§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人马雍全先生,主管会计工作负责人周怡女士,会计机构负责人兰建新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司通过加强企业内部管理和经营管理，使得企业经营业绩有了一定的增长。报告期内公司实现主营业务收入297,819,530.05元，与上年同期相比了下降了1.00%；报告期内由于公司主营业务毛利率的提高，实现主营业务利润60,116,042.80元，较上年同期增长了19.26%；实现净利润6,630,044.25元，较上年同期增长了12.76%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用□不适用

　　本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司主要经营城市集中供热，由于供热时间的季节性特征，其主营业务收入主要体现在每年的一、四季度。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、本公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐金牛投资有限公司经过友好协商，已于2006年1月26日签署了《股权转让终止协议》，一致同意解除双方已签署的《股权转让协议》。原股权转让协议终止后，乌鲁木齐国有资产经营有限公司仍为本公司第一大股东。

　　2、依据乌鲁木齐市财政局、国资局2002年1月23日联合下发的乌财国（企）[2002]10号《关于将国债中心所持部分国有股权划转给市国有资产经营有限公司有关问题的通知》文的精神，为便于国有股权的管理工作，本公司第六大股东新疆乌鲁木齐市国债服务中心于2006年2月13日将其所持有的流通股1,365,015股，转让给公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司；本公司第四大股东新疆乌鲁木齐市财政局证券交易中心(原单位已撤消，其股票资产归新疆乌鲁木齐市国债服务中心管理)于2006年2月15日将其所持有的流通股8,134,260股，转让给公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司。

　　上述股权转让后，乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有本公司股权增至75,982,540股，其中国有股66,378,485股，流通股9,604,055股，所持股份占公司总股本的比例升至24.39%；新疆乌鲁木齐市国债服务中心持有本公司股份为2,619,420股的流通股，所持股份占公司总股本的比例降至0.84%；新疆乌鲁木齐市财政局证券交易中心不再持有本公司股份。

　　上述事项的公告分别刊登在2006年2月8日和2006年2月17日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

　　3、公司已进入股权分置改革工作程序。

　　关于进行股权分置改革的提示性公告刊登在2006年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。相关股权分置改革说明书（摘要）、股东会通知、征集函等公告刊登在2006年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

　　预计2006年5月底前完成股权分置改革工作。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　法定代表人：马雍全

　　2006年4月27日

　　证券简称：友好集团 证券代码：600778 编号：临2006-010

　　新疆友好(集团)股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议通知于2006年4月17日以书面、传真和电子邮件方式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出，会议定于2006年4月27日上午10：30时在公司六楼会议室召开。出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事及相关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下决议：

　　1、公司2006年1季度报告

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、关于推荐公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案(董事及独立董事候选人简历见附件1)；

　　公司第五届董事会董事及独立董事候选人由9人组成,其中董事候选人为：聂如旋、查平、孙涛、王建国、吴卫、王建平；独立董事候选人为：于雳、关志强、边新俊。

　　公司独立董事认为,上述董事候选人的任职资格和提名程序符合公司法和公司章程的规定。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述第2项议案还须公司2005年度股东大会审议通过。

　　新疆友好(集团)股份有限公司董事会

　　2006年4月27日

　　附件1

　　新疆友好(集团)股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

　　董事候选人：

　　聂如旋 男 47岁 研究生学历 高级经济师 曾任新疆轻工（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记。

　　查平 男 49岁 本科学历 高级经济师 曾任乌鲁木齐市百货批发部人事科干部；乌鲁木齐市百货公司人事科干部、政治处副主任、主任、党委副书记；乌鲁木齐市天山百货大楼党委书记、总经理。现任公司董事、总经理、党委委员。

　　孙涛 男 32岁 研究生学历 会计师 曾先后任乌市财政局国债中心，金库出纳、中心一所主任；乌鲁木齐国有资产经营有限公司会计、投资银行部经理、资产管理部经理、总经理助理；乌鲁木齐国经信用保证有限责任公司董事长。现任乌鲁木齐新资源地产投资开发有限责任公司董事长。

　　王建国 男 45岁 本科学历 经济师 曾在乌鲁木齐市农垦局104团三连工作、乌鲁木齐市农垦局包装总厂工作；曾任中国建设银行乌鲁木齐市铁道支行副科长、科长；中国建设银行乌鲁木齐市黄河路办事处主任；中国建设银行乌鲁木齐市黄河路支行行长；新疆银通房地产开发公司总经理。现任新疆银通房地产开发公司总经理，兼任新疆建银设备租赁总公司总经理一职。

