证券代码：000800 证券简称：G轿车 公告编号：2006-016 一汽轿车股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（下称公司）第三届董事
会第十六次会议通知及会议材料于2006年4月16日以电子邮件方式向全体董事送达。会议于2006年4月26日上午在公司会议室以现场方式召开。应出席董事8人，实际5人，独立董事陈小悦先生因出国在外，未能参加董事会，授权给李一军独立董事代为行使表决权，董事滕铁骑先生、吴绍明先生因出差在外，未能参加董事会，分别授权给张丕杰先生、安德武先生代为行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由竺延风董事长主持，监事会成员、公司经营管理委员会成员列席了会议，经与会董事认真讨论，审议并通过了以下决议：
一、 审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2005年业务报告》；
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《2005年财务决算》；
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《公司固定资产报废及计提资产减值准备议案》；
由于公司部分产品工艺进行了更改，原有部分设备不再具有使用价值，公司拟将部分设备报废，固定资产净值为1102.02万元，处置收入为292.97万元，处理该批资产净损失为809.05万元。
根据公司制定的《四项减值准备管理办法》的规定，本公司在2005年12月31日对各项资产进行了检查，并针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，合计金额为10,625万元，其中：应收帐款坏帐准备为3,175万元、其他应收款坏帐准备为508万元、存货跌价准备为3,241万元、固定资产减值准备为3,701万元。
五、审议通过了《2005年度利润分配预案》；
公司2005年度经中瑞华恒信会计师事务所审计的净利润为337,624,711.65加上年初未分配利润658,673,221.38元，本次可供分配的利润为996,297,933.03元。按10%分别提取法定盈余公积金33,288,441.89元和公益金33,288,441.89元，子公司一汽马自达汽车销售有限公司（持股比例70％）按净利润的5％分别提取储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金1,897,204.90元、1,897,204.90元、2,710,292.72元，可供投资者分配的利润是923,216,346.73元。以2005年12月31日的股本总额1,627,500,000.00股为基数，向全体股东每10股派发红利2元（含税），应分配红利325,500,000.00元。公司决定不进行公积金转增股本。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《续聘财务审计机构议案》；
公司决定续聘中瑞华恒信会计师事务所作为本公司2006年年度财务审计机构。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《2006年日常关联交易金额的议案》；
由于一汽集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事竺延风先生、吴绍明先生、安德武先生、滕铁骑先生应当回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案，并决定将此项关联交易递交公司股东大会审议，在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团将在股东大会上将回避表决。
公司三名独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：
一汽轿车股份有限公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，符合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
该议案详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的关联交易公告（公告编号：2006-019）。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《修改<公司章程>议案》；
2006年1月1日开始实施新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，同时中国证监会发布了《上市公司章程指引（2006年修订）》，根据上述规定，对《公司章程》进行了全面修订。
修改后的《公司章程》全文详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《2005年年度报告及其摘要》；
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了《2006年第一季度报告》；
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过了《公司重大投资（C301）事项》；
公司拟投资9.71亿元进行C301中高档轿车项目。本项目充分利用公司现有的生产设备、厂房和公用动力实施，改造部分生产线，使公司在2008年达到设计能力，年产C301系列车型50000辆份；投资丰富了公司产品系列，保持了公司持续发展的能力，提高了公司的竞争能力，对公司长远发展产生积极的影响。
该议案详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的重大投资公告（公告编号：2006-018）。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、关于短期融资授权的议案；
为了满足公司日常流动资金周转的需要，提高决策效率，董事会决定授权公司经营管理委员会，对短期借款日常余额不超过10亿元人民币的短期融资，行使决策权。此项授权有效期限为一年。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、2005年年度股东大会召开时间另行通知；
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
以上第一、三、五、六、七、八、十一项议案尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司董事会
2006年4月28日
证券代码：000800 证券简称：G轿车 公告编号：2006-017
一汽轿车股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司第三届监事会第十次会议于2006年4月26日上午在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席马振东先生主持会议，经与会监事认真审议和充分讨论，以举手表决的方式审议了以下内容：
一、《公司2005年度监事会工作报告》；
（下转B47版）
资产负债表（一）
编制:一汽轿车股份有限公司 2005年12月31日 单位: 人民币元
利润及利润分配表
编制: 一汽轿车股份有限公司 2005年度 单位: 人民币元
利润表附表
现金流量表（一）
编制: 一汽轿车股份有限公司 2005年度 单位: 人民币元
现金流量表（二）
编制: 一汽轿车股份有限公司 2005年度 单位: 人民币元
附表:
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
1.4 中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人竺延风先生、公司总经理张丕杰先生、主管会计工作负责人杜秀萍女士及会计机构负责人（会计主管人员）兰红霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表
单位：股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
（下转B47版）
一汽轿车股份有限公司
2005年度报告摘要
证券代码：000800 证券简称：G轿车 公告编号：2006－020