(上接B41版)

　　法定代表人：王东升 主管会计机构负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸

　　9.2.2 利润及利润分配表

　　编制单位：京东方科技集团股份有限公司             2005年1—12月             单位：人民币元

　　法定代表人：王东升 主管会计机构负责人：王彦军 会计机构负责人：孙 芸

　　9.2.3 现金流量表

　　编制单位：京东方科技集团股份有限公司             2005年1—12月             单位：人民币元

　　法定代表人：王东升 主管会计机构负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

　　√ 适用 □ 不适用

　　京东方科技集团股份有限公司董事会

　　二00六年四月二十五日

　　证券代码：000725     证券简称：G京东方 公告编号：2006-012

　　证券代码：200725     证券简称：京东方B 公告编号：2006-012

　　京东方科技集团股份有限公司

　　第四届第二十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　京东方科技集团股份有限公司第四届第二十三次董事会，于2006年4月14日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2006年4月25日（星期二）在公司会议室召开。

　　公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长江玉崑先生、董事赵才勇先生、森洸先生、执行董事梁新清先生、陈炎顺先生、崔炳斗先生、独立董事邰中和先生、张百哲先生等出席本次会议，独立董事谢志华先生授权独立董事邰中和先生、独立董事李兆杰先生授权独立董事张百哲先生出席董事会并代为表决。

　　监事会召集人夏振智先生、监事穆成源先生、职工监事徐燕女士、杨安乐先生列席本次会议。

　　本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、二00五年度及二00六年第一季度经营工作报告

　　董事会决议有效票数共计11 票，同意11票。

　　二、二00五年度利润分配预案

　　经毕马威华振会计师事务所审计，公司2005年度亏损1,587,087,256元，公司董事会决定2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　董事会决议有效票数共计11 票，同意11票。

　　三、二00五年年度报告全文及摘要

　　董事会决议有效票数共计11 票，同意11票。

　　四、二00六年第一季度报告

　　董事会决议有效票数共计11 票，同意11票。

　　五、关于计提资产减值准备方案

　　按照《企业会计准则》和财政部[2000]25号文规定，本公司对2005年末各项资产计提资产减值准备,其方法和标准详见2005年度财务报告会计政策，各项资产减值准备情况详见2005年会计报表附注。其中：2005年度资产减值准备计提金额较大的内容如下：

　　1、坏帐准备：根据本公司坏帐准备的计提政策，本公司对应收帐款及其他应收款计提了坏帐准备，其中，应收帐款本年增加主要为下属子公司BOE Hydis技术株式会社对Konia Technology Limited 2-3年内尚未收回的货款535万元全额计提专项坏账准备。

　　2、存货跌价准备：根据存货与市价孰低的原则，对本公司下属子公司的存货计提了跌价准备，本年增加主要为下属子公司BOE Hydis技术株式会社与北京京东方光电科技有限公司的产成品、在产品计提的存货跌价准备，由于TFT-LCD产品价格下降导致售价低于产成品成本而计提,两公司当年计提存货跌价准备19211万元,当年由于产品销售而减少的跌价准备为11610万元。

　　3、长期投资减值准备:由于联营公司韩国现代液晶株式会社经营陷入困境，本公司对所持韩国现代液晶株式会社的企业可转换债券（CB）217万美元（折合1796万人民币）全额计提减值准备。

　　4、在建工程价值准备：本公司电子配套件厂房工程项目（以下简称“C1C2项目”）于2001年1月5日完成方案设计，原方案南北长180米，东西宽60米，主体四层，局部六层。C1C2项目于2001年2月6日开始动工建设，截止2005年12月31日共投入资金3322万元,并已完成土方、降水、基础垫层、基础底板、基础柱梁、地下防水等基础工程内容。后由于对该项目用途重新定位为商务用楼，原项目设计方案及工程投资不能全部利用。经工程预算工程师、工程主管、财务主管、项目主管多方确认，该项目可利用价值经评估测算合计为1326.9万元，本公司根据该项目可收回金额低于资产账面价值的差额，对C1C2项目计提在建工程减值准备1993万元。

