(上接B59版) 证券代码：600109 股票简称：成都建投 编号：临2006－001
成都城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公
司第六届董事会第二十四次会议通知于二00六年四月十三日以书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于二00六年四月二十五日在成都市青羊区小河街12号天纬商务楼八楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到8人，亲自出席会议的董事6人，实到董事及授权代表7人，其中：董事邓广梅女士因工作原因未出席会议，委托董事张思冰先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事李勇先生因工作原因未出席会议，委托董事夏捷先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事胡冰女士、蒋希女士及全体高级管理人员列席会议。会议由董事长张思冰先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议通过《二00五年度董事会工作报告》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《二00五年度独立董事述职报告》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《二00五年度薪酬与考核委员会工作报告》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《二00五年度总经理工作报告》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《二00五年度报告及摘要》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《二00五年度财务决算报告》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《二00五年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司2005年度实现净利润1,061,840.20元，提取10%法定盈余公积金106,184.02元，加上年初未分配利润15,472,170.33元，本年度可供股东分配的利润为16,427,826.51元。董事会认为，公司本年度实现净利润金额不大，同时考虑公司当前的发展状况，2005年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。上述提案需提交股东大会审议后通过。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《二00六年第一季度报告》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于清理资金占用事项的议案》（详见“关于清理资金占用事项的公告”）
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于为理县汇能水电开发有限公司仔达寨水电站项目申请银行贷款提供建设期连带责任担保的议案》（详见“关于拟为理县汇能水电开发有限公司仔达寨水电站项目申请银行贷款提供建设期连带责任担保的公告”）
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于提请审议我公司<目标管理及考评办法（暂行）>的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《关于提请审议我公司<投资项目管理暂行办法（试行）>的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案》
公司董事会提议续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司作为本公司二00六年度的中介审计机构，审计费用人民币贰拾万元整。上述提案需提交股东大会审议后通过。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《关于召开二00五年度股东大会有关事宜的议案》（具体事宜详见“关于召开二00五年度股东大会的通知”）
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
经公司初步测算，预计2006年上半年亏损。
特此公告。
成都城建投资发展股份有限公司
董事会
二00六年四月二十五日
证券代码：600109 股票简称：成都建投 编号：临2006－002
成都城建投资发展股份有限公司
关于召开二00五年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2006年5月29日上午9：00
（二）会议地点：成都市高新区九兴大道十二号四川路桥科研楼附楼4楼会议厅
（三）召集人：成都城建投资发展股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票方式
（五）参加会议人员：
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
2、2006年5月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
二、会议审议事项：
1、二00五年度董事会工作报告；
2、二00五年度监事会工作报告；
3、二00五年度独立董事述职报告；
4、二00五年度报告及摘要；
5、二00五年度财务决算报告；
6、二00五年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于为理县汇能水电开发有限公司仔达寨水电站项目申请银行贷款提供建设期连带责任担保的议案；
8、关于修改公司《章程》的议案；
9、关于提请审议公司《投资项目管理暂行办法（试行）》的议案；
10、关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案。
三、现场股东大会会议登记方法：
（一）登记方式：通讯传真方式、现场方式均可
（二）登记时间：2005年5月26日
（三）登记地点：成都城建投资发展股份有限公司董事会办公室
（四）出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托人、授权人股东帐户卡和持股凭证；
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
四、其他事宜：
1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
2、会议联系地址：成都市青羊区小河街12号天纬商务楼八楼
3、公司将按照《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）办理上述事宜。
4、联系电话：（028）86139010 （028）86138017
联系传真：（028）86139018 （028）86138017
5、邮编：610015
6、联系人：彭秋锦 蒋希
特此公告。
成都城建投资发展股份有限公司
董事会
二00六年四月二十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席成都城建投资发展股份有限公司二00五年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
3、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票。
对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
委托人：
身份证号：
股票账户卡号：
持股数量：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
受托人签字：
身份证号：
