江苏申龙高科集团股份有限公司

　　2005年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人陆建平，主管会计工作负责人贾亚琴，会计机构负责人（会计主管人员）张希录声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:万元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）法人控股股东情况

　　控股股东名称：江苏申龙创业集团有限公司

　　法人代表：符炳方

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2000年3月31日

　　主要经营业务或管理活动： 主要经营业务或管理活动：生产销售塑料制品、各种包装材料、纸制品、机器设备、金属加工、精密模具、机械设备、需配件及技术的进口业务等，经营进料加工和“三来一补”业务，随着产业结构的调整，江苏申龙创业集团有限公司已发展成为多元化的投资控股公司。

　　（2）自然人实际控制人情况

　　实际控制人姓名：符炳方

　　国籍：中国

　　是否取得其他国家或地区居留权：否

　　最近五年内职业：历任江阴市耐火材料厂副书记，申达集团公司副总经理、副书记，江阴申龙创业包装厂厂长，江阴申龙创业有限公司董事长、总经理。现任江苏申龙创业集团有限公司董事长、总经理，本公司董事。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期公司经营情况及分析

　　本公司属于软塑印刷包装行业，是专业从事软塑印刷产品的生产工艺研发、生产和销售的高新技术企业集团。主要生产软塑印刷及复合产品和母料添加剂产品。前者主要用于高档医药包装和食品包装以及其他产品的包装；后者主要用于软塑材料的改性。

　　报告期内，本公司主营业务收入为33130.35万元，同比增长了22.26%；其中：软塑包装及复合产品主营业务收入22731.72万元，同比增长了10.87%；母料添加剂产品主营业务收入10398.63万元，同比上升了57.70%。

　　报告期内，本公司主营业务利润5372.24万元，同比下降了6.37%，主要是因原料价格上涨导致成本费用上升所致。

　　报告期内，本公司利润总额2960.15万元，同比下降了19.95%，主要是因原料价格上涨导致成本费用上升所致。

　　报告期内，本公司净利润2078.50万元，同比下降了16.36%，主要是因原料价格上涨导致成本费用上升所致。

　　报告期内，本公司净资产收益率为5.42%，比去年同期下降了1.41个百分点，主要是因为净利润下降幅度小于净资产增长幅度。

　　2、主要控股及参股公司经营情况

　　（1）江苏创源科技新材料有限公司

　　该公司注册资本5000万元，主要产品为母料添加剂。报告期实现主营业务收入10398.63万元，主营业务利润1293万元，净利润365万元。本公司所占权益比例为90%。

　　（2）靖江国际大酒店有限公司

　　该公司注册资本2000万元，主要从事住宿、餐饮、娱乐、商务服务、日用百货小商品、烟酒零售等业务。报告期实现主营业务收入3606万元，主营业务利润1984万元，净利润105万元。本公司所占权益比例为38%。

　　（3）江苏太白集团有限公司

　　该公司注册资本5193.94万元，主要产品为钛白粉。报告期实现主营业务收入21781万元，主营业务利润2161万元，净利润1670万元。本公司所占权益比例为36%。

　　（4）江阴赛生聚酯新材料有限公司

　　该公司注册资本2998万美元，本公司所占权益比例为60.32%，主要产品为膜用聚酯切片。报告期公司处于项目建设阶段，尚未正式投产。

　　3、公司未来发展的展望

　　（1）发展趋势及面临的形势。

　　“十一五”期间，随着我国国民经济的快速发展和居民消费的多样化、人们收入的增加和生活水平的提高，包装消费的总量仍将不断增加，包装产品的档次、结构也将发生较大变化。同时，包装消费将呈现多层次，一些无害、无污染的绿色高档包装产品有较大的市场需求增长潜力，具有良好的国内外广阔的市场前景。但是，由于国际石油价格的持续高位震荡，致使塑料包装制品成本居高不下，市场竞争加剧，行业获利空间受到挤压，这使公司在面临机遇的同时也要经历严峻的挑战。

　　(2)公司发展思路。

　　面对所处行业的发展机遇和竞争态势，公司将坚持以效益为根本、改革为动力、创新为主线、全面提升经营质量、增强参与市场竞争的综合能力的经营思想，以培育提炼符合现代企业要求的经营理念和企业文化、探索创立具有自身特点的管控模式、整合优化公司各类资源配置、提高资源利用效率、积极推动技术进步，并围绕客户需求搞好技术研发和新品开发、充分发挥各级经营团队的主观能动作用，保持公司长期稳定、持续、健康发展，争取成为同行业中竞争力最强、综合效益最好的企业之一。

　　（3）公司2006年经营目标和重点工作。

　　2006年，是国家“十一五”规划的第一年，也是公司实施股权分置改革后的第一年，是公司将努力发展成为软塑包装上游化工领域与下游彩印包装领域综合服务提供商战略的关键之年。为此，公司要重点做好以下工作：

　　1）加快募集资金项目的投产实施，使之尽快成为公司新的经济利益增长点；

　　2）继续加快客户结构调整，通过对被包装物品附加值的分析，向高附加值的产品领域调整，在做好量、本、利的分析与平衡工作的基础上，做好产品方向选择并确定客户结构调整目标。