　　董事会决议有效票数共计11 票，同意11票。

　　六、二00五年度内部控制自我评估报告

　　董事会决议有效票数共计11 票，同意11票。

　　七、关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案

　　为保证公司董事、监事履行其相应责任和义务，保障董事、监事的劳动权益，本公司设立董事、监事津贴，标准如下：

　　1、董事、监事津贴标准：（1）董事津贴标准：董事长津贴10万元人民币/年，董事津贴5万元人民币/年，境外独立董事津贴1万美元（税后）/年，境内独立董事津贴等值1万美元的人民币（税后）/年。（2）监事津贴：5万元人民币/年。（3）津贴发放：董事、监事津贴每半年计发一次。

　　兼任公司高级管理人员的执行董事和职工监事均按其所在岗位，按业绩考核结果领取薪酬，不再另行计发董事、监事津贴。

　　2、高级管理人员薪酬原则

　　（1）高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任。（2）高级管理人员薪酬与业绩考核按公司薪资政策和经营目标责任制考核规定进行。（3）高级管理人员薪酬范围：首席执行官（CEO）的年度基本薪酬不高于税前人民币100万元，年度具体薪酬数额根据年度经营指标由董事会提名、薪酬、考核委员会确定（2006年度基本薪酬在上述标准基础上下浮30％）。其他高级管理人员年度薪酬标准在CEO年度基本薪酬的10－80%范围内依岗位责任确定。外籍高级管理人员按照上述原则，并参照行业内相应岗位薪酬国际市场平均水平确定。

　　3、审批权限

　　董事、监事津贴标准经股东大会审议批准后执行。高级管理人员（包括董事兼任的高级管理人员）的年度基本薪酬、业绩工资及年度业绩考核，均由董事会提名、薪酬、考核委员会确定后，报董事会审核批准。

　　董事会决议有效票数共计11票，同意11票。

　　八、关于为董事、监事及高级管理人员设立责任风险保险的议案

　　为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，降低其正常履行职责可能引致的风险，本公司为董事、监事及高级管理人员设立并购买责任风险保险，保险期限为自保险合同签署之日起1年，责任限额为单次索赔额最高不超过人民币10,000,000元，且每年累计索赔额最高不超过人民币10,000,000元，地域范围为世界各地，承保范围仅限于董事、监事及高级管理人员在履行职责过程的过失行为引致的诉讼。涉及保险有关事项将按照保险机构的规定办理。

　　董事会决议有效票数共计11票，同意11票。

　　九、关于借款额度的议案

　　为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，公司董事会提请股东大会批准公司借款额度：公司（包括下属子公司）向境、内外金融机构借款和发行公司债券余额合计最高不超过155亿元人民币（含等值折算的外币）；提请股东大会授权董事会在额度内享有审批权限，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。

　　董事会决议有效票数共计11票，同意11票。

　　十、关于董事会授权董事长行使职权的议案

　　为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力，公司董事会依据股东大会授权权限授权董事长行使如下职权：1、在股东大会授权董事会最高借款额度155亿元人民币（含等值折算外币）范围内，授权董事长负责向境内、外金融机构办理借款、担保有关文件的签署，每次总额不超过10000万元人民币（含等值折算的外币）；2、资产交易合同每次不超过10000万元人民币（含等值折算的外币）；3、公司总部运营费用支出每次不超过2000万元人民币（含等值折算的外币）；4、对公司下属子公司运营费用的授权，根据其运营规模大小由集团管理委员会确定。授权有效期自本次董事会审议通过之日起一年。

　　董事会决议有效票数共计11票，同意11票。

　　十一、关于二00六年度日常关联交易的议案

　　在审议该议案过程中，因关联董事回避而导致董事会票数未能达到董事会人数的半数，董事会仅就该议案进行程序审核，并由董事会将该议案提交股东大会审议。

　　独立董事认为，本议案事前经独立董事审核并提交本次董事会审议，该议案涉及的关联交易是公司在2006年度日常经营过程中将发生的交易，交易安排合理，符合公平、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。

