§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生,主管会计工作负责人财务总监孔玲玲女士,会计机构负责人何凤萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　1、2月份，因受节假日和雨雪天气的影响，工程建设项目开工不足，市场水泥需求低迷，公司销售完成情况较差，产供过于求的矛盾突出，产能规模受限。3月市场开始启动，公司销量增长很快，生产局面明显好转。报告期内公司水泥销售量较上年同期增加69.05万吨，增长31.74%；水泥销售均价比去年同期高出14.11元/吨，涨幅为7.38%。水泥销量的增加和价格同比的提高，是公司在淡季中保持盈利的原因。

　　报告期内，公司完成了全年水泥出口订单的签约工作，确定了150万吨的水泥和熟料出口总量；在重点工程投标工作中，公司水泥中标量217万吨，量大且价优；各分、子公司在淡季期间，已相继完成了设备的改造（技改）和检修，为后期发挥全部产能奠定了基础。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用□不适用

　　一季度一般为公司水泥销售的周期性淡季。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　由于公司今年一季度盈利，而去年同期亏损-10,823,88６元，同时公司预计第二季度将保持盈利。因此，公司2006年上半年净利润实现数与2005年同期相比预计会有大幅度的上升，上升幅度可能超过50%。具体财务数据将在公司2006年半年度报告中披露。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　华新水泥股份有限公司

　　法定代表人：陈木森先生

　　2006年4月27日

　　证券代码：A股 600801    B股 900933                         编号：临2006-014

　　华新水泥股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华新水泥股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议，于2006年4月26日以通讯方式（传真或书面送达）召开。9名董事就本次会议的议案进行了表决。公司于2006年4月19日分别以书面送达和传真方式向全体董事发出了会议通知，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。现将有关事项公布如下：

　　本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

　　1、 公司2006年第一季度报告(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)，详情请见同日刊登的《华新水泥股份有限公司第一季度报告》；

　　2、《华新水泥股份有限公司章程》（根据中国证监会《上市公司章程指引》（2006年修订）之修订稿）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　修改后的《华新水泥股份有限公司章程》（根据中国证监会《上市公司章程指引》（2006年修订）之修订稿）已于同日登载在上海证券交易所网站sse.com.cn。

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2006年4月27日

　　证券代码：A股 600801    B股 900933                         编号：临2006-015

　　华新水泥股份有限公司业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1．业绩预告期间： 2006年1月1日至2006年6月30日

　　2．业绩预告情况：同比上升50％以上

　　3．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否

　　二、上年同期业绩

　　1．净利润：3,434,826.44元

　　2．每股收益：0.01元

　　三、其他相关说明

　　由于公司今年一季度盈利，而去年同期亏损-10,823,88元，同时公司预计第二季度将保持盈利。因此，公司2006年上半年净利润实现数与2005年同期相比预计会有大幅度的上升，上升幅度可能超过50%。具体财务数据将在公司2006年半年度报告中披露。

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2006年4月27日

　　2006年第一季度报告

　　华新水泥股份有限公司