证券代码： 000677        证券简称：G海龙        编号：2006-016

　　山东海龙股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　公司股东潍坊康源投资有限公司(持股17.03%)于2006年4月13日向本公司提议，要求按照《上市公司章程指引》全面修订《公司章程》及股东大会、董事会、监事会议事规则，并提交2005年度股东大会审议。根据《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，经公司董事会审核，同意将其作为新增提案提交本次股东大会审议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年4月26日上午9:00

　　2、召开地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长逄奉建

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（代理人）共计4人，代表股份224,538,350股，占公司有表决权总股份的54.59％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《公司董事会2005年度工作报告》；

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　（二）审议通过了《公司监事会2005年度工作报告》；

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　（三）审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　（四）审议通过了《公司2005年度利润分配和公积金转增股本预案》；

　　经大信会计师事务有限公司注册会计师审计确认，公司2005年实现利润总额109,467,516.03元，税后净利润 80,790,244.38元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，分别按10％提取法定公积金8,079,024.44元和法定公益金8,079,024.44元后，本年度可供股东分配利润64,632,195.50元，加上以前年度结转未分配利润142,687,090.33元，减去已分配普通股股利12,340,469.22元,累计可供股东分配的利润194,978,816.61元；资本公积金期初金额为63,068,229.33元，期未余额为86,431,446.15元。

　　2005年粘胶行业的市场竞争更趋激烈，一方面国际市场美国和欧盟相继对我国纺织品出口设限，另一方面国内市场受2004年短纤价格回升，利润空间巨大的影响，各企业纷纷扩大规模，个别企业采取打压价格、挤占市场的策略，造成行业无序竞争，影响了企业的正常运营和经济效益。为了实现公司长期、稳定的发展目标，考虑到目前公司的负债率较高、流动资金比较紧张，2006年又面临着新产品产业化的大力推进和基本建设、技改项目的后续资金需求，公司决定2005年度利润不分配，公积金不转增股本。

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　（五）审议通过了《公司董事、监事2005年度薪酬（津贴）的议案》；

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　（六）审议通过了《关于对山东海龙康富特非织造材料有限公司增加投资的议案》；

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　（七）审议通过了《关于贷款事项的议案》；

　　为维护企业的正常生产经营和满足企业基本建设、技术开发等的资金需求，加强财务风险的控制，2006年公司的贷款总额控制在21亿元人民币之内（包括可折合为等值的港币或美元），其中可筹措包括1-3年的中长期贷款、发行商业本票、开立承兑汇票在内的各类贷款。贷款的取得可通过互保方担保、质押、公司资产抵押等方式。如果在此基础上增加新的贷款，须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　（八）否决了《修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　表决结果为：同意票0股，反对票224,538,350股，弃权票0股。总计反对票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　（九）审议通过了《关于全面修改〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　（十）审议通过了《关于全面修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　（十一）审议通过了《关于全面修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　（十二）审议通过了《关于全面修改〈监事会议事规则〉的议案》；

　　具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　（十三）审议通过了《公司董事会换届的议案》；

　　选举逄奉建先生为公司第七届董事会董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举陈学俭先生为公司第七届董事会董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举刘金波先生为公司第七届董事会董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举王利民先生为公司第七届董事会董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举张志鸿先生为公司第七届董事会董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举李月刚先生为公司第七届董事会董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举任国威先生为公司第七届董事会董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举王志刚先生为公司第七届董事会独立董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举潘爱玲女士为公司第七届董事会独立董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举陈坚先生为公司第七届董事会独立董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举刘俊峰先生为公司第七届董事会独立董事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　（十四）审议通过了《公司监事会换届的议案》；

　　选举郑恩泮先生为公司第七届监事会监事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举宗海省先生为公司第七届监事会监事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　选举李玉波先生为公司第七届监事会监事；

