，公司将逐步退出纺织面料的贸易业务，进一步加强公司房地产开发业务。目前公司下属上海联海房产有限公司预售的万事利大厦项目已基本完成销售。但由于大厦目前尚未竣工验收，销售收入及利润无法计入当期收益，因此公司2006年1季度亏损。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　本公司及控股子公司上海联华化纤有限公司在中国银行本金为1.1亿元的逾期债务及相应利息于2005年7月6日由上海大盛资产有限公司取得其所有权。其中：本公司1亿元贷款担保人为上海市上投实业投资有限公司；上海联华化纤有限公司1000万元贷款担保人为本公司。

　　经本公司、上海联华化纤有限公司、上海大盛资产有限公司、上海市上投实业投资有限公司四方共同协商，2006年3月21日，四方于上海签定了《偿债和解协议》，对上海大盛资产有限公司享有的该笔债权金额118,348,420元，四方同意达成的和解金额为人民币9400万元。并于本协议签署后五个工作日内，本公司已向上海大盛资产有限公司一次性支付人民币5000万元；余款人民币4400万元公司将于2007年1月5日前，向上海大盛资产有限公司支付。

　　以上事项已于2006年3月23日在《上海证券报》及香港《文汇报》详细公告。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　由于公司逐步退出纺织服装贸易业务，同时，由于公司下属子公司上海联海房产有限公司销售的“万事利大厦”房产项目需在2006年下半年竣工验收并确认销售及利润，因此，公司年初至下一报告期期末的累计净利润预计为亏损。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　上海联华合纤股份有限公司

　　法定代表人：李建华

　　2006年4月27日

　　股票代码：600617、900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：临2006-013

　　上海联华合纤股份有限公司

　　五届五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2006年4月25日，公司以书面通知提议以通讯表决方式召开公司五届五次董事会会议。会议应收到董事表决票11份，实收到董事表决表11份。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事经认真审议，形成决议如下：

　　一、董事会以9票赞同 ，王兵董事、阮炜董事弃权，审议通过了上海联华合纤股份有限公司2006年第一季度报告全文及正文；

　　二、董事会以10票赞同，章建新董事反对，审议通过了关于公司缴纳联华二期扩建工程用地土地出让金的议案；

　　章建新董事反对意见如下：联华合纤属于我办清理类项目，应在今年处理完毕。房地产开发（包括土地使用权出让）需要的资金巨大，投资期限较长，资金回笼缓慢，市场竞争激烈，且目前市场低迷，房价起伏不定。这些因素不利于我办在今年顺利清理该项目，将严重损害我办的利益。因此不同意补缴土地出让金。

　　三、董事会以11票赞同，审议通过了关于公司2006年上半年度业绩预亏的议案。

　　根据公司目前的经营情况，由于公司正逐步退出纺织品服装面料的销售业务，而公司目前已基本销售完毕的万事利大厦项目的销售收入及利润要至2006年下半年万事利大厦竣工验收并办理出相关产证后才能进行确认。因此公司预计2006年半年度为亏损。

　　特此公告。

　　上海联华合纤股份有限公司董事会

　　2006年4月25日

　　2006年第一季度报告

　　上海联华合纤股份有限公司