§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人钱明先生,主管会计工作负责人阎德松先生,会计机构负责人林瑞玉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司继续发扬“敬业、团结、开拓、务实、高效”的嘉宝精神，坚持“诚信铸业，求实求精”的核心价值观，贯彻落实“重点发展房地产业、巩固发展电子电容板块、择机发展高附加值产业、进一步优化产业结构、做好优质资源积极储备”的经营战略，主要做了以下四项工作：（1）加大对新项目的投入，公司投资1530万元组建上海盛创科技园发展有限公司（其中本公司占51%股权），同时着手开发配套商品房；（2）加快老项目的建设，做好嘉宝?都市港湾一期楼盘的后配套设施建设，为今年四月份交房奠定基础；（3）抓好工贸型企业的经营工作，加强生产、营销等管理力度，新建项目----集鱼灯的市场占有份额明显提高；（4）实施《工贸型企业工作纲要》，组织专人，研究探索工业企业开发新品、拓展市场的途径和方法。报告期，公司实现主营业务收入6447.8万元，同比基本持平；实现净利润1474.6万元，同比减少8%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用□不适用

　　本公司主营房地产项目开发，项目开发的周期性会对公司主营业务收入的均衡性产生影响。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　报告期主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比有较大幅度下降，主要是周期性较强的房地产业务收入下降所致。

　　报告期投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比有较大幅度上升，主要是计入投资损益的参股企业一期开发商品房在报告期内逐步交付使用，导致本期实现净利润有较大上升所致。

　　报告期营业外收支净额占利润总额的比例与前一报告期相比有较大幅度下降，主要是前一报告期的物业动迁收入及资产减值准备恢复增加了营业外收支净额，本报告期没有发生此业务。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　√适用□不适用

　　本期房地产业务的收入占主营业务收入的比重大幅下降,主要是受房地产项目开发周期性的影响。

　　本期贸易业务占主营业务收入的比重有所上升,主要是公司加大贸易业务的市场开发力度所致。

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用□不适用

　　由于房地产业务收入受周期性影响而下降,导致公司本期主营业务盈利能力与前一报告期相比有较大幅度的下降.

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

　　法定代表人：钱明

　　2006年4月26日

　　证券代码：600622     股票简称：G嘉宝     编号：临2006-013

　　上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会公告

　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议于2006年4月26日下午在嘉定迎园饭店召开。会议由公司董事长钱明先生主持。全体董事出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议经过认真讨论，一致审议通过了如下议案：

　　一、《公司2006年第一季度报告》；

　　二、《关于调整公司董事会成员的议案》

　　因工作调动，封建华女士提出辞去公司董事职务的申请。经研究：公司拟同意封建华女士的辞呈，同时推荐李峰先生为公司第五届董事会董事候选人。

　　李峰，男，1973年6月出生，工商管理硕士，现任上海嘉定伟业投资开发有限公司董事长、上海市嘉定区国有资产经营有限公司常务副总经理。曾任简福饴测量行（上海）有限公司执行董事助理和投资部经理、上海市嘉定区国有资产管理办公室副主任等职。

　　三、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》

　　根据有关规定，经公司研究：拟续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构；根据公司2006年度需经审计的资产规模和支付会计师事务所报酬的决策程序，拟原则上在不超过人民币41万元内支付该事务所2006年度审计费，拟在不超过人民币5万元内支付食宿、交通费，具体授权公司董事长决定。

　　四、《关于公司与上海嘉定工业区开发（集团）有限公司建立5000万元相互对等担保关系的议案》

　　依据公司四届六次董事会决议, 公司已于2003年3月22日与上海嘉定工业区开发（集团）有限公司(以下简称“嘉定开发公司”)签署了互保协议(以下简称“第一次互保协议”), 建立了担保总额为人民币5000万元以内(含5000万元)的相互对等担保关系, 该次互保协议已于2006年3月22日到期。

　　考虑到我公司经营发展的实际情况, 公司根据法律法规等有关规定，按照“风险对等、协商解决”的原则，与嘉定开发公司签署担保总额为人民币5000万元以内(含5000万元)的第二次互保协议(以下简称“第二次互保协议”); 在该第二次互保协议到期日届至时, 如按照有关规定在董事会决策权限内、嘉定开发公司持续具备公司章程、法律法规、有权监管部门等规定的被担保人条件的情况下, 公司可按照其原有条件和条款多次续签。在该第二次互保协议（包括以后的续签协议）中, 双方将明确约定: 在同段期间内, 双方所发生的互保金额应相同或接近, 并努力确保不给对方的担保造成实质性的风险。具体授权公司董事长代表公司办理第二次互保协议的签署及以后的续签等相关事宜, 公司将不再另行召开董事会审议该等互保协议。根据有关规定，本议案不需提交公司股东大会审议。

　　2005年度，嘉定开发公司实现主营业务收入16128万元，净利润480万元；截止2005年12月31日，该公司净资产180036万元，总资产526759万元，资产负债率为65.8%。

　　截至2006年3月31日, 公司累计担保总额为17055万元, 均为对外担保，担保总额占公司净资产的27.85 %。

　　五、关于全面修改公司章程的议案

　　为促进上市公司规范运作，中国证监会于2006年3月16日印发了《上市公司章程指引》（2006年修订）。根据有关规定，公司必须根据《上市公司章程指引》（2006年修订）进行全面修订。本次主要修订情况如下：

