§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司董事黄书荣先生因公出差，委托董事涂景荣先生代为出席并表决。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人陈军华,主管会计工作负责人林义良,会计机构负责人吴作贻声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　公司法定代表人:陈军华 　　　　主管会计工作负责人: 林义良 　　　　会计机构负责人: 吴作贻

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司积极运作募集资金项目，加大营销拓展力度，优化产品品种结构，做好产品售后服务工作，持续开展“增收节支”活动，经过全体员工的共同努力，2006年1－3月，公司实现主营业务收入19951.42万元，同比增长12.21%，主营业务利润1798.64万元，同比增长22.63%，净利润150.85万元，同比增长50.51%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用□不适用

　　本公司主导产品PU革机织基布淡旺季较明显，每年3、4月份和8-11月份为相对旺季。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　福建南纺股份有限公司

　　法定代表人：陈军华

　　2006年4月28日

　　证券代码：600483     证券简称：福建南纺     编号：2006--010

　　福建南纺股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议暨

　　召开2005年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建南纺股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第十五次会议于2006年4 月26日下午2：30在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2006年4月16 日以书面和电子邮件形式告知各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事10名，黄书荣董事因公务无法亲自出席，委托涂景荣董事代为出席并行使表决权。全体监事、部分高级管理人员和保荐机构代表列席了会议。会议由陈军华董事长主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事认真审议并以举手表决方式通过以下议案：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司公司《2006年第一季度报告》；

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于资本公积金转增股本的议案》；

　　董事会拟用资本公积金转增股本。具体为：

　　公司以现有192,322,475股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股。截止2005年12月31日，本公司资本公积金共计352,578,010.03元(经审计)，方案实施后，资本公积金将减少96,161,237.50元，股本将增加96,161,238股至288,483,713股。

　　本次资本公积金转增股本，经公司2005年度股东大会批准，并在公司股权分置改革方案实施后实施。如公司股权分置改革方案在2006年5月17日召开的相关股东大会上未获通过，本次资本公积金转增股本仍按原股本结构实施。

　　公司第一大股东福建天成集团有限公司和第二大股东南平市国有资产投资经营有限公司承诺：在定于2006年5月26日召开的福建南纺股份有限公司2005年度股东大会上，对《关于资本公积金转增股本的议案》投赞成票。

　　三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于董事会换届选举的议案》；

　　董事会提名陈军华、石应群、李祖安、李敦波、鄢 辉、陈文生、詹元华、陈明森、徐 珊、王仁堂、冯学本等十一人为福建南纺股份有限公司第五届董事会董事候选人（其中陈明森、徐 珊、王仁堂、冯学本为独立董事候选人），提请股东大会审议表决。

　　四、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2006年第二季度募集资金使用计划》；

　　公司2006年第二季度募集资金计划投资100万元，为多功能水刺非织造布

　　技改项目水刺二线的安装费用。

　　五、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于向中国工商银行南平市延平支行等九家银行申请办理综合授信额度的议案》；

　　公司拟向中国工商银行南平市延平支行等九家银行申请办理综合授信额度6.7亿元人民币（含借贷业务、票据承兑业务、票据贴现业务、信用证开证业务等），并授权公司董事长陈军华先生办理授信和签署借款协议。有效期限自2006年5月26日至2007年5月25日。

　　六、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于继续为福建延嘉合成皮有限公司提供担保的议案》；

　　同意继续为福建延嘉合成皮有限公司向兴业银行南平延平支行申请最高额度为500万元的贷款（含银行承兑汇票）提供连带保证责任担保，期限为2006年5月10日至2007年5月9日。

　　七、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2006年财务审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及相关咨询服务，聘期一年，具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

　　八、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于修订公司章程的议案》；

　　具体内容详见上交所网站。

　　九、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于修订股东大会议事规则的议案》；

　　具体内容详见上交所网站。

　　以上第二、三、五、七、八、九项议案尚需提交2005年度股东大会审议表决。

　　十、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于召开2005年度股东大会的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟定于2006年5月26日召开本公司2005年度股东大会，具体如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议召集人：福建南纺股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2006年5月26日（星期五）上午9：00

