(上接B42版)

　　9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　本报告期无重大会计差错更正

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

　　董事长：夏宁

　　安徽方兴科技股份有限 公司

　　2006年4月26日

　　证券代码：600552             证券简称：方兴科技         公告编号：临2006-003

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　暨召开二〇〇五年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于二○○六年四月二十六日上午九点召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、部分高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《董事会工作报告》；

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2005年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《总经理工作报告》；

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　三、审议通过《公司2005年年度财务决算》；

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2005年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2006年年度财务预算》；

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2005年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2005年度利润分配预案》；

　　经安徽华普会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润-98,385,374.57元，加上年初未分配利润29,912,110.23元，可供投资者分配的利润-68,473,264.34元。

　　鉴于公司2005年度出现亏损，公司董事会经研究决定2005年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2005年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2005年年度报告和报告摘要》；

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2005年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《公司2006年一季度报告和报告摘要》；

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　安徽华普会计师事务所已为公司连续服务六年，该所为具有证券资格的会计师事务所，实力较强，拟继续聘请该所为我公司会计审计机构。

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2005年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于全面修改公司章程的议案》 (修改稿附后)；

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2005年年度股东大会审议。

　　十、审议通过 《关于全面修改公司股东大会议事规则的议案》(修改稿附后)；

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2005年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过 《关于全面修改公司董事会议事规则的议案》(修改稿附后)；

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2005年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《二○○五年度独立董事述职报告》

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2005年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于核销应收帐款的议案》

　　因债务人已不能履行偿债义务，两笔应收帐款已确系无法收回，根据企业会计准则和《企业会计制度》，我公司应将以上两笔应收帐款合计5,767,405.99元确认为坏帐，冲减当期损益。

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　十四、审议通过《公司日常关联交易的议案》

　　公司董事会认为2006年公司与安徽华光集团玻璃集团及关联单位发生的日常关联交易与2005年度相比较不会发生较大变化，决定继续履行现行关联交易协议，现行关联交易情况详见公司2005年度报告。

　　公司独立董事认为：公司现行日常关联交易的提出程序、表决程序合法、合规，定价方法客观、公允、合理。2006年度继续履行现行关联交易协议，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2005年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于清理控股股东占用资金事项的议案》

　　到2005年12月31日为止，我公司被大股东安徽华光玻璃集团有限公司及其子公司占款尚余2490万元未清偿（其中有400万元是违规担保），本公司与控股股东安徽华光玻璃集团有限公司、出资人蚌埠市城市投资控股有限公司均对此事予以高度重视关注，初步形成意见解决大股东占款。

　　本公司董事会及董事将切实履行职责，确保在2006年6月30日前督促大股东等各方清理所欠本公司非经营性资金占用，加强公司资金管理，杜绝资金占用情形再次发生。

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2005年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《董事会关于审计报告重要事项的说明》

　　安徽华普会计师事务所对本公司出具了无保留意见带强调事项段的审计报告，针对大股东资金占用强调事项，本公司董事会及董事将切实履行职责，积极督促大股东及其子公司采取有效措施确保在2006年6月30日前督促大股东等各方清理所欠本公司非经营性资金占用，加强公司资金管理，杜绝资金占用情形发生。

　　针对经营方面的强调事项，本公司正在采取多种改善措施予以改善。

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　十七、审议通过《关于公司召开二○○五年年度股东大会的议案》。

　　决定于2006年5月30日上午9时召开公司2005年年度股东大会。现将大会有关事项通知如下：

　　一、会议地点：安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《董事会工作报告》；

　　2、审议《监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2005年年度财务决算》；

　　4、审议《公司2006年年度财务预算》；

　　5、审议《2005年度利润分配预案》；

　　6、审议《公司2005年年度报告和报告摘要》；

　　7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　8、审议《关于全面修改公司章程的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)；

　　9、审议《关于全面修改公司股东大会议事规则的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)；

　　10、审议《关于全面修改公司董事会议事规则的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)；

　　11、审议《关于全面修改公司监事会议事规则的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)；

　　12、审议《二○○五年度独立董事述职报告》；

　　13、审议《公司日常关联交易的议案》；

　　14、审议《关于清理控股股东占用资金事项的议案》；

　　15、审议《关于监事辞职的议案》。

　　三、出席会议人员：

　　1、凡于2006年5月24日下午3：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　四、报名登记办法、时间、地点：

　　1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

　　2、登记时间：2006年5月29日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。

　　未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

　　3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天。

　　2、与会股东所有费用自理。

　　联系电话：(0552)4077780

　　传真：(0552)4077780

　　联系人：李群虎 黄晓婷

　　经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　安徽方兴科技股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十六日

　　附件1：                                                授权委托书

　　兹全权委托     先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司二○○五年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                                         身份证号码：

