(上接B29版） 利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:王政 主管会计工作负责人:陆
却非 财务总监：胡少波 会计机构负责人:段铭华
现金流量表
2005年1-12月
编制单位: 上海新黄浦置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:王政 主管会计工作负责人:陆却非 财务总监：胡少波 会计机构负责人:段铭华
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与上年相比本年新增合并单位3家，分别为上海恒立房地产有限公司、上海赛格电子市场经营管理有限公司、上海欣南房地产开发有限公司。其中上海欣南房地产开发有限公司为新设企业，上海恒立房地产有限公司、上海赛格电子市场经营管理有限公司因收购股权年末纳入合并会计报表范围。 与上年相比本年减少合并单位 1家，为上海高立贸易发展有限公司。2005年3月23日上海高立贸易发展有限公司经上海市外高桥保税区管理委员会审核同意注销，年末未纳入会计报表合并范围。
董事长：王政
上海新黄浦置业股份有限公司
2006年4月28日
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2006-017
上海新黄浦置业股份有限公司
第五届十一次董事会决议公告
和关于召开2005年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届十一次董事会于2006年4月26日在新天地1号会所会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事长列席了会议，会议审议并一致通过了如下决议：
一、公司2005年年度报告及年报摘要；
二、公司2005年度利润分配预案；
公司2005年实现净利润70,094,188.36元，提取法定盈余公积金8,681,518.20 元，加上年初未分配利润337,957,131.41元，实际可供股东分配利润为343,253,402.77元。经董事会审议决定：根据公司实际情况，2005年度利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：为了保持公司持续经营的能力，经董事会决定，2005年利润拟不分配，提交2005年度股东大会审议。
公司未分配利润的用途和使用计划：重组以后，公司面临新的发展机遇，为了更好地实施上海市政府配套商品房两个地块项目的开发建设，增加公司的房地产项目土地储备和商品房的开发建设，提升公司的经营业绩和经济效益，更好地回报股东。
三、继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2006年度的审计鉴证机构，拟支付该公司为本公司2005年度财务状况进行审计工作的报酬计柒拾万元整。
四、公司2006年第一季度报告；
五、关于修改公司《章程》的议案
（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
六、 关于修改公司《股东大会规则》的议案
（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
七、 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
以上第二、三、五、六、七项议案需经股东大会审议通过。
八、 关于召开公司2005年度股东大会的议案
(一)、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2006年 5 月19日（周五）上午 9：30
3、会议地点：上海市南市影剧院（陆家浜路871号）
4、会议方式：办理过参会登记的股东请于该日上午8：45—9：25之间凭《会议通知》领取表决票，然后凭表决票进场，会议将于9：30正式开始。公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品。
(二)、会议审议事项：
1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及报酬支付的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于修改公司《股东大会规则》的议案；
8、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
9、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
(三)、会议出席对象
1、凡是2006年5月12日（周五）在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）。
2、 公司董事、监事和高级管理人员。
(四)、登记方法
1、登记方式：法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡；公众股股东持股东帐户卡、本人身份证、股东委托人还需持股东授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2006年5月16日(周二)上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。
3、登记地点：上海市北京东路668号（上海科技京城）中厅一楼（近浙江路）。
(五)、其他事项
与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
联系地址：上海市北京东路668号西楼32层董事会办公室
联系电话：（021）63238888
传真：（021）63237777
邮编：200001
联系人：蒋舟铭
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海新黄浦置业股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○○六年四月二十八日
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2006-018
上海新黄浦置业股份有限公司
第五届三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届三次监事会于2006年4月26日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议审议并一致通过了如下决议：
一、公司2005年度监事会工作报告；
就以下事项发表了独立意见：
（一）对公司依法运作情况的独立意见
本年度公司各项工作均依照相关法律法规和公司《章程》进行，有较完善的内部控制制度，决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）对检查公司财务情况的独立意见
对上海立信长江会计师事务所出具的公司2005年度财务报告审计意见，监事会认为审计意见真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东权益或者造成公司资产流失的情况。
（四）对公司关联交易情况的独立意见
公司与关联方的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，按市场价格进行交易，因此关联交易未损害公司利益。
二、公司2005年度报告及年报摘要；
监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、关于修改公司《监事会议事规则》；
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
四、公司2006年第一季度报告；
以上第一、三项议案需经股东大会审议通过。
上海新黄浦置业股份有限公司
监事会
二○○六年四月二十八日