　　3、会议地点：福建南纺股份有限公司南纺大厦十一层会议室

　　4、会议召开方式：现场表决

　　二、本次会议审议以下事项：

　　1、 审议公司《2005年度董事会工作报告》；

　　2、 审议公司《2005年度监事会工作报告》；

　　3、 审议公司《2005年度财务决算报告》；

　　4、 审议公司《2005年年度报告全文及摘要》；

　　5、 审议公司《关于资本公积金转增股本的议案》；

　　6、 审议公司《关于董事会换届选举的议案》；

　　7、 审议公司《关于监事会换届选举的议案》；

　　8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　9、审议公司《关于申请综合授信额度的议案》；

　　10、审议公司《关于修订公司章程的议案》；

　　11、审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》；

　　12、听取独立董事2005年度述职报告。

　　三、出席会议对象：

　　1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　2、2006年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　3、见证律师、保荐机构代表。

　　四、会议登记办法：

　　1、法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会个人股股东持身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的须持有委托书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

　　3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　五、登记时间：2006年5月24日上午8:00—11:30，下午2:00—5:30。

　　六、登记地点：福建省南平市安丰桥福建南纺股份有限公司证券投资部。

　　七、其他事项：

　　1、 会期半天，与会者食宿、交通费自理；

　　2、 联系电话：0599---8813092

　　传    真：0599---8805190

　　邮    编：353000

　　联系人：陈政 戴文增

　　股东授权委托书

　　兹委托     先生（女士）代表本人参加福建南纺股份有限公司2005年度股东大会，委托权限为：                                 。

　　股东帐号：

　　持 股 数：

　　委托人身份证号码：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

　　委托日期：2006年    月    日

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十六日

　　福建南纺股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人福建南纺股份有限公司 现就提名陈明森、徐珊、王仁堂、冯学本 为福建南纺股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与福建南纺股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任福建南纺股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合福建南纺股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建南纺股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括福建南纺股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：福建南纺股份有限公司

　　二○○六年四月二十六日于福州

　　福建南纺股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人陈明森、徐 珊、王仁堂、冯学本 ，作为福建南纺股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与福建南纺股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括福建南纺股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：陈明森、徐 珊、王仁堂、冯学本

　　二○○六年四月二十六日于福州

　　附件：                                     福建南纺股份有限公司

　　第五届董事会董事候选人简介

　　1、陈军华 ：男， 1959年10月出生，中共党员，大专学历，经济师。1981年参加工作，现任福建南纺股份有限公司董事长，福建天成集团有限公司董事长、党委书记，福建天成集团服装进出口有限公司董事长。曾任福建省针棉毛织品进出口公司办公室主任、总经理助理、副总经理、福建省纺织品进出口公司副总经理（法人代表）。持有本公司内部职工股5346股。

　　2、石应群：女， 1953年2月出生，中共党员，大专学历，会计师。1972年参加工作，现任福建南纺股份有限公司副董事长，福建天成集团有限公司副董事长、党委委员、总裁，福建天成集团针棉毛织品进出口有限公司董事长，福州宝瑞服饰有限公司董事长。曾任福建省纺织品进出口公司财务部会计，福建省针棉毛织品进出口公司财务部经理、总经理助理、副总经理。持有本公司内部职工股1000股。

　　3、李祖安：男，1963年1月10日出生，中共党员，大学学历，工程师。1983年9月参加工作，现任福建南纺股份有限公司董事、总经理，福建延嘉合成皮有限公司董事长，温州南纺革基布有限公司董事长，福建南平新南针有限公司董事长。曾任空军高炮学校分队指挥班学员，空军高炮5师14团1营2连排长，空军混成5旅214营3连连长，空军高炮学院二大队射击教研室教员（副营职），空军高炮学院二大队射击教研室副主任(正营职)，空军高炮学院二大队射击教研室主任(副团职)；福建省对外贸易经济合作厅直属机关党委主任科员、助理调研员；福建南纺股份有限公司副总经理，福建南纺股份有限公司副总经理兼福建延嘉合成皮有限公司副董事长、总经理；