　　同意票224,538,350股，占到会表决权的100%，反对票0股,占到会表决权的0%，弃权票0股，占到会表决权的0%。

　　公司四届三次职工代表大会选举王兴华先生、王文涛先生为公司第七届监事会职工代表监事。

　　（十五）审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；

　　公司决定继续聘任大信会计师事务有限公司为公司2006年度审计机构，聘期为一年。

　　表决结果为：同意票224,538,350股，反对票0股，弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东德赛律师事务所

　　（二）律师姓名：易朝蓬

　　（三）结论性意见：

　　1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规则》及公司章程的规定；

　　2、出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效；

　　3、本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　特此公告！

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十六日

　　证券代码：000677        股票简称：G海龙     公告编号：2006-017

　　山东海龙股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海龙股份有限公司第七届董事会第一次会议于2006年4月26日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事10人，董事陈学俭先生因公出国，未参加会议。全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、关于选举逄奉建先生为公司第七届董事会董事长的议案（简历见2006年3月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于选举王利民先生为公司第七届董事会副董事长的议案（简历见2006年3月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、关于聘任逄奉建先生为公司总经理的议案。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

　　经总经理提名，聘任：

　　张志鸿先生为公司常务副总经理（简历见2006年3月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）；

　　王利民先生为公司副总经理、财务总监；

　　李月刚先生为公司副总经理（简历见2006年3月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）；

　　史乐堂先生为公司副总经理（简历附后）；

　　刘金智先生为公司副总经理（简历附后）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　经董事长提名，聘任牛海平先生为公司董事会秘书（简历附后）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、关于设立公司董事会专门委员会的议案

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律、法规以及《山东海龙股份有限公司公司章程》、《山东海龙股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司第七届董事会决定设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

　　（一）战略委员会，由五名董事组成，其中包括一名独立董事。

　　成员为：逄奉建、刘金波、王利民、张志鸿、王志刚。

　　逄奉建先生为召集人。

　　主要职责和权限：

　　1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

　　2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

　　3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

　　4、对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

　　5、对以上事项的实施进行检查；

　　6、董事会授权的其它职权。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审计委员会，由五名董事组成，包括三名独立董事，其中有一名独立董事为专业会计人士。

　　成员为：潘爱玲、王利民、李月刚、陈坚、刘俊峰。

　　潘爱玲女士为召集人。

　　主要职责和权限：

　　1、提议聘请或更换外部审计机构；

　　2、监督公司的内部审计制度及其实施；

　　3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；

　　4、审核公司的财务信息及其披露；

　　5、审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计；

　　6、公司董事会授予的其他职权。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）提名委员会，由五名董事组成，其中独立董事三名。

　　成员为：逄奉建、陈学俭、王志刚、潘爱玲、陈坚。

　　王志刚先生为召集人。

　　主要职责权限：

　　1、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

　　2、研究公司董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议；

　　3、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

　　4、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

　　5、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

　　6、董事会授权的其他职权。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）薪酬与考核委员会，由五名董事组成，其中包括三名独立董事。

　　成员为：：逄奉建、刘金波、潘爱玲、王志刚、刘俊峰。

　　潘爱玲为召集人。

　　主要职责和权限：

　　1、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

　　2、薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等；

　　3、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；

　　4、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

　　5、董事会授权的其他职权。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十六日

　　附：部分高级管理人员简历：

　　史乐堂，大本学历，工程师。2000年1月至2000年10月，任本公司长丝分厂厂长；2000年11月至今一直任本公司副总经理；兼任潍坊广澜投资有限公司董事。

　　牛海平，大本学历，工程师。2000年至今一直任本公司董事会秘书。

　　刘金智，大专学历，工程师。2001年5月至2003年5月，在潍坊市经贸委工作；2003年6月至今，任本公司党委副书记、纪委书记。

　　证券代码：000677        股票简称：G海龙     公告编号：2006-018

　　山东海龙股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　山东海龙股份有限公司第七届监事会第一次会议于2006年4月26日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席郑恩泮先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、关于选举郑恩泮先生为公司第七届监事会主席的议案

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东海龙股份有限公司监事会

　　二○○六年四月二十六日