(上接B19版)

　　公司法定代表人:孙继林     主管会计工作负责人:庞春风        会计机构负责人: 庞春风

　　利润及利润分配表

　　编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司            2005年度                单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人:孙继林        主管会计工作负责人:庞春风        会计机构负责人: 庞春风

　　现金流量表

　　编制单位：四川迪康科技药业股份有限公司             2005年度                 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人:孙继林        主管会计工作负责人:庞春风        会计机构负责人: 庞春风

　　9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　本报告期无重大会计差错更正。

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，合并范围发生了变化。本年度新增合并会计报表单位拉萨迪康医药科技有限公司，系2005年8月公司与重庆迪康长江制药有限公司共同投资设立的控股子公司，注册资本400万元，公司综合持有其99.98%的权益。

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　董事长： 孙继林

　　2006年4月26日

　　证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2006—005号

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川迪康科技药业股份有限公司于2006年4月16日以书面方式向董事会全体董事发出第二届董事会第二十一次会议通知，会议于2006年4月26日在成都市高新区西区迪康大道1号迪康医药开发中心二楼会议室召开。应参与表决董事九名，实际表决董事九名，分别为孙继林先生、刘明先生、银海先生、高利军先生、索继栓先生、徐学民先生、唐逸先生、毛道维先生、李航星先生，会议由董事长孙继林先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2005年度总经理工作报告》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2005年度董事会工作报告》。

　　此项议案尚须提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2005年度独立董事述职报告》。

　　此项议案尚须提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》。

　　此项议案尚须提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2005年度利润分配及公积金转增股本预案》：

　　经重庆天健会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润-75,283,213.11元，加上2004年度未分配利润63,268,270.91元，年末可供股东分配的利润-12,014,942.20元。鉴于公司本报告期亏损，董事会决定2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　此项预案尚须提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2005年度提取资产减值准备的议案》：

　　（一）提取八项资产减值准备情况

　　1、提取坏帐准备11,752,123.66元

　　A、应收账款

　　依据二00五年年末余额按账龄分别计算应提取坏账准备13,761,476.53元，抵减坏帐准备的年初余额8,750,520.81元，应补提5,010,955.72元, 实际补提5,010,955.72元。

　　B、其他应收款

　　依据二00五年年末余额按账龄分别计算应提取坏账准备11,307,956.40元，抵减坏帐准备的年初余额4,566,788.46元，应补提6,741,167.94元, 实际补提6,741,167.94元。

　　2、本期计提存货跌价准备1,426,002.36元

　　依据二00五年年末单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算应计提存货跌价准备1,873,498.82元，抵减存货跌价准备的年初余额447,496.46元，应补提1,426,002.36元，实际补提1,426,002.36元。

　　3、本期无需计提长期投资减值准备的事项发生

　　4、本期无需计提委托贷款减值准备的事项发生

　　5、本期计提固定资产减值准备879,861.03元

　　依据二00五年年末单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备879,861.03元。

　　6、本期无需计提在建工程减值准备的事项发生

　　7、本期无需计提短期投资跌价准备的事项发生

　　8、本期计提无形资产减值准备5,624,672.00元。

　　依据二00五年年末各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备5,624,672.00元。

　　（二）本期无减值准备核销情况。

　　（三）对财务成果的影响

　　2005年度提取减值准备影响本年损益18,775,836.39元。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于关联方资金占用情况说明及清欠方案》：

　　同意公司拟订的对控股股东及其附属企业非经营性占用资金的清欠方案：四川迪康产业控股集团股份有限公司承诺于2006年1月31日以前以现金方式清偿500万元；于2006年6月30日以前以现金方式清偿1385.87万元；余额在2006年底以前争取以现金方式清偿，如现金不足以偿清余额，则考虑以以资抵债、以股抵债方式清偿。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《董事会对会计师事务所2005年度审计意见涉及强调事项段的专项说明》。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于确定会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》：

　　根据有关规定和公司2005年资产总额情况，公司拟确定支付重庆天健会计师事务所有限责任公司2005年财务审计费35万元（含差旅费）。同时公司拟续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为2006年度公司财务审计机构。

　　此项议案尚须提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2005年年度报告及其摘要》。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2006年第一季度报告》。

　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于改聘公司证券事务代表的议案》。

　　同意郑明强先生因工作调整辞去公司证券事务代表职务；改聘周怡女士为公司证券事务代表。（周怡女士简历附后。）

　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》（《公司章程》修正案详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

