§1.重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司董事长李名岷先生因事未能参加会议，书面委托副董事长宋兰祥先生代为行使表决权；董事任浩先生、罗登武先生因事未能参加会议，分别书面委托董事田克宁先生、陶登奎先生代为行使表决权；独立董事刘琦先生因事未能参加会议，书面委托独立董事任辉先生代为行使表决权。

　　1.3 本公司季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长李名岷先生、财务主管及会计机构负责人于德政先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2.公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：人民币元

　　2.2.2 利润表

　　单位：人民币元

　　2.3前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　§3. 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司积极贯彻落实以市场为导向、以效益为中心、以质量品种成本为重点的指导思想，认真抓好生产组织和设备年修工作，严把定修质量关，保证了设备稳定顺行；贯彻执行《做强钢铁主业2006年行动纲领》，降成本工作扎实有效；循环经济项目快速推进，资源综合利用效率明显提高；密切关注市场发展动态，加强营销信息研究，及时调整营销策略，努力实现效益最大化；努力克服铁矿石、废钢等原燃料价格上涨、运力紧张和今年前两月钢材价格下跌、钢铁市场竞争激烈等不利因素，确保了公司生产经营的稳定、顺行。报告期内，公司共生产生铁125.59万吨、钢150.34万吨、商品坯材158.32万吨，分别较去年同期增长38.6%、23.7%、20.9%。公司主要产品为H型钢、螺纹钢、轴承钢、齿轮钢等，钢材实物产销率达到103.24%；实现主营业务收入52.14亿元，主营业务利润3.32亿元，净利润0.34亿元。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位：人民币元

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用    □不适用

　　公司报告期内实现补贴收入3,660万元。根据莱芜市委、市政府莱室字[2006]1号文件精神，给予公司银山前区项目资金扶持，本年一季度莱芜市财政兑付扶持资金3000万元。根据山东省经济贸易委员会鲁经贸函[2005]217号文件转发国家发改委下达的2005年第四批环境和资源综合利用项目国家预算内专项资金（国债）投资计划，公司的以气代煤节能技术改造工程，中央预算内专项资金补贴660万元。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　日常关联交易事项

　　报告期内，公司日常关联交易的关联方、交易内容、定价依据、交易价格等情况，均按照公司第三届董事会第十四次会议审议通过并拟提交公司2005年度股东大会审议的《关于公司日常关联交易协议执行情况及2006年日常关联交易的议案》执行。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：以上关联交易定价原则为市场价格或协议价格，结算方式为银行承兑汇票。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　董事长：李名岷

　　莱芜钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十六日

　　证券代码：600102    证券简称：莱钢股份    编号：临2006-010

　　莱芜钢铁股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　莱芜钢铁股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月26日在莱钢新兴大厦一楼会议厅召开，出席会议的股东及股东代理人共34人，代表股份730,482,869股，占公司总股本的79.20%，其中非流通股股东及股东代理人共2人，代表股份719,473,092股；流通股股东及股东代理人共32人，代表股份11,009,777股。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事会召集，受董事长委托，由副董事长宋兰祥先生主持，采取记名投票方式通过了各项议案，其中在对涉及关联交易事项的第十二项和第十三项议案的表决中关联股东均按规定予以回避，未参与表决。大会以累积投票制的方式选举和更换了公司董事。独立董事做了述职报告。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　（一）2005年度董事会工作报告；

　　730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。

　　（二）2005年度监事会工作报告；

　　730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。

　　（三）关于2005年度财务决算的议案；

　　730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。

　　（四）关于2006年度财务预算的议案；

　　730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。

　　（五）关于2005年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

　　本公司经北京天圆全会计师事务所有限公司（原山东乾聚有限责任会计师事务所）审计后，2005年度实现净利润415,481,263.45元，依据本公司章程规定，提取10%法定盈余公积和10%公益金,共计105,941,556.52元，加年初未分配利润1,231,144,663.38元，年末可供投资者分配的利润累计1,540,684,370.31元。

　　根据公司利润完成情况和发展需要，董事会经过充分讨论认为：2005年完善生产工艺配套设施及大型H型钢生产线建设，资金投入较大，且公司正处于以突出结构调整，加快淘汰落后，推进自主创新，打造钢铁精品，切实转变经济增长方式为中心的阶段性战略转移的关键时期，需集中投入资金较多，资金趋于紧张，从兼顾股东现实利益和长远利益，为公司可持续发展奠定坚实基础考虑，董事会决定2005年度利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本。2005年度实现的净利润及以前年度结存的净利润全部转入下年度。

　　730480869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的99.99%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11007777股；0股反对；2000股弃权。

　　（六）关于2005年年度报告及摘要的议案；

　　730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。

　　（七）关于修改《公司章程》（现行）的议案；

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）

　　730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。

　　（八）关于修改《公司章程》（外商投资股份有限公司）的议案；

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）

　　730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。

　　（九）关于选举和更换董事的议案；

　　730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。

　　（十）关于聘任会计师事务所的议案；

　　730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。

　　（十一）关于2006年董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；

　　董事年度报酬为：20～35万元；独立董事年度津贴为3.6万元/人（不含税），独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销；监事年度报酬为：14～30万元；高级管理人员年度报酬为：14～30万元。

　　730482869股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份719473092股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。

　　（十二）关于与银山型钢公司签订关联交易协议的议案；

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）

　　22009777股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份11000000股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。

　　（十三）关于公司日常关联交易协议执行情况及2006年日常关联交易的议案；

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）

　　22009777股同意，占参与表决的股东及其代理人代表股份的100%，其中非流通股股份11000000股，流通股股份11009777股；0股反对；0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由山东康桥律师事务所宫香基律师参加见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定，大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　莱芜钢铁股份有限公司2005年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　附：董事任浩先生简历：

　　任浩，男，汉族，山东莱芜人。1956年12月出生，1976年8月参加工作。1982年1月毕业于北京钢铁学院轧钢专业，大学学历，工商管理硕士，工程技术应用研究员。现任莱钢股份公司总经理。历任莱钢特殊钢厂副厂长、厂长、党委副书记，莱钢集团公司副总经理、总工程师等职。

　　莱芜钢铁股份有限公司

　　二○○六年四月二十六日

　　2006年第一季度报告

　　莱芜钢铁股份有限公司