　　4、李敦波：男， 1963年6月出生，中共党员，大学学历，会计师，中国注册会计师。1983年参加工作，现任福建南纺股份有限公司董事，福建天成集团有限公司总裁助理兼财务部经理。曾任福建省拆船公司会计、主办会计，福建华美铜制品公司主办会计，福建省丝绸进出口公司会计，福建安信会计师事务所部门经理、注册会计师，福建天成集团服装进出口有限公司财务部经理，福建南纺股份有限公司财务总监。

　　5、鄢辉：男， 1972年10月出生，中共党员，大学学历，会计师。1994年参加工作，现任福建南纺股份有限公司董事，福建天成集团有限公司资产运营部副经理，福建天成集团针棉毛织品进出口有限公司和福建正新麻棉毛制品有限公司董事。曾任福建省针棉毛织品进出口公司财务部会计。持有本公司内部职工股1000股。

　　6、陈文生：男，汉族，1966年10月出生，中共党员，大学学历，经济师。1987年8月参加工作，现任南平市国有资产投资经营有限公司副总经理兼南平市融桥担保公司董事长。曾任南平市延平区樟湖林业站、南平市延平区林业局科员，南平市国有资产投资经营有限公司发展研究部副经理、投资部副经理、总经理助理。

　　7、詹元华：女， 1966年2月出生，中共党员，大学学历，讲师、经济师。1987年8月参加工作，现任南平市国有资产投资经营有限公司董事会秘书兼办公室主任。曾任南平教师进修学院语文组教师，南平市经济贸易学校基础教研室教师，南平市国有资产投资经营有限公司职员。

　　8、陈明森：男，1947年11月出生，中共党员，研究生学历。1969年参加工作，现任福建省委党校产业与企业发展研究院院长、教授，厦门大学博士生导师，享受国务院特殊津贴专家，福建省人民政府经济顾问，福建省证券经济研究会会长。曾任福建师范大学经济研究所研究室主任，福建社会科学院经济研究所所长，福州大学硕士生导师，厦门国家会计学院经济管理研究所所长。福州大学、华侨大学、厦门国家会计学院兼职教授。

　　9、徐 珊：男，1969年1月出生，中共党员，研究生学历，管理学（会计学）博士，证券业务特许注册会计师。1994年参加工作，现任厦门天健会计师事务所合伙人。曾任中央企工委监事会主席特别技术助理。

　　10、王仁堂：男，1963年6月出生，中共党员，大学学历，法学士学位，经济师、律师。1986年参加工作，现任中国银行股份有限公司福建省分行法律与合规处处长，福建省企业法律工作者协会副会长，福建省金融法律工作者协会常务理事，福建省银行业法律协会法律工作委员会主任，福州仲裁委员会仲裁员。曾任福建建达律师事务所律师，福建对外经济律师事务所律师、福建侨务经济律师事务所律师。

　　11、冯学本：男，1948年3月出生，大学学历，学士学位，高级工程师。1969年参加工作，现任无锡嘉元非织造技术研究所总工程师。曾任江苏清江合成纤维厂技术员、车间主任，纺织工业部无锡纺机研究所专业组组长、研究室主任。

　　以上11位董事候选人均未受过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

　　证券代码：600483     证券简称：福建南纺     编号：2006--011

　　福建南纺股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：福建延嘉合成皮有限公司

　　● 本次担保金额：人民币500万元

　　累计为其担保数量：人民币500万元

　　● 对外担保累计数量：1100万元

　　● 本次是否有反担保：有

　　● 无逾期对外担保

　　一、担保情况概述：

　　2006年4月26日，公司以现场方式召开了第四届董事会第十四次会议，应出席会议董事11人，实际出席会议11人。会议一致通过了《关于继续向控股子公司福建延嘉合成皮有限公司提供人民币500万元贷款额度担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：福建延嘉合成皮有限公司

　　住所：福建省南平市安丰桥

　　法定代表人：李祖安

　　注册资本：人民币1218万元

　　经营范围：生产合成皮以及相关技术咨询服务

　　福建延嘉合成皮有限公司（以下简称延嘉公司）是公司的控股子公司，成立于1994年8月18日，由公司与香港稳富技术发展有限公司共同出资成立，本公司持有75%的股份。

　　截止2005年12月31日，延嘉公司的资产总额2,628.98万元，负债合计1,334.43万元，资产负债率为50.76%，符合提供担保的条件。该司2005年度主营业务收入7,960.70万元，主营业务利润232.67万元，净利润10.82万元，累计未分配利润76.66万元。