　　此项议案尚须提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》（《股东大会议事规则》修正案详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

　　此项议案尚须提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年四月二十六日

　　附：周怡女士简历

　　周怡女士，出生于1979年，汉族，四川大学本科毕业。曾任四川迪康科技药业股份有限公司董事会办公室证券事务主管，现任四川迪康科技药业股份有限公司董事会办公室主任助理。

　　证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2006—006号

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2006年4月26日晚10时在成都市高新区西区迪康大道1号迪康医药开发中心二楼会议室召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司全部三名监事于光建先生、樊东生先生、任开臣先生出席了会议。会议由监事会主席于光建先生主持。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2005年度提取资产减值准备的议案》。

　　二、审议通过了《对〈董事会对会计师事务所2005年度审计意见涉及强调事项段的专项说明〉的意见》：

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》6.8之规定，监事会对《董事会对会计师事务所2005年度审计意见涉及强调事项段的专项说明》发表如下意见：

　　1、公司监事会对《董事会对会计师事务所2005年度审计意见涉及强调事项段的专项说明》无异议；

　　2、公司监事会将敦促公司董事会、经营层尽快解决该事项，维护全体股东的权益。

　　三、审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》并发表如下审核意见：

　　1、2005年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2005年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。

　　监事会就公司报告期内的运作情况发表以下独立意见：

　　1、公司依法运作情况：

　　公司股东大会、董事会、监事会决策程序和内容符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的要求，董事会做出的关于2005年度提取资产减值准备的决议及其他决策的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司建立了完善的内部控制制度，董事、经营班子高级管理人员勤勉尽职、奉公守法，认真执行股东大会、董事会决议，在履行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

　　2、公司财务情况：

　　根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》的要求，监事会对公司财务决策、财务处理和财务状况进行了必要的监督。经监事会审核，认为公司董事会做出的关于2005年度提取资产减值准备的决议反映了报告期公司财务情况，公司执行的会计政策以及会计处理符合公司实际情况及相关法律法规的要求，重庆天健会计师事务所有限责任公司出具带强调事项段无保留意见的审计报告及涉及事项，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、募集资金使用情况：

　　公司2005年度募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情况。

　　4、收购、出售资产情况：

　　监事会认为公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东权益和造成公司资产流失的行为。

　　5、关联交易情况：

　　监事会认为关联交易公平合理，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，独立董事均发表了独立意见，关联董事和关联股东按规定回避了表决，不存在损害上市公司利益的行为。

　　五、审议通过了《公司2006年第一季度报告》并发表如下审核意见：

　　1、2006年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2006年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO六年四月二十六日

　　证券代码：600466        证券简称：迪康药业     编号：临2006—007号

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年6月30日

　　2、业绩预告情况：亏损

　　由于公司在第一季度出现亏损，预计上半年期间费用控制困难的局面难以得到有效改善，在此基础上预测2006年上半年净利润可能为亏损。

　　3、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。

　　4、本次业绩预告已经2006年4月26日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：-6,975,209.49元

　　2、每股收益：-0.05元

　　本公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二00六年四月二十六日

　　证券代码：600466        证券简称：迪康药业     编号：临2006—008号

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　关于非经营性资金

　　占用清欠进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　截止2005年12月31日，四川迪康科技药业股份有限公司（以下简称“本公司”）之控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司（以下简称“迪康集团”）及其附属企业对本公司非经营性资金占用余额为人民币9238.21万元。现将2006年年初至今迪康集团及其附属企业非经营性资金占用清欠进展情况公告如下：

　　一、本次清欠前后迪康集团及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额、本次清欠金额及清欠方式：

　　单位：人民币元

　　二、截止目前，本公司非经营性资金占用的清欠工作尚未全部完成。大股东承诺将于2006年6月底以前现金清偿1385.87万元，余额在过程中尽量以现金或其它方式尽快清偿。鉴于大股东已向本公司承诺将于12月底前还清所有欠款，如届时未能清偿所有欠款，本公司将在12月召开董事会审议“以股抵债”、“以资抵债”方案，以清偿剩余欠款。

　　三、截止2006年3月31日，未发生迪康集团及其附属企业新增非经营性占用资金。

　　四、本公司将在过程中积极督促大股东及其附属企业按其承诺分阶段解决非经营性资金占用问题，争取在2006年底以前完成全部清欠工作。本公司将积极履行信息披露义务，即使披露清欠工作进展情况。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司董事会

　　二00六年四月二十六日