证券代码：600125 证券简称：G铁龙 编号：临2006-015 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
中铁铁龙集装箱物流股份
有限公司2005年度股东大会于2006年4月26日上午在江西南昌召开，出席大会的股东代表共有6人，代表股份数为148,735,465 股，占公司有表决权股份总数的32.36%。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭敏杰先生主持，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下11项议案。
二、提案审议情况：
1、《2005年年度报告》及摘要
本议案以记名投票方式进行表决，并以148,735,465股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。
2、《2005年度董事会工作报告》
本议案以记名投票方式进行表决，并以148,735,465股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。
3、《2005年度监事会工作报告》
本议案以记名投票方式进行表决，并以148,735,465股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。
4、《2005年度财务决算报告》
本议案以记名投票方式进行表决，并以148,735,465股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。
5、2005年度利润分配方案
经中兴宇会计师事务所审计，2005年度公司实现净利润112,644,053.91元，按10%提取法定盈余公积金12,378,271.65元，按5%提取法定公益金6,189,135.83元，加期初未分配利润343,072,373.62元，减去报告期已支付红利37,350,487.20元，报告期末可供股东分配的利润为399,798,532.85元。
为回报股东，并综合考虑公司业务发展的投资需求及再融资等各方面的因素，确定如下利润分配方案：以2005年末总股本459,698,304股为基数，向全体股东每10股送3股并派发现金红利0.4元（含税）。
本议案以记名投票方式进行表决，并以148,735,465股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。
6、关于续聘会计师事务所的议案
本议案以记名投票方式进行表决，并以148,735,465股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。
7、关于支付会计师事务所报酬的议案
本议案以记名投票方式进行表决，并以148,735,465股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。
8、关于郭敏杰先生因工作调整原因辞去公司董事职务的议案
本议案以记名投票方式进行表决，并以148,735,465股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。
9、关于推举郑明理先生为公司董事的议案
本议案以记名投票方式进行表决，并以148,735,465股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。
10、关于王伟忠先生辞去公司监事职务的议案
本议案以记名投票方式进行表决，并以148,735,465股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。
11、关于修改公司章程的议案
本议案以记名投票方式进行表决，并以148,735,465股同意，占投票表决股东所持股份的100%表决通过，反对0股，弃权0股。
三、律师对本次股东大会的法律意见：
本次股东会议由北京市康达律师事务所李哲律师现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件：
1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
二〇〇六年四月二十六日
证券代码：600125 证券简称：G铁龙 编号：临2006-016
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第四届董事会第九次会议于2006年4月26日在江西南昌召开。本次会议由原董事长郭敏杰先生召集，会议召开的时间、地点、方式于4月20日以书面、电话及电子邮件等方式通知了公司董事会及监事会成员，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
应出席本次会议的董事为九人，亲自出席本次会议的董事为八人，董事郑明理先生因工作原因无法到会，全权委托董事于庆新先生参会并对提交本次会议审议的议案进行表决；监事会部分成员列席了会议。本次会议实有九名董事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由副董事长赵树霖先生主持，审议并通过了以下两项议案：
一、 关于推举郑明理先生为公司董事长的议案
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
二、 关于聘任王伟忠先生为公司副总经理的议案
公司独立董事认为董事会聘任王伟忠先生为公司副总经理的程序及王伟忠先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意董事会审议通过的议案。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
据此，提交本次董事会审议的两项议案均获得通过。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年四月二十六日
附：新聘任副总经理简历
王伟忠，男，本科学历，会计师。1991年4月任大连铁路分局财务科科长，1993年10月任大连铁路分局财务分处分处长，1995年12月任大连铁道有限责任公司财务部部长，2003年4月任大连铁道有限责任公司副总经济师兼财务部部长，2005年3月至2006年4月任沈阳铁路局工会财务部部长；同时于2001年6月至2006年4月兼任本公司监事。