　　有关内容请查阅《关于二00六年度日常关联交易的公告》。

　　董事会决议有效票数共计11票，同意11票。

　　十二、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北京京东方茶谷电子有限公司提供银行借款担保的议案

　　苏州京东方茶谷电子有限公司（简称“苏州茶谷”）为本公司下属控股子公司，北京京东方茶谷电子有限公司（简称“北京茶谷”）为苏州茶谷下属控股子公司，为满足北京茶谷经营流动资金需求，苏州茶谷将向北京茶谷提供总额不超过5000万元人民币（含等值外币）的银行综合授信额度担保。有关情况如下：

　　1、苏州茶谷基本情况

　　企业名称：苏州京东方茶谷电子有限公司

　　注册地址：中国苏州工业园区海棠街2号

　　法人代表：李冲

　　注册资本：855.20万美元

　　主营业务：开发生产液晶显示器件用背光源及相关部件、配套元器件；组装生产、检测新型电子元器件、电器组件、电冰箱零部件，并销售本公司所生产的产品（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可后经营）。

　　现有股权结构：本公司持有75%股权，日本茶谷产业株式会社持有19.74%股权，高千穗电气株式会社持有5.26%股权。

　　财务状况：经苏州天勤联合会计师事务所审计，苏州茶谷2005年12月31日总资产25888万元，净资产8504万元，资产负债率67.15%，2005年度实现销售收入51774万元，净利润1949万元。

　　2、北京茶谷基本情况

　　企业名称：北京京东方茶谷电子有限公司

　　注册地址：北京经济技术开发区西环南路18号C701室

　　法人代表：李冲

　　注册资本：3724.4248万元

　　主营业务：生产新型平板显示器及配件

　　现有股权结构：苏州茶谷持有99%股权，本公司持有1%股权。

　　财务状况：经苏州天勤联合会计师事务所审计，北京茶谷2005年12月31日总资产14370.30万元，净资产3784.20万元，资产负债率73.67%，2005年度实现销售收入13314.84万元，净利润59.77万元。

　　3、苏州茶谷为北京茶谷提供银行综合授信额度担保

　　苏州茶谷已为北京茶谷提供人民币5000万元综合授信额度担保（其中流动资金借款4170万元，信用证开证额度830万元），借款银行为交通银行北京经济技术开发区支行，期限从2005年6月至2006年6月。鉴于该银行借款将到期，为满足北京茶谷的流动资金需求，苏州茶谷拟向北京茶谷继续提供总额不超过5000万元人民币（含等值外币）的银行综合授信额度担保，担保期限按借款银行的规定办理。本次由苏州茶谷担保的北京茶谷的银行借款，将全部用于补充北京茶谷日常经营流动资金需求。

　　4、董事会审议情况

　　本公司董事会同意苏州茶谷对北京茶谷提供总额不超过5000万元人民币（含等值外币）的银行综合授信额度担保。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2006]25号）有关规定，因北京茶谷资产负债率高于70%，苏州茶谷对北京茶谷提供银行担保需提交本公司股东大会审议通过。

　　董事会决议有效票数共计11票，同意11票。

　　十三、关于调整移动显示系统产业化项目投资模式的议案

　　本公司第四届第十五次董事会（2005年11月9日）审议通过《关于向京东方现代（北京）显示技术有限公司增资及建设移动显示系统产业化项目的议案》，计划由本公司和本公司下属子公司BOE-Hydis技术株式会社（简称“BOE-Hydis”）对京东方现代（北京）显示技术有限公司（简称“BHL”）进行增资2000万美元，增资完成后，由BHL和BOE-hydis共同设立新的项目公司用于投资建设移动显示系统产业化项目，有关项目投资情况详见2005年11月11日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第十五次董事会决议公告》。

　　为加快该项目的投资建设，本公司根据项目需要对原有投资模式进行了调整，放弃对BHL进行增资的投资模式，由本公司和BOE-Hydis直接在河北廊坊固安经济开发区设立新项目公司－京东方（河北）移动显示技术有限公司，该公司注册资本仍为2000万美元，其中本公司持股75％，BOE-Hydis持股25％。同时，由该公司承担投资建设移动显示系统产业化项目，项目投资总额及投资计划保持不变。