　　3）统一理念和营造氛围，构建富有内在活力和公司特点的文化体系；

　　4）健全体系和规范机制，构建面向市场的管控模式和运行机制；

　　5）统筹协调和优化配置，发挥有效协调及合理优化配置各项资源的功能；

　　6）推动创新和激活内力，通过理念创新和机制创新形成良性的竞争机制；

　　7）重视和切实抓好企业安全生产和安全经营，强化安全意识，规范安全行为，推进各项工作协调发展。

　　（4）公司2006年资金保障和解决方案。

　　公司将切实结合发展战略目标，制定发展规划和实施计划，合理筹资、安排和使用资金。同时，公司已完成了股权分置改革，具备了证券市场再融资的前提条件，因此公司融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证。

　　（5）可能面临的经营风险。

　　一是受行业内部竞争及下游产业状况和经济周期影响带来一定的市场风险；二是若国际石油价格持续上涨，则对公司成本控制造成不利影响，进而对公司整体经营和盈利能力带来一定风险。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　变更项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　本公司于2006年4月25日召开第二届董事会第二十九次会议。董事会提议2005年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　报告期末资金被占用情况及清欠方案

　　□适用√不适用

　　清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题

　　□是□否√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　公司全体非流通股股东除严格遵循《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关法律法规中的各项法定要求外，持有公司5%以上股份的股东江苏申龙创业集团有限公司尚作出如下承诺：

　　1．持有公司的非流通股股份自改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。

　　2．在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　报告期内，公司全体非流通股股东切实履行了上述承诺事项。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　公司年度财务报告已经江苏公证会计师事务所有限公司注册会计师夏正曙、孙广友审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2005年12月31日

　　编制单位:                                                         单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 陆建平    主管会计工作负责人: 贾亚琴    会计机构负责人: 张希录

　　利润及利润分配表

　　2005年1-12月

　　编制单位:                                                         单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 陆建平        主管会计工作负责人: 贾亚琴        会计机构负责人: 张希录

　　现金流量表

　　2005年1-12月

　　编制单位:江苏申龙高科集团股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 陆建平    主管会计工作负责人: 贾亚琴    会计机构负责人: 张希录

　　9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　本报告期无重大会计差错更正

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　合并报表范围本年无变化。本公司合并会计报表的范围是根据财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》（财会字[1995]11号）及财政部财会二字(1996)2号函等有关文件要求确定的。

　　董事长：陆建平

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　2006年4月25日

　　证券代码：600401    股票简称：G申龙     编号：临2006-009

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　董事会决议公告暨

　　召开二00五年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2006年4月14日以传真方式发出关于召开公司第二届董事会第二十九次会议的通知,并于2006年4月25在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、 审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；

　　（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

　　二、 审议通过《公司2005年度财务决算报告》；

　　（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

　　三、 审议通过《公司2006年财务预算报告》；

　　（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

　　四、 审议通过《公司2005年年度报告及其摘要》；

　　（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

　　五、 审议通过《公司2005年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

　　经江苏公证会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润20784951.22元，根据公司章程有关规定，提取法定盈余公积金2407252.85元，提取公益金1203626.43元，加上留存的未分配利润57871295.84元，本次可供股东分配的利润为75045367.78元。鉴于2006年公司经营发展对资金需求的扩大，董事会提议2005年度暂不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

　　（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

　　六、审议通过《关于修改公司章程的议案》；（见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

　　七、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；（见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

　　八、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》；（见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

　　九、审议通过《公司续聘2006年度审计机构》的议案；

　　同意续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构，聘期一年。

　　（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

　　十、审议通过继续执行公司与江阴申龙制版有限公司签订的《加工承揽协议》的预案；（具体内容见公司首次公开发行招股说明书）

　　（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

　　十一、审议通过继续执行公司与江阴申达科技工业园物业管理有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案。（具体内容见公司首次公开发行招股说明书）

　　因符炳方与江阴申达科技工业园物业管理有限公司有关联关系，故在本议案的表决中予以回避。

　　（赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

　　十二、审议通过关于向民生银行上海分行丽园支行申请办理综合授信，额度为5000万元人民币。

　　（赞成 9票；反对 0 票；弃权 0 票）

　　十三、审议通过关于钱小涛先生辞去本公司董事职务的议案；

　　独立董事意见：同意钱小涛先生辞去本公司董事职务。钱小涛先生辞职所执行的程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害其他股东利益的情形。

　　（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

　　十四、审议通过关于提名高旭光先生为本公司董事的议案；

　　高旭光先生的简历：现年40岁，哈尔滨工程大学MBA毕业，曾任黑龙江省国外贸易总公司第四分公司总经理助理；黑龙江省对外投资集团木兰肥牛有限公司副总经理；黑龙江龙涤集团副总经理、党委委员；黑龙江龙涤股份有限公司总经理、董事；现任江阴赛生聚酯新材料有限公司董事长、江苏创源科技新材料有限公司董事长、靖江国际酒店董事长、江苏太白集团董事。