　　吴卫 男 44岁　研究生学历　高级会计师 曾任新疆加气混凝土厂会计；新疆财政厅商贸处专管员；新疆天正实业总公司总经理助理、副总经理；北京月鹏商贸有限责任公司总经理等职务。现任新疆天正实业总公司经理、公司董事。

　　王建平 男 39岁 大专学历　经济师　曾任中国人民保险公司乌鲁木齐市天山区支公司股长、科长；公司证券投资部副主任。现任友好集团董事、董事会秘书兼证券投资部部长。

　　独立董事候选人：

　　于雳 女 35岁 本科学历 高级会计师 曾任新疆会计师事务所国际部注册会计师；新疆会计师事务所股份制部经理；新疆华西会计师事务所股份制部经理。现任天津五洲联合会计师事务所合伙人，兼任新疆天富热电股份有限公司独立董事。

　　关志强 男 44岁 本科学历 副教授 曾任新矿集团碱沟矿地测科副科长；新疆经济管理干部学院科研处学报编辑、编辑部主任、党院办副主任、教务处副处长；新疆财经学院工商管理系教师。现任新疆农业大学经济与管理学院教师、培训部主任，兼任新疆屯河投资股份有限公司独立董事。

　　边新俊 男 42岁 本科学历 律师 曾任甘肃省政法学院教师；新疆司法厅新疆经济律师事务所律师。现任新疆桑赛律师事务所律师。

　　新疆友好(集团)股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人于雳,作为新疆友好(集团)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与新疆友好(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外,包括新疆友好(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：于雳

　　2006年4月27日于乌鲁木齐市

　　新疆友好(集团)股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人关志强,作为新疆友好(集团)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与新疆友好(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外,包括新疆友好(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：关志强

　　2006年4月27日于乌鲁木齐市

　　新疆友好(集团)股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人边新俊,作为新疆友好(集团)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与新疆友好(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外,包括新疆友好(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：边新俊

　　2006年4月27日于乌鲁木齐市

　　新疆友好(集团)股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人新疆友好(集团)股份有限公司董事会现就提名于雳女士、关志强先生、边新俊先生为新疆(友好)集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与新疆友好(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任新疆友好(集团)股份有限公司第五董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合新疆友好(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆友好(集团)股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括新疆友好(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：新疆友好(集团)股份有限公司董事会

　　2006年4月27日于乌鲁木齐市

　　证券代码：600778     证券简称：友好集团     编号：临2006-011

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议通知于2006年4月17日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议定于2006年4月27日上午12：30时在公司六楼会议室召开。出席会议监事应到7名，实到6名，监事卓青女士因公出差未能到会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下决议：

　　一、根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2006年1季度报告提出如下审核意见：

　　1、公司季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年1季度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于推荐公司第五届监事会监事候选人的议案

　　公司第四届监事会将于2006年4月期满，根据公司部分股东的推荐，提名闫新华、周芳、王琳、任国荣4位女士为公司第五届监事会监事候选人。

　　3位职工监事已由公司职工代表大会选举产生，分别是：范宝祥先生、张桅女士和胡才忠先生。

　　表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　新疆友好(集团)股份有限公司监事会

　　2006年4月27日

　　附件2

　　新疆友好(集团)股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

　　闫新华　女43岁　研究生学历　会计师　曾任乌鲁木齐市粮食局石化分局财务科副科长；乌鲁木齐市纺织品公司财务科及乌鲁木齐天山商场财务科副科长、审计科科长、总经理助理、财务总监；乌鲁木齐市国有资产经营有限公司副总会计师。现任乌鲁木齐科源创业投资有限公司财务总监兼任公司监事。

　　王琳 女 44岁 研究生学历 高级政工师 曾任新疆沙湾县人大、司法局干事、见习律师；乌鲁木齐市新市区政府妇联干事；乌鲁木齐市妇联宣传部副部长；乌鲁木齐市大十字商业大厦挂职党委副书记、纪委书记；乌鲁木齐市百货集团党委副书记兼监事会主席；公司天山百货大楼党委副书记、党委书记、公司党委委员。现任公司天山百货大楼店长、党总支副书记兼公司党委委员、营运部副部长兼任公司监事。