　　三、担保协议的主要内容：

　　担保方式：连带责任担保

　　期限：2006年5月10日至2007年5月9日。

　　担保金额：人民币500万元。延嘉公司以其自有设备571.72万元作为我司提供担保的抵押物。

　　四、董事会意见：

　　公司为延嘉公司2005年5月10日在兴业银行南平延平支行的贷款提供500万元额度的连带保证责任担保，有效期截止2006年5月9日。为支持延嘉公司正常生产经营，公司决定继续为其提供担保，期限自2006年5月10日至2007年5月9日。延嘉公司以其自有设备571.72万元作为我司提供担保的抵押物，不存在担保风险，也不会损害公司利益。

　　五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司累计对外担保人民币1100万元，占上年度经审计净资产值的1.69%；公司不存在逾期对外担保。

　　六、备查文件

　　1、 经与会董事签字生效的第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、 被担保人营业执照；

　　3、 被担保人最近一期会计报表。

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十六日

　　证券代码：600483     证券简称：福建南纺     编号：2006--012

　　福建南纺股份有限公司监事会

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于公司第四届监事会将任期届满，按照《公司章程》规定需进行换届选举，福建南纺股份有限公司（以下简称公司）近期召开职工代表大会，选举毛若华女士为公司第五届监事会职工监事（简历附后）。毛若华女士将与公司股东大会选举产生的第五届监事会其他监事共同组成公司第五届监事会，就任起始日为第五届监事会产生之日。

　　特此公告。

　　附：毛若华女士简历

　　毛若华，女，1950年10月出生，籍贯福建福州，1969年8月参加工作，中共党员，初中学历，现任福建南纺股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席。

　　1969年~1972年，建阳书坊公社贵溪大队知青、生产建设兵团战士；

　　1972年12月~1985年11月，南平纺织厂细纱车间工人、工段长、车间副主任；

　　1985年11月~1994年7月，南平纺织厂工会主席；

　　1994年7月至今，福建南纺股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席。

　　福建南纺股份有限公司监事会

　　二○○六年四月二十六日

　　证券代码：600483         证券简称：福建南纺             编号：2006--013

　　福建南纺股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南纺股份有限公司第四届监事会第七次会议于2006年4月26日（星期三）上午在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2006年4月16 日以书面通知形式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席毛若华女士主持，经审议形成如下决议：

　　1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过公司《2006年第一季度报告》；公司监事一致认为：

　　公司2006年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实反映了公司2006年第一季度的经营管理和财务状况；直至本次监事会议前，未发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过公司《关于监事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第四届监事会监事三年任期届满，即将进行换届选举工作，根据公司章程的有关规定及股东单位推荐，拟提名鄢建人先生、彭惠华先生为公司第五届监事会股东监事候选人，提交2005年度股东大会选举产生。

　　以上第二项议案尚须提交股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司监事会

　　二○○六年四月二十六日

　　附：监事候选人情况简介

　　鄢建人：男，1968年1月出生，中共党员，大学学历。1989年8月参加工作，现任福建南纺股份有限公司监事、福建天成集团有限公司资产运营部经理。曾任福建省经济体制改革委员会科长。持有公司内部职工股1000股。

　　彭惠华：男，1966年10月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1988年8月参加工作，现任福建南纺股份有限公司副总经理、党委副书记。曾任南平纺织厂棉织工艺助理工程师，福建南纺股份有限公司棉织工艺工程师、织布一厂技术组组长，生产技术部经理助理，技术中心主任助理、副主任，总经理助理兼技术中心主任。持有公司内部职工股360股。

　　以上两位候选人均未受过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

　　证券代码：600483                证券简称：福建南纺             编号：2006-014

　　福建南纺股份有限公司

　　关于召开2006年第一次临时股东大会

　　暨相关股东会议的第一次提示性公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建南纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2006年4月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《福建南纺股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，并于2006年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《福建南纺股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现公告相关股东会议的第一次提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　经福建南纺股份有限公司非流通股股东委托，公司董事会定于2006年5月17日召开本次会议，基本情况如下：