　　董事会决议有效票数共计11票，同意11票。

　　十四、关于终止北京星城置业有限公司《股权转让协议》及相关协议的议案

　　本公司第四届第十三次董事会（2005年8月24日）审议通过《关于转让所持星城置业股权的议案》，本公司于2005年8月29日与汉博和汉博投资顾问(北京)有限公司（简称“汉博投资”）、Jade Dragon Capital AG(简称“JD公司”)、Harper & Harper Ltd.、香港旭景投资有限公司、新加坡典立科技私人有限公司、北京星城置业有限公司（简称“星城置业”）共同签署了《股权转让协议》和《债权债务协议书》，本公司将所持星城置业的40%权益以人民币6,000万元价格转让给汉博投资（或其指定的受让方），有关内容详见于2005年9月3日刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于转让所持星城置业股权的公告》。

　　根据协议约定，因汉博投资未能按协议规定按期向本公司支付股权转让款项，本公司决定终止该协议及相关协议。本公司将根据企业发展需要，另行规划该部分资产的用途。

　　董事会决议有效票数共计11票，同意11票。

　　十五、关于终止实施H股发行的议案

　　本公司第四届第十一次董事会审议通过关于H股发行等议案，并提请二00五年度第一次临时股东大会（2005年7月5日）审议通过，股东大会授权董事会全权办理H股发行的有关事宜，有效期限一年。

　　本公司董事会于股东大会审议通过之后，聘请中介机构，积极筹备发行H股申报工作。但因实施股权分置改革工作（于2005年11月30日完成），导致H股发行工作进展延迟，不能按计划在股东大会授权的一年期限内完成。鉴于此，本公司决定终止实施H股发行工作，另行择时再行启动相关工作。

　　董事会决议有效票数共计11票，同意11票。

　　十六、关于董事任职变动的议案

　　本公司董事森洸先生由于工作变动原因申请辞去本公司董事职务。

　　按照《公司章程》的有关规定，董事会推荐八田贤一先生为本公司董事候选人。

　　独立董事意见认为，森洸先生辞去董事职务审议程序符合规定；八田贤一先生符合相关任职资格，议案审议程序合法。

　　董事会决议有效票数共计11票，同意11票。

　　十七、关于聘任证券事务代表的议案

　　根据《公司章程》的有关规定，董事会聘任张世通先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　董事会决议有效票数共计11票，同意11票。

　　十八、关于修改《公司章程》的议案

　　董事会对本公司现时的《公司章程》进行了全面修改，有关内容请查阅刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2006年修订草案）》。

　　董事会决议有效票数共计11票，同意11票。

　　十九、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　董事会对本公司现时的《股东大会议事规则》进行了全面修改，有关内容请查阅刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则（2006年修订草案）》。

　　董事会决议有效票数共计11票，同意11票。

　　二十、关于修改《董事会及董事会工作规程》的议案

　　董事会对现时的《董事会及董事会工作规程》进行了全面修改，并将《董事会及董事会工作规程》变更名称为《董事会议事规则》，有关内容请查阅刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2006年修订草案）》。

　　董事会决议有效票数共计11票，同意11票。

　　二十一、关于召开二00五年度股东大会的议案

　　董事会决议有效票数共计11票，同意11票。

　　特此公告！

　　附件：简历

　　八田贤一 先生，56岁，日本成蹊大学工业化学部毕业。历任日本丸红株式会社有机化学品部长、化学品部部门长辅佐兼无机化学品部、农用化学品部、基础化学品部长，化学品部门长代行，现任日本丸红株式会社执行役员兼化学品部门长。八田贤一先生为本公司控股股东北京京东方投资发展有限公司的关联关系人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张世通 先生，27岁，法学硕士，获得律师从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。2003年2月加入本公司，现任职本公司资本与投资者关系部，主管公司信息披露事务。

　　京东方科技集团股份有限公司董事会

　　二00六年四月二十五日

　　证券代码：000725     证券简称：G京东方    公告编号：2006-013

　　证券代码：200725     证券简称：京东方B    公告编号：2006-013

　　京东方科技集团股份有限公司

　　第四届第七次监事会决议公告

　　本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京东方科技集团股份有限公司第四届第七次监事会于2006年4月25日（星期二）在公司会议室召开。

