§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事满禹，工作原因

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人南顺姬,主管会计工作负责人崔文根,会计机构负责人崔文根声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本期实现主营业务收入10,050万元，与上年同期相比减少19,258万元，降低65.71%，减少原因：本期产品产量比上年同期减少。本期完成总产量37,868吨，比上年同期减少31,323吨，降低159.81%。其中新闻纸产量比上年同期减少36,502吨，减少73.36%，本期实现利润总额-5,946万元。

　　进入2006年我公司流动资金紧张的问题没有彻底解决，以及受春节长假的影响，主要机台仍处于低效运行状态。主要原材料价格仍然维持高位，主要产品售价持续走低。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　进入2006年我公司流动资金紧张的问题没有彻底解决，主要机台仍处于低效运行状态。主要原材料价格仍然维持高位，主要产品售价持续走低。如下一步无重大重组，公司无法扭转目前流动资金紧张，主要机台低效运行的状态，因存在前述不确定性，预计公司2006年1-6月份不能扭转亏损局面。具体数据将在公司2006年半年度报告中披露。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　　法定代表人：南顺姬

　　2006年4月27日

　　证券代码600462            证券简称 石岘纸业        编号：临2006-08

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　暨2005年股东大会通知

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年4月15日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2006年4月25日在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的董事10人，董事满禹因工作原因未能参加会议，董事曹金宏、刘扩委托董事安亚人代为表决，董事冯玉民委托崔文根代为表决，实际参加表决的董事9人。由董事长南顺姬主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、会议在关联董事南顺姬女士回避表决的情况下，通过如下议案：

　　1、与吉林石岘纸业有限责任公司续签资产租赁协议的议案；

　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2004年4月2日的公告。

　　有效票数8票，8票同意，0票反对。

　　二、会议通过了如下议案：

　　1、冯玉民先生辞去公司董事、总经理职务的议案；

　　冯玉民先生因工作原因，辞去公司董事、总经理职务。冯玉民先生辞去公司董事的议案待提交股东大会审议。

　　有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、吴限良先生辞去公司财务总监的议案；

　　吴限良先生因工作原因，辞去公司财务总监职务。

　　有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、增补吴品标先生为公司董事的议案；

　　吴品标先生简历见附件。该议案待提交股东大会审议。

　　有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、聘任吴品标先生担任公司总经理的议案；

　　经公司董事长南顺姬女士提名，聘任吴品标先生任公司总经理。

　　有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、修改公司章程的议案；

　　根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》，公司修改了公司章程。该议案待提交股东大会审议。

　　有效票数9票，8票同意，1票反对，0票弃权。

　　董事曹金宏认为公司章程应细化对董事会及董事长的授权。

　　6、修改公司股东大会议事规则的议案；

　　该议案待提交股东大会审议。

　　有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、修改公司董事会议事规则的议案；

　　该议案待提交股东大会审议。

　　有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、公司2006年第一季度报告；

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2006年4月27日的中国证券报、上海证券报。

　　有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、召开公司2005年度股东大会的议案。

　　有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(一)会议基本情况：

　　1、会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2006年5月26日上午9点

　　3、会议地点：石纸宾馆

　　(二)会议审议事项：

　　1、公司2005年度董事会工作报告；

　　2、公司2005年度监事会工作报告；

　　3、2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；

　　4、公司2005年度报告及摘要；

　　5、审议关于继续聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司的议案；

　　6、审议关于申请办理银行授信额度的议案；

　　7、审议公司继续为吉林化纤集团提供担保的议案；

　　8、曹金宏先生辞去公司董事职务的议案；

　　9、冯玉民先生辞去公司董事职务的议案；

　　10、增补徐明先生为公司董事的议案；

　　11、闫子骏先生辞去公司监事职务的议案；

　　12、增补吴品标先生为公司董事的议案；

　　13、修改公司章程的议案；

　　14、修改公司股东大会议事规则的议案；

　　15、修改公司董事会议事规则的议案；

　　16、修改公司监事会议事规则的议案。

　　(三)会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2006年5月18日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(四)登记方法：

　　1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。(授权委托书见附件)

　　2、登记时间：请出席本次会议的股东于2006年5月22日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。

　　4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

　　(五)联系方式：

　　联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。

　　联系人：崔文根        联系电话：0433-3810015

　　传真：0433-3810019    邮政编码：133101

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2006年4月25日

　　附件

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　　2005年度股东大会授权委托书

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股票帐户卡号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　受托人是否具有表决权：

　　兹委托     先生/女士代表我单位（本人）出席延边石岘白麓纸业股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托日期：2006年 月 日

　　委托书有效期限：

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位盖章）：

　　附件

　　董事候选人吴品标先生简历

　　姓　　名：吴品标

　　性　　别：男

　　民　　族：汉族

　　出生日期：1960年10月29日

　　学    历: 大学本科

　　职　　称：高级工程师

　　近五年工作简历：

　　2001年7月———2004年4月 任延边石岘白麓纸业股份有限公司董事、总经理

　　2005年5月———2006年4月 任黑龙江黑龙股份有限公司常务副总经理

　　证券代码：600462            证券简称：石岘纸业        编号：临2006-09

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年4月25日在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：

　　1、闫子骏先生辞去公司监事、监事会主席职务的议案；

　　闫子骏先生辞去公司监事的议案待提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、修改公司监事会议事规则的议案；

　　根据《公司法》、《证券法》等的规定，公司修改了监事会议事规则。该议案待提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　3、公司2006年第一季度报告。

　　公司2006年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2006年4月27日的中国证券报及上海证券报。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会

　　2006年4月25日

　　证券代码：600462      证券简称：石岘纸业     公告编号：临2006-10号

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1．业绩预告期间： 2006年1月1日至2006年6月30日

　　2．业绩预告情况：亏损

　　进入2006年我公司流动资金紧张的问题没有彻底解决，主要机台仍处于低效运行状态。主要原材料价格仍然维持高位，主要产品售价持续走低。如下一步无重大重组，公司无法扭转目前流动资金紧张，主要机台低效运行的状态，因存在前述不确定性，预计公司2006年1-6月份不能扭转亏损局面。具体数据将在公司2006年半年度报告中披露。

　　3．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否

　　二、上年同期业绩

　　1．净利润：1,585,526.69元     2．每股收益：0.01元

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2006年4月26日

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司独立董事

　　就公司调整高级管理人员事项发表独立意见

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会：

　　由于冯玉明先生提出辞职申请，辞去公司董事、总经理职务，经董事会研究决定聘任吴品标先生为公司总经理，并增补吴品标先生担任公司董事。另，吴限良先生辞去公司财务总监职务。

　　公司独立董事邱兆祥先生、安亚人先生、张杰军先生就公司高管人员调整事项发表如下独立意见：

　　我们认为本次公司高级管理人员任免程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新聘总经理任职资格合法，同意上述公司调整。

　　独立董事：

　　邱兆祥

　　安亚人

　　张杰军

　　2006年4月25日

　　2006年第一季度报告

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司