　　1、会议时间

　　现场会议召开时间为2006年5月17日下午14时；网络投票时间为2006年5月15日－17日每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　2、股权登记日：2006年5月9日。

　　3、提示性公告

　　本次会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次提示性公告时间分别为2006年4月28日、2006年5月12日。

　　4、现场会议召开地点：

　　福建省南平市安丰路63号南纺大厦11层会议室

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、会议方式

　　本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

　　7、参加本次会议的方式

　　公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

　　8、会议出席对象

　　（1）截止2006年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　公司股票将于股权登记日次日开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次会议表决通过，公司董事会将在两个工作日内公告本次会议表决结果，并申请在本次会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次会议表决通过，公司将尽快实施方案，直至改革规定程序结束之日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

　　二、会议审议事项

　　本次会议将审议《福建南纺股份有限公司股权分置改革方案》。

　　根据《公司法》的规定，公司利润分配方案须经公司股东大会批准。由于本次利润分配是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司临时股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审议公司利润分配预案的临时股东大会和审议股权分置改革的相关股东会议合并举行，召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议（相关股东会议和临时股东大会的会议股权登记日为同一日），并将利润分配方案和股权分置改革方案作为同一事项合并进行表决。故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施，即公司股权分置改革方案应经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

　　公司股权分置改革方案的具体内容请参见公司2006年4月25日公告的《福建南纺股份有限公司股权分置改革方案说明书（修订版）》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

　　三、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件、方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》等规定，本次会议所审议的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据相关规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本公告第五项内容。

　　根据相关规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票。本公司董事会同意作为征集人向全体流通股股东收集《福建南纺股份有限公司董事会投票委托征集函》或本公告第六项内容。

　　公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任一表决方案，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准；

　　（2）如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准；

　　（3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托投票为准；

　　（4）如果同一股份网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如果公司股权分置改革方案获得本次会议审议通过，无论股东是否出席本次会议或出席本次会议但反对公司股权分置改革，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按本次会议表决通过的方案执行。

　　四、参加现场会议的登记办法

　　1、登记手续：

　　自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记；异地股东可以通过信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　2、登记时间：2006年5月10日至2006年5月12日的9:00－12:00、13:00－16:00。

　　3、联系方式

　　收件人：福建南纺股份有限公司证券投资部

　　地址：福建省南平市安丰路63号

　　邮政编码：353000

　　联系电话：0599-8813015、0599-8813092

　　传真：0599-8805190、0599-8809965

　　4. 注意事项：

　　本次会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的操作程序

　　本次会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

　　1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月15日－5月17日每日9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码

　　3、表决议案

　　4、表决意见

　　5、投票举例

　　（1）投资者对该方案投同意票，其申报如下：

　　投资者对该方案投反对票，其申报如下：

　　投资者对该方案投弃权票，其申报如下：

　　（2）通过深圳证券交易所市值配售而持有福建南纺流通股的深市投资者，通过深交所交易系统投票的投票程序如下：

　　本次临时股东大会暨相关股东会议的网络投票时间为2006年5月15日至17日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　投资者对该方案投同意票，其申报如下：

　　投资者对该方案投反对票，其申报如下：

　　投资者对该方案投弃权票，其申报如下：

　　6、注意事项

　　（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　六、董事会投票委托征集的实现方式

　　为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为福建南纺股份有限公司截止2006年5月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

　　2、征集时间：自2006年5月10日9：00至2006年5月16日（期间的工作日，每日9:00-17:00）。

　　3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：详见《福建南纺股份有限公司董事会关于股权分置改革投票委托征集函》。

　　八、其他事项

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司董事会

　　2006年4月28日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托     先生（女士）代表本公司/本人出席福建南纺股份有限公司关于公司股权分置改革事项的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权相关股东会议的议案。

　　如本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

　　委托人名称（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

　　委托人身份证号码/注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托代理人签名：

　　委托代理人身份证号码：

　　委托人投票意见：

　　签署日期：

　　注：授权委托书复印、剪报均有效

　　2006年第一季度报告

　　福建南纺股份有限公司