　　公司监事会共有监事4人，监事会召集人夏振智先生、监事穆成源先生，职工监事徐燕女士、杨安乐先生出席本次会议。

　　本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、二00五年度监事会工作报告

　　监事会决议有效票数共计4票，同意4票。

　　二、二00五年年度报告全文及摘要

　　监事会决议有效票数共计4票，同意4票。

　　三、二00六第一季度报告

　　监事会决议有效票数共计4票，同意4票。

　　四、关于计提资产减值准备的议案

　　监事会决议有效票数共计4票，同意4票。

　　五、二00五年度内部控制自我评估报告

　　监事会决议有效票数共计4票，同意4票。

　　六、关于二00六年度日常关联交易的议案

　　监事会决议有效票数共计4票，同意4票。

　　七、关于修改《监事会议事规则》的议案

　　监事会决议有效票数共计4票，同意4票。

　　修改后的《监事会议事规则(2006年修订草案)》请查阅巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、关于监事任职变动的议案

　　监事会召集人夏振智先生由于工作变动原因申请辞去本公司监事会召集人、监事职务。

　　按照《公司章程》的规定，本公司监事会推荐吴文学先生、陈萍 女士为本公司监事候选人。

　　监事会决议有效票数共计4票，同意4票。

　　九、关于为董事、监事及高级管理人员设立责任风险保险的议案

　　监事会决议有效票数共计4票，同意4票。

　　附：简历

　　吴文学 先生，40岁，经济学硕士，历任华夏证券发行部项目经理、北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长，北京工美集团公司综合管理部副部长、政策研究室副主任，北京工美艺术世界副总经理，北京握拉菲装饰品有限公司总经理，北京工美有限责任公司副总经理、党委委员，中国友发国际工程设计咨询公司副总经理。现任北京电子控股有限责任公司副总经理。吴文学先生为本公司实际控制人北京电子控股有限责任公司的关联关系人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈萍 女士，45岁，大学专科，高级会计师。曾工作于北京电子管厂，北京东方电子集团公司，曾任北京京东方投资发展有限公司副总会计师兼计财部经理。现任北京东电实业开发公司副总会计师兼计财部经理。陈萍女士为本公司本公司控股股东北京京东方投资发展有限公司（北京东电实业开发公司为一致行动人）的关联关系人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司监事会

　　二00六年四月二十五日

　　证券代码：000725     证券简称：G京东方    公告编号：2006-014

　　证券代码：200725     证券简称：京东方B    公告编号：2006-014

　　京东方科技集团股份有限公司

　　关于召开二00五年度股东大会的公告

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京东方科技集团股份有限公司第四届第二十三次董事会审议通过《公司二00五年度经营工作报告》等相关议案，根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述议案做为二00五年度董事会工作报告事项，提请公司二00五年度股东大会审议。会议有关事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2006年5月29日     上午9:30-12:00

　　2、A股股权登记日：2006年5月22日

　　B股最后交易日：2006年5月22日

　　3、会议召开地点：北京国门路大饭店

　　地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站）

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

　　6、会议出席对象

　　（1）截至2006年5月22日（B股最后交易日2006年5月22日）深圳证券交易所A、B股交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　1、二00五年度董事会工作报告

　　2、二00五年度监事会工作报告

　　3、二00五年度利润分配预案

　　4、关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案

　　5、关于为董事、监事及高级管理人员设立责任风险保险的议案

　　6、关于借款额度的议案

　　7、关于二00六年度日常关联交易的议案

　　8、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北京京东方茶谷电子有限公司提供银行借款担保的议案

　　9、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案

　　10、关于终止实施H股发行的议案

　　11、关于董事任职变动的议案

　　12、关于增选监事的议案

　　13、关于修改《公司章程》的议案

　　14、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　15、关于修改《董事会及董事会工作规程》的议案

　　16、关于修改《监事会议事规则》的议案

　　议案9已经本公司第四届第二十次董事会审议通过，关于内容详见于2006年3月17日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第二十次董事会决议公告》。

　　三、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　京东方科技集团股份有限公司资本与投资者关系部

　　地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

　　邮政编码：100016

　　联系电话：010－64366264、010－64318888转

　　指定传真：010－64366264、010－64363989

　　联系人：仲慧峰、张世通、赵贵梅　

　　3、登记时间：2006年5月24日、25日，每日9:30－16:00

　　注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

　　特此公告！

　　京东方科技集团股份有限公司董事会

　　二00六年四月二十五日

　　附：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托             先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00五年度股东大会，并全权代为行使表决权。

