本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称公司） 2005年度股东大会于2006年4月26日上午9:30在北京建国门外大街一号国贸中心国贸行政楼四层多功能厅召开。出席本次股东大会的股东及股东
代理人共3名,代表股份共计640,500,078股，占公司有表决权股份总数的80.06%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中流通股股东及股东代理人1名，代表股份500,078股，占公司流通股股份总数的0.31%，占公司有表决权股份总数的0.06%；非流通股股东代理人2名，代表股份640,000,000股，占公司有表决权股份总数的80%。本次股东大会由董事长洪敬南先生主持。
二、议案审议情况
会议采用现场记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过公司2005年年度报告；
全体股东表决结果：同意票640,500,078股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
其中：出席会议的流通股股东及股东代理人所持有效表决权500,078股，同意票500,078股，反对票0股，弃权票0股。出席会议的非流通股股东代理人所持有效表决权640,000,000股，同意票640,000,000股，反对票0股，弃权票0股。
(二)审议通过公司2005年度董事会工作报告；
全体股东表决结果：同意票640,500,078股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
其中：出席会议的流通股股东及股东代理人所持有效表决权500,078股，同意票500,078股，反对票0股，弃权票0股。出席会议的非流通股股东代理人所持有效表决权640,000,000股，同意票640,000,000股，反对票0股，弃权票0股。
（三） 审议通过公司2005年度监事会工作报告；
全体股东表决结果：同意票640,500,078股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
其中：出席会议的流通股股东及股东代理人所持有效表决权500,078股，同意票500,078股，反对票0股，弃权票0股。出席会议的非流通股股东代理人所持有效表决权640,000,000股，同意票640,000,000股，反对票0股，弃权票0股。
（四） 审议通过公司2005年度财务决算；
全体股东表决结果：同意票640,500,078股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
其中：出席会议的流通股股东及股东代理人所持有效表决权500,078股，同意票500,078股，反对票0股，弃权票0股。出席会议的非流通股股东代理人所持有效表决权640,000,000股，同意票640,000,000股，反对票0股，弃权票0股。
（五） 审议通过公司2005年度利润分配预案；
全体股东表决结果：同意票640,500,078股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
其中：出席会议的流通股股东及股东代理人所持有效表决权500,078股，同意票500,078股，反对票0股，弃权票0股。出席会议的非流通股股东代理人所持有效表决权640,000,000股，同意票640,000,000股，反对票0股，弃权票0股。
（六）审议通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2006年度审计的议案；
全体股东表决结果：同意票640,500,078股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
其中：出席会议的流通股股东及股东代理人所持有效表决权500,078股，同意票500,078股，反对票0股，弃权票0股。出席会议的非流通股股东代理人所持有效表决权640,000,000股，同意票640,000,000股，反对票0股，弃权票0股。
上述各项议案具体内容请详见本公司2006年3月25日披露在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市浩天律师事务所郭庆律师见证，并出具了法律意见书，认为：“本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。”
四、备查文件目录
（一） 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
（二） 北京市浩天律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2006年4月26日
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2006-019
中国国际贸易中心股份有限公司
2005年度股东大会决议公告