特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开情况

　　西藏诺迪康药业股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月26日在成都市中新街49号锦贸大厦召开，出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表7376万股股份（全部为非流通股），占公司有表决权股份总数12260万股的60.16％，符合《公司章程》的有关规定。

　　二、议题审议情况

　　本次股东大会由执行董事周强林先生主持，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，形成如下决议：

　　1、公司2005年度董事会工作报告：同意7376万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。

　　2、公司2005年年度报告及摘要：同意7376万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。

　　3、公司2005年度财务报告：同意7376万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。

　　4、公司2005年度利润分配预案：同意7376万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。

　　5、关于续聘会计师事务所的报告: 同意7376万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。

　　6、公司2005年度监事会工作报告：同意7376万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。

　　7、关于修订《公司章程》的议案：同意7376万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。

　　三、律师见证情况

　　北京君泽君律师事务所出具的《北京君泽君律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2006年4月27日

　　证券代码：600211                 证券简称：西藏药业                编号：2006———006

　　西藏诺迪康药业股份有限公司2005年度股东大会决议公告