　　任国荣 女41岁 本科学历 会计师 曾任新疆烟用材料公司财务部副主任,现任乌鲁木齐烟草分公司计财科副科长兼任公司监事。

　　周芳 女 38岁 本科学历 会计师 曾先后在新疆化工建筑安装公司财务科担任工业、商业、建筑安装业会计核算工作。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司财务部经理。

　　职工监事：

　　范宝祥 男 51岁 本科学历 高级政工师 曾任乌鲁木齐市人民检察院秘书、乌鲁木齐百货公司秘书、乌鲁木齐友好商场股份有限公司经理办主任、纪委书记、友好集团监事会主席、纪检书记、工会主席。现任公司纪检书记、工会主席兼任公司监事。

　　张桅 女 49岁 研究生学历 政工师 曾任乌鲁木齐市日化厂办公室主任、党委副书记、纪检书记。现任本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司党委副书记、纪检书记兼任公司监事。

　　胡才忠 男 47岁 中专学历 统计师 曾任友好商场计划统计科统计员、综合统计、财务科副科长、总经理办公室主任；天山百货大楼办公室主任兼质量管理办公室主任；集团公司营运部综合经理、质量管理办公室主任；友好商场副总经理。现任友好集团防损部副部长。

　　证券代码：600778     证券简称：友好集团    编号：临2006—012

　　新疆友好（集团）股份有限公司董事会

　　关于召开公司2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　1、 会议召集人：公司第四届董事会

　　2、 会议时间：2006年5月30日（星期二）上午11:00时整（会议签到时间为上午10:30-11:00时）（北京时间）

　　3、 会议地点：乌鲁木齐市友好南路30号六楼会议室

　　4、会议方式：现场投票方式

　　5、会议内容：

　　⑴、审议公司2005年度董事会工作报告；

　　⑵、审议公司2005年度监事会工作报告；

　　⑶、审议公司2005年度财务决算报告；

　　⑷、审议公司2005年度利润分配预案；

　　⑸、审议公司2005年年度报告正文及年度报告摘要；

　　⑹、审议关于续聘会计师事务所的议案；

　　⑺、审议关于支付2006年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案

　　⑻、审议关于公司计提资产减值准备的议案；

　　⑼、审议关于公司2006年度贷款额度的议案；

　　⑽、审议关于推荐公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案

　　⑾、审议关于推荐公司第五届监事会监事候选人的议案

　　详见2006年3月21日和2006年4月28日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司四届十九、二十次董事会会议及四届四、五次监事会会议的相关公告（临2006-003、010、004、011号公告）。

　　4、出席会议人员

　　⑴、公司董事、监事及高级管理人员。

　　⑵、2006年5月23日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　5、参加会议办法：

　　⑴、凡符合参加会议条件的股东请于2006年5月29日持股东帐户卡、个人身份证或单位授权委托书到乌鲁木齐市友好南路30号六楼公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　⑵、登记时间：2006年5月29日上午10：00---14：00时，下午16：00---20：00时。（北京时间）

　　⑶、其他事项：会议预期半天，食宿、交通费用自理。

　　6、联系办法：

　　⑴、电话：0991-4553700、0991-4541008

　　⑵、传真：0991-4815090

　　⑶、邮编：830000

　　⑷、地址：乌鲁木齐市友好南路30号友好百盛购物中心六楼。

　　⑸、联系人：吕亮、林强

　　特此公告。

　　新疆友好（集团）股份有限公司董事会

　　2006年4月27日

　　附：                                                 授权委托书

　　兹全权委托     （先生/女士）代表本人（本单位）出席新疆友好（集团）股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：             委托人身份证号码：

　　委托人持股数：         委托人证券帐户号码：

　　受托人姓名：             受托人身份证号码：

　　受托人签名：             委托日期及期限：

　　股 东 登 记 表

　　截止2006年5月23日，本人（本单位）持有新疆友好（集团）股份有限公司股份，兹登记参加公司2005年年度股东大会。

　　姓名或名称：                         证券帐户号码：

　　持股股数：                             出席会议人员姓名：

　　股东签名（或盖章）：             出席人身份证号码：

　　年 月 日

　　2006年第一季度报告

　　新疆友好（集团）股份有限公司