　　委托人持有股数：                                 委托人股票帐户号码：

　　受托人姓名：                                         身份证号码：

　　受托人是否具有表决权：

　　表决指示：

　　议案一： 赞成 反对 弃权

　　议案二： 赞成 反对 弃权

　　议案三： 赞成 反对 弃权

　　议案四： 赞成 反对 弃权

　　议案五： 赞成 反对 弃权

　　议案六： 赞成 反对 弃权

　　议案七： 赞成 反对 弃权

　　议案八： 赞成 反对 弃权

　　议案九： 赞成 反对 弃权

　　议案十： 赞成 反对 弃权

　　议案十一： 赞成 反对 弃权

　　议案十二： 赞成 反对 弃权

　　议案十三： 赞成 反对 弃权

　　议案十四： 赞成 反对 弃权

　　议案十五： 赞成 反对 弃权

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

　　如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权

　　如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决： 是 否

　　委托书有效期限：

　　委托日期：2006年 月 日

　　注：本表可自行复制

　　证券代码：600552             证券简称：方兴科技         公告编号：临2006-004

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2006年4月26日下午二点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王文献先生主持。参加会议应到监事3人，实到2人，监事葛宏艳因工作原因未能参加本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《监事会工作报告》。

　　2005年度监事会认真履行监事会职责,通过列席股东大会、董事会等，了解掌握公司的经营和财务状况，进行定期和不定期专项检查和内部审计活动，对公司董事及高级管理人员履行职责进行监督。没有违反法规或公司章程的行为，保证了公司的合法经营等。

　　经全体监事表决，2票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

　　2、审议通过《公司2005年年度报告和报告摘要》。

　　经全体监事表决，2票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

　　3、审议通过《公司2006年一季度报告和报告摘要》。

　　经全体监事表决，2票通过，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》。

　　安徽华普会计师事务所已为公司连续服务六年，该所为具有证券资格的会计师事务所，实力较强，拟继续聘请该所为我公司会计审计机构。

　　经全体监事表决，2票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

　　5、审议通过《关于全面修改公司监事会议事规则的议案》(修改稿附后)。

　　经全体监事表决，2票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

　　6、审议通过《公司日常关联交易的议案》

　　公司监事会认为2006年公司与安徽华光集团玻璃集团及关联单位发生的日常关联交易与2005年度相比较不会发生较大变化，决定继续履行现行关联交易协议，现行关联交易情况详见公司2005年度报告。

　　经全体监事表决，2票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

　　7、审议通过《关于清理控股股东占用资金事项的议案》

　　到2005年12月31日为止，我公司被大股东安徽华光玻璃集团有限公司及其子公司占款尚余2490万元未清偿（其中有400万元是违规担保），本公司与控股股东安徽华光玻璃集团有限公司、出资人蚌埠市城市投资控股有限公司均对此事予以高度重视关注，初步形成意见解决大股东占款。

　　本公司监事会及监事将切实履行职责，确保在2006年6月30日前督促大股东等各方清理所欠本公司非经营性资金占用，加强公司资金管理，杜绝资金占用情形再次发生。

　　经全体监事表决，2票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

　　8、审议通过《关于监事辞职的议案》

　　同意监事葛宏艳辞去公司监事职务，并提交股东大会审议。

　　经全体监事表决，2票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

　　9、审议通过《监事会关于审计报告重要事项的说明》

　　本公司监事会认为董事会及高层管理人员针对审计报告中的强调事项已积极采取有效措施，积极履行了董事及高管应履行的职责，积极维护了公司和股东的利益。

　　经全体监事表决，2票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

　　本报告期，本公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营状况，监事会认为董事会和高管人员尽职尽责，维护了公司和股东的利益。安徽华普会计师事务所对公司2005年年度财务报告出具了无保留意见带强调事项段的审计报告，客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营情况。

　　审计报告提示：

　　1、截止2005年12月31日贵公司控股股东安徽华光玻璃集团有限公司及其子公司非经营性占用资金2087.54万元、经营性占用资金1443.27万元，贵公司为控股股东的子公司提供质押担保余额为400万元。

　　2、如会计报表附注十、2所述，贵公司2005年度发生亏损9838.54万元，截至2005年12月31日，流动负债高于流动资产10326.40万元。目前，公司经营存在一定的困难，贵公司已充分披露了拟采取的改善措施，包括提高产能及成本控制，这些措施是否能够实施存在一定的不确定性，这将对贵公司的经营产生一定的影响。

　　监事会认为公司生产经营虽然面临一定的困难，我公司董事会及管理层应积极履行各自工作职责，认真研究并采取有效的改善措施，使公司经营发生根本转变。

　　监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第2号〈年度报告的内容和格式〉》（2005年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2005年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

　　1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在监事会提出意见前，我们没有发现参与2005年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、因此，我们保证公司2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　安徽方兴科技股份有限公司监事会

　　二○○六年四月二十六日