　　独立董事意见：同意董事会提名高旭光先生为本公司第二届董事会董事。董事会提名高旭光先生为本公司第二届董事会董事是在充分考察了解其个人简历和任职情况的条件下，根据实际需要作出的决定，不存在损害其他股东利益的情形。

　　（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

　　十五、审议通过了《召开公司二00五年度股东大会的议案》,就有关事宜通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议时间： 2006年5月29日上午9时0分

　　2、会议地点：江阴市申港镇申圩路公司会议室

　　（二）会议审议事项：

　　1、 审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2、 审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　3、 审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　4、 审议《公司2005年财务预算报告》；

　　5、审议《公司2005年年度报告及其摘要》；

　　6、审议《公司2005年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

　　7、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

　　9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

　　10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；

　　11、审议《公司续聘2006年度审计机构》的议案；

　　12、审议继续执行公司与江阴申龙制版有限公司签订的《加工承揽协议》的预案；

　　13、审议继续执行公司与江阴申达科技工业园物业管理有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案。

　　14、审议关于钱小涛先生辞去本公司董事职务的议案；

　　15、审议关于提名高旭光先生为本公司董事的议案；

　　16、审议为申达集团有限公司向华夏银行南京分行申请贷款人民币11000万元提供连带责任担保的议案；（详细公告见2006年4月14日上海证券报）

　　17、审议关于林硕奇先生辞去公司第二届监事会监事的议案；

　　18、审议关于提名刘丽女士为公司第二届监事会监事的议案。

　　（三）出席会议对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2006年5月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可 以委托代理人代为出席和表决。

　　（四）登记方法：

　　1、登记时间： 2006年 5月25日 8：30-11：00，13：00-16：30

　　2、登记地点：江阴市申港镇申圩路公司董事会秘书处。

　　3、自然人股东持股东帐户卡及个人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　4、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户办理登记；委托代理人出席会议的，应持该人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户办理登记。

　　5、异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记，在信函、传真中请留联系电话和地址。如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权委托书等原件。

　　（五）其他事项

　　1、联系人：吴江渝

　　联系地址： 江阴市申港镇申圩路

　　邮编：214443

　　电话：0510---86620263

　　传真： 0510---86620263

　　2、本次会议会期半天,与会股东费用自理。

　　（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

　　特此公告。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　二00六年四月二十七日

　　附录：

　　授权委托书

　　兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席江苏申龙高科集团股份有限公司二00五年度股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）：                         受托人签名：

　　身份证号码：                                         身份证号码：

　　委托人股东帐户：                                 委托人持股数：

　　2006年 月 日

　　证券代码：600401    股票简称：G申龙     编号：临2006-010

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司监事会于2006年4月14日以传真方式发出关于召开公司第二届监事会第七次会议的通知,并于2005年4月25在本公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、《公司2005年度监事会工作报告》；

　　（赞成    3    票；反对 0     票；弃权 0     票）

　　二、《公司2005年度财务决算报告》；

　　（赞成    3    票；反对 0     票；弃权 0     票）

　　三、《公司2006年财务预算报告》；

　　（赞成    3    票；反对 0     票；弃权 0     票）

　　四、《公司2005年年度报告及其摘要》；

　　监事会认为：本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（赞成    3    票；反对 0     票；弃权 0     票）

　　五、《公司2005年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

　　（赞成    3    票；反对 0     票；弃权 0     票）

　　六、《关于修改公司章程的议案》；（见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　（赞成    3    票；反对 0     票；弃权 0     票）

　　七、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；（见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　（赞成    3    票；反对 0     票；弃权 0     票）

　　八、《关于修改公司监事会议事规则的议案》；（见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　（赞成    3    票；反对 0     票；弃权 0     票）

　　九、《公司续聘2006年度审计机构》的议案；

　　同意续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构，聘期一年。

　　（赞成    3    票；反对 0     票；弃权 0     票）

　　十、关于继续执行公司与江阴申龙制版有限公司签订的《加工承揽协议》的预案；

　　（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）

　　十一、关于继续执行公司与江阴申达科技工业园物业管理有限公司签订的《物业综合服务协议》的预案。

　　（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）

　　十二、关于林硕奇先生辞去公司第二届监事会监事的议案；

　　（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）

　　十三、关于提名刘丽女士为公司第二届监事会监事的议案。

　　刘丽女士简历：现年33岁，本科学历，曾任江阴申龙制版有限公司财务部经理；江阴亚包新材料有限公司财务经理；现任江苏申龙创业集团有限公司审计部副经理。

　　（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）

　　以上议案尚需股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　二00六年四月二十七日

　　证券代码：600401         股票简称：G申龙                 编号：临2006-011

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　股价异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司Ａ股股票在２００６年４月２４日、４月２５日和４月２６日连续三个交易日达到涨幅限制，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会特别提示和声明如下：

　　截至目前，公司生产经营情况一切正常，本公司没有其他应披露而未披露的重大事宜。如果公司有达到信息披露标准需要披露的信息，将及时在指定信息披露报刊和网站上予以披露。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　２００６年４月２７日