（注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印件均有效。）
证券代码：600109 股票简称：成都建投 编号：临2006－003
成都城建投资发展股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司第四届监事会第七次会议通知于二00六年四月十三日以书面形式发出，会议于二00六年四月二十五日在成都市青羊区小河街12号天纬商务楼八楼会议室以现场方式召开。应到监事3人，实到2人，监事陈敏先生因工作未出席本次会议，委托监事蒋希女士对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事胡冰女士主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过《二00五年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《二00五年度报告及摘要》
本公司监事会保证二00五年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
经监事会对董事会编制的《二00五年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
（一）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况事项；
（三）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《二00五年度财务决算报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《二00五年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司2005年度实现净利润1,061,840.20元，提取10%法定盈余公积金106,184.02元，加上年初未分配利润15,472,170.33元，本年度可供股东分配的利润为16,427,826.51元。鉴于公司本年度实现净利润金额不大，同时考虑公司当前的发展状况，2005年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。上述提案需提交股东大会审议后通过。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《二00六年第一季度报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
成都城建投资发展股份有限公司
监事会
二00六年四月二十五日
证券代码：600109 股票简称：成都建投 编号：临2006－004
成都城建投资发展股份有限公司
业绩亏损公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间： 2006年1月1日至2006年6月30日
2、业绩预告情况：
2006年上半年，公司投资的水电站及房地产项目仍处于投入在建阶段；受市场及政策因素影响，公司拆迁业务及租赁业务毛利率下降，预计2006年上半年累计净利润仍可能为亏损。具体数据将在公司2006年半年度报告中披露。
3、本次预计业绩未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：519,407.76元
2、每股收益：0.007元/股
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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董事会
二00六年四月二十五日
证券代码：600109 股票简称：成都建投 编号：临2006－005
成都城建投资发展股份有限公司
关于拟为理县汇能水电开发有限公司
仔达寨水电站项目申请银行贷款
提供建设期连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第六届董事会第二十四次会议全票审议通过《关于为理县汇能水电开发有限公司仔达寨水电站项目申请银行贷款提供建设期连带责任担保的议案》。为保障仔达寨水电站建设资金需要，尽快建成投入发电，公司控股子公司理县汇能水电开发有限公司（以下简称“汇能公司”）拟向银行申请项目贷款人民币1.6亿元。该贷款在项目建设期间以在建工程抵押，同时由公司提供连带责任担保，担保期与建设期一致。项目投产发电、正常运行后变更为以仔达寨水电站收益权作为质押和电站资产抵押，解除公司担保。汇能公司其他股东四川理县孟屯河水电开发有限公司将以其持有的汇能公司49%股权为公司该项担保提供反担保。该事项需提交公司二00五年度股东大会审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司与成都景顺房地产开发有限公司(以下简称“景顺公司”)、四川理县孟屯河水电开发有限公司（以下简称“孟屯河公司”）共同出资组建了汇能公司。其中：公司以货币资金出资2990万元，占出资比例的46%；公司控股子公司景顺公司以货币资金出资325万元，占出资比例的5%；孟屯河公司以前期对仔达寨水电站的投入所形成的在建工程出资3185万元，占出资比例的49%。注册地址：理县下孟乡政府，法定代表人：张思冰，注册资本：人民币陆仟伍佰万元，经营范围：水力发电，电力生产和管理，水电资源开发，水电物资，水电经济技术咨询、水电站管理。资产负债状况：截止2005年12月31日，资产总额6758.40万元，负债总额258.52万元，净资产6499.89万元。仔达寨水电站设计的装机容量为3.6万千瓦，年发电量为17313万千瓦时，预计总投资为24047万元。
三、董事会意见
董事会认为，该项担保有助于汇能公司落实后续建设资金，尽快建成仔达寨水电站并形成生产能力，将为公司带来持续稳定的收益，风险相对可控。孟屯河公司将以其持有的汇能公司49%股权为公司该项担保提供反担保。
特此公告。
成都城建投资发展股份有限公司
董事会
二00六年四月二十五日
证券代码：600109 股票简称：成都建投 编号：临2006－006
成都城建投资发展股份有限公司
关于清理资金占用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第六届董事会第二十四次会议全票审议通过《关于清理资金占用事项的议案》。
2003年6月5日，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司与成都市青羊区国有资产投资经营有限公司合资成立了成都少城建设管理有限责任公司（以下简称“少城公司”），少城公司注册资本3000万元，公司出资2400万元，占总股本的80%。少城公司作为项目业主，承担了成都市宽窄巷子历史文化保护区保护性改造项目，公司累计向少城公司投入资金近1.9亿元（除资本金外），用于项目前期拆迁及土地整治。由于实施过程中相关政策及经营环境变化，对历史文化保护要求的进一步提高，公司已不再适合运作该项目。
经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司将少城公司80%股权出售给成都城建投资管理集团有限责任公司（以下简称“城投集团”）并签定了《股权转让协议书》，协议约定城投集团将在2005年10月31日前支付公司股权转让款（2500万元）及代少城公司向公司归还所有借款。2005年9月30日，公司收到股权转让款2500万元。截止2005年12月31日，城投集团未能及时支付其应代少城公司归还的借款（截止2005年12月31日本息合计186,735,922.43元），形成对公司资金占用。
按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等相关规定，针对少城公司占用公司资金问题，公司管理层高度重视，多次与城投集团协商，城投集团出函郑重承诺将于2006年5月25日前向公司归还第一笔欠款8000万元，剩余款项将于2006年9月6前全部归还。公司管理层将全力加紧向城投集团催收该款项，并及时向广大投资者披露收款进度。
特此公告。
成都城建投资发展股份有限公司
董事会
二00六年四月二十五日