　　委托人（签字）：

　　委托人身份证件名称：

　　委托人身份证件号码：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股种类：     A股        B股

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　委托人身份证件名称：

　　委托人身份证件号码：

　　委托日期：     年 月 日

　　证券代码：000725    证券简称：G京东方    公告编号：2006-015

　　证券代码：200725    证券简称：京东方B    公告编号：2006-015

　　京东方科技集团股份有限公司

　　2006年上半年业绩预测公告

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间： 2006年1月1日至2006年6月30日

　　2、业绩预告情况：预计经营将继续亏损。

　　本公司2006年第一季度受TFT-LCD业务经营淡季影响，已出现较大经营亏损，且TFT-LCD市场价格低迷延续至今，因此，预计2006年上半年仍将出现经营亏损。因TFT-LCD市场价格变动的不确定性，目前本公司无法准确预测2006年上半年经营亏损情况。

　　3、业绩预告未经过注册会计师预审计

　　二、上年同期业绩

　　三、其他相关说明

　　本公司拟通过非公开方式发行A股筹集资金，加快落实北京TFT-LCD第五代生产线技术改造进程，实现生产规模扩大；并继续加速上游原材料本地化配套等方式，降低北京TFT-LCD第五代生产线产品生产成本，以促进本公司盈利能力的提升。

　　敬请投资者注意投资风险！

　　特此公告！

　　京东方科技集团股份有限公司董事会

　　二OO六年四月二十五日

　　证券代码：000725    证券简称：G京东方    公告编号：2006-016

　　证券代码：200725    证券简称：京东方B    公告编号：2006-016

　　京东方科技集团股份有限公司

　　关于二00六年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，本公司以2005年度相关关联交易为基础，对2006年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，具体内容如下：

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　单位：万元人民币    

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　1、日本丸红株式会社

　　注册地址：日本

　　注册资本：2318亿日元

　　社长：胜俣宣夫

　　日本丸红株式会社成立于1858年，在电子材料领域具有较强的原材料配套能力及整合能力，是世界500强企业之一的综合商社,并持有本公司控股股东北京京东方投资发展有限公司10％股权，且在本公司存在关联董事任职，该公司为本公司的关联企业。

　　2、冠捷科技有限公司

　　冠捷科技有限公司为香港和新加坡两地上市公司，本公司于2003年12月收购其26.36％股份，成为该公司第一大股东，且本公司与该公司存在关联董事任职，该公司为本公司的联营公司。

　　3、北京松下彩色显象管有限公司

　　本公司持有该公司30％的股权，该公司为本公司的联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。

　　4、北京日伸电子精密部件有限公司

　　本公司持有该公司40％的股权，该公司为本公司的联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。

　　5、北京日端电子有限公司

　　本公司持有该公司40％的股权，该公司为本公司的联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。

　　6、北京星城置业有限公司

　　本公司持有该公司40％的股权，该公司为本公司的联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。

　　7、北京电子控股有限责任公司

　　北京电子控股有限责任公司为本公司实际控制人，因北京电子控股有限责任公司为本公司及本公司下属TFT-LCD项目公司的银行借款提供担保，北京电子控股有限责任公司以银行借款担保额为基数按0.1%-1.34%不等比例向本公司及本公司下属TFT-LCD项目公司收取银行借款担保费。

　　三、关联交易的必要性及定价依据

　　1、销售与采购：上述关联方均为本公司产品的上、下游配套及相关企业，且与本公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系。与上述关联方的交易属于本公司的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。同时，本公司的业务具有独立性，本公司产品原材料采购和产品销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。

　　2、房屋租赁：本公司向联营企业出租厂房的价格，以本公司所在区域厂房租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。

　　3、担保费用：以市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，且低于市场交易价格，该等交易定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。

　　四、关联交易的审批

　　在审议该议案过程中，因关联董事回避而导致董事会票数未能达到董事会人数的半数，董事会仅就该议案进行程序审核，并由董事会将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告！

　　京东方科技集团股份有限公司董事会

　　二00六年四月二十五日