　　（一）不划线部分是《上市公司章程指引》（2006年修订）的内容，公司没有进行改动。

　　（二）划线部分是根据《上市公司章程指引》（2006年修订）的要求填写的，其中：

　　1、在第十二条公司经营宗旨中，将原来的“诚信、守法、求实、创新，为客户提供优质的产品和完善的服务，实现公司股东财富的最大化”修改为“诚信铸业，求实求精、创造价值、受人信赖“。

　　2、在第十一条和第一百二十四条高级管理人员的范围中，增加了“三总师”（总经济师、总会计师、总工程师）的内容。

　　3、在第八十二条中增加了“累积投票制”的有关规定。

　　4、在第一百一十条内容中，修改了一部分原公司股东大会对董事会授予部分重大经营决策权的内容，主要是：

　　将原对外投资、出售资产、购买资产的权限从原来的“不超过公司最近一期经审计净资产的23%或不超过人民币1亿元”修改为“不超过公司最近一期经审计净资产的25%或不超过人民币1.5亿元”；

　　将原来的“最高银行借款总额不超过4亿元”修改为“向银行、信用社等金融机构的借款余额不超过人民币6亿元”；

　　将原来的“五届四次董事会关于修改担保总额和单笔担保金额的决策权的有关内容”修改为“如公司对外提供担保, 且该等担保不属于章程第四十一条规定之担保, 则董事会可自主决定该等担保事宜, 但在对该等担保作出董事会决议时, 应当取得董事会全体成员2/3以上同意”。

　　关于此次修订后的《公司章程》，请详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。

　　5、在第一百三十二条中涉及正副总裁之间关系的内容系来源于《总裁工作细则》。

　　6、其余划线的绝大部分系摘自于目前的《公司章程》。

　　六、关于召开2005年度股东大会的有关事宜。

　　会议同意将上述第二、三、五项议案提交公司股东大会审议。

　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

　　二00六年四月二十六日

　　证券代码：600622     股票简称：G嘉宝     编号：临2006-014

　　上海嘉宝实业(集团)股份有限公司监事会公告

　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年4月26日在嘉定迎园饭店召开。监事会全体成员出席了会议。会议由郑艳辉女士召集和主持。会议经过认真讨论，一致审议通过了如下议案：

　　1、《关于调整公司监事会成员的议案》

　　因工作调动，郑艳辉女士提出辞去公司监事、监事会召集人之职务的申请。经研究：公司拟同意郑艳辉女士的辞呈，同时推荐陈麟勋先生为公司第五届监事会监事候选人。

　　陈麟勋，男，1950年1月出生，大学本科学历。曾任中共上海市嘉定区委宣传部副部长、嘉定区文化局党委书记和局长、上海新迎园集团监事长、嘉定区人大常委会委员及财政经济工作委员会主任等职。

　　2、《公司2006年第一季度报告》。

　　会议同意将第一项议案提交公司股东大会审议。

　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司监事会

　　二00六年四月二十六日

　　证券代码：600622     股票简称：G嘉宝     编号：临2006-015

　　上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　经第五届董事会第五次会议决定，公司将于2006年6月16日（星期五）下午1：30时在公司六楼电教室召开2005年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、大会议程：

　　1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算》；

　　4、审议《公司2005年度利润分配和资本公积转增股本预案》；

　　5、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；

　　6、审议《关于调整公司监事会成员的议案》；

　　7、审议《关于全面修改公司章程的议案》；

　　8、审议《关于公司与西上海（集团）有限公司建立12000万元相互对等担保的议案》；

　　9、审议《关于调整股东大会对董事会部分授权的议案》；

　　10、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》。

　　二、出席对象：

　　１、公司董事、监事及高级管理人员；

　　２、截止2006年6月8日（星期四）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

　　三、登记办法：

　　凡具备上述资格的股东，凭个人身份证原件、股东帐户卡持股凭证（法人股东凭法人授权委托书）进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记。上述股东也可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

　　四、其他事项：

　　1、会期半天；

　　2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

　　3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

　　4、股东登记地点：上海市嘉定区清河路55号

　　电话：021-59529938、59529711 传真：021-59536931

　　联系人：潘聪                                 邮编：201800

　　5、股东登记日期：2006年6月12日（星期一）上午8:30--下午4:30

　　上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

　　二00六年四月二十六日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2005年度股东大会，并代行表决权。

　　委托人姓名：　　　　　 身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　 委托人股东帐户：

　　受托人姓名：　　　　　 身份证号码：

　　委托人签名：　　　　　 受托人签名：

　　委托日期：二00六年 月　　日

　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司独立董事意见书

　　根据国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，本人作为上海嘉宝实业（集团）股份有限公司的独立董事，现就关于公司五届五次董事会审议通过《关于公司调整董事会成员的议案》之事，发表独立意见如下：

　　1、本人同意上述议案，并同意将该提案提交股东大会审议；

　　2、公司董事会在审议该议案时，程序合法；

　　3、所推荐的董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格；

　　4、未发现上述董事候选人有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的现象。

　　上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

　　独立董事： 程恩富、袁树民、金军

　　二00六年四月二十七日

　　2006年第一季度报告

　　上海嘉宝实业(集团)股份有限公司