（上接B61版） 证券代码：000806 证券简称：G银河 公告编号： 2006-11
北海银河高科技产业股份有限公司
关于会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2005年度报告的通知》的要求，现就本公
司以前年度会计差错更正情况进行说明。
1、会计差错更正的原因及说明
2004年8至10月，财政部广西专员办对银河科技的财务会计信息质量进行了专项检查，并指出了公司存在的问题：1、虚增收入和利润问题。2002年、2003年银河科技大股东广西银河集团有限公司以现金出资为公司包装经营业绩，虚增销售收入2.63亿元（不含税收入2.25亿元），虚增净利润4300万元。2、大股东占用资金及银行贷款余额帐实不符问题。2003年大股东占用公司资金累计3.93亿元，其中包括未披露的银行贷款2.7亿元，另1.23亿元记入其他应收款科目。同时在编制2005年会计报表时，公司管理当局还对应收款项进行清理，发现公司及各子公司2004年年末数，由于账龄划分等原因而需补提坏账准备共计41,782,635.38元。本期在编制2005年会计报表时，对上述会计差错进行了更正，追溯调整了2002年2003年及2004年会计报表，对公司财务的累计影响数为-84,121,660.87元，其中调减2002年净利润10,166,802.77元，调减2003年净利润33,244,226.11元，调减2004年净利润40,710,631.99元，调减2004年末未分配利润71,503,411.73元，调减盈余公积12,618,249.14元。
2、会计差错更正对公司财务状况及经营成果的影响
上述会计差错更正对公司2002年、2003年、2004年度的财务报表造成影响，具体影响数如下：（按合并报表计算）：
2、会计差错更正对公司财务状况及经营成果的影响
上述会计差错更正对公司2002年、2003年、2004年度的财务报表造成影响，具体影响数如下：（按合并报表计算）：
（1）对2002年12月31日会计报表的影响
（2）对2003年12月31日会计报表的影响
（3）对2004年12月31日会计报表的影响
3、监事会和独立董事及审计机构对会计差错更正的意见
公司监事会和独立董事认为：以上会计差错的更正意见是符合有关会计制度的规定的，同意公司对上述会计差错进行更正。
公司聘请的审计机构—————深圳南方民和会计师事务所在对公司进行的2005 年度审计中，对公司进行以前年度财务数据调整出具了专项说明，认为公司对会计差错进行了正确更正，并按规定进行了追溯调整。同时，深圳南方民和会计师事务所就上述情况与公司前任审计机构华寅会计师事务所有限责任公司的签字注册会计师进行了沟通，他们对上述追溯调整意见表示理解，认为该等差异是不同的人对《企业会计制度》有关条款有不同的理解所造成的。
特此公告
北海银河高科技产业股份有限公司董事会
二○○六年四月二十五日
证券代码：000806 证券简称：G银河 公告编号：2006-12
北海银河高科技产业股份有限公司
关于召开2005年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2006年5月18日上午9：30
2、召开地点：北海市广东南路银河科技大厦公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：
（1）、公司董事、监事、高级管理人员、律师及公司邀请人员；
（2）、截止2006年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人（即本次股东大会股权登记日为2006年5月11日）。
二、会议审议事项
本次股东大会议案的具体内容见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com），G河 (股票代码：000806)《2005年度股东大会资料》。
三、现场股东大会会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2006年5月17日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00
3、登记地点：银河科技董事会秘书处
四、其它事项
1.会议联系方式：
地址：广西北海市广东南路银河科技大厦七层，北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：536000
联系电话：0779-3202636
传 真：0779-3201888
联 系 人：温杰、王肃
2、会议费用：
本次会议预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。
六、 授权委托书样式：
兹全权委托 先生（女士），代表本人出席北海银河高科技产业股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
北海银河高科技产业股份有限公司董事会
二OO六年四月二十五日
证券代码：000806 证券简称：G银河 公告编号：2006-13
北海银河高科技产业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北海银河高科技产业股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年4月25日在广西北海市公司会议室召开。应到监事5名，亲自出席监事 5名，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人郭正确主持，与会监事经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，审议通过以下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2005年度监事会工作报告》。
公司监事会通过一系列检查、监督、审核活动，形成下列独立意见：
1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理层执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况。公司财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，深圳南方民和会计师事务所对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为注册会计师出具的审计意见是恰当的。
3、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。
4、报告期内发生的关联交易公平，未损害公司利益。
5、公司对于2002年度、2003年度、2004年度的会计差错的更正是符合有关会计制度的规定的，同意公司对上述会计差错进行更正。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《监事会议事规则（修订草案）》，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2005年度报告正文及摘要》。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2005年度财务决算报告》。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2005年度利润分配预案》。
上述议案将提交股东大会审议。
北海银河高科技产业股份有限公司监事会
二○○六年四月二十五日