§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长胡晓军、总经理廖建生,财务总监杨学萍及财务部经理金福声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期末公司总资产227,859.58万元，较上年度末增长0.97%；净资产65,319.57万元，较上年度末增长1.92%；2006年一季度公司实现主营业务收入89,261.11万元，较同期增长0.44%；实现净利润1,539.04万元，较同期下降12.62 %。公司净利润较同期下降的主要原因为,在公司主营业务规模增长的前提下，公司固定费用同比例正常增长，而主营业务收入的增长幅度未达到预期目标所致。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 未经审计

　　注：报告期利润构成情况与前一报告期相比均未发生重大变化。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　南京中央商场股份有限公司

　　法定代表人：胡晓军

　　2006年4月26日

　　股票简称：南京中商                         股票代码：600280                 编号：临2006--005

　　南京中央商场股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　暨关于召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次会议通知于2006年4月14日发出，会议一致通过审议议案。

　　南京中央商场股份有限公司第五届董事会第七次会议于2006年4月26日在南京市中山南路79号公司八楼会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，公司监事列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡晓军先生主持，审议并通过如下决议：

　　一、审议通过公司2006年一季度报告；

　　二、审议通过修改公司章程的议案；

　　三、审议通过修改股东大会议事规则的议案；

　　四、审议通过修改董事会议事规则的议案；

　　公司章程（修正案）、股东大会议事规则（修正案）、董事会议事规则（修正案）内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　五、审议通过公司关于召开2005年年度股东大会的议案。

　　根据公司法和公司章程的有关规定，公司董事会决议召开2005年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（一）会议时间：2006年5月30日上午9时30分

　　（二）会议地点：南京市中山南路79号公司八楼大会议室

　　（三）会议议题：

　　1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2005年年度财务决算报告》；

　　3、审议《公司2005年年度利润分配预案》；

　　4、审议《公司2005年年度报告及其摘要》；

　　5、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　6、审议关于聘任会计师事务所的议案；

　　7、审议关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案；

　　8、审议公司投资设立淮安中央新亚国际广场有限公司的议案；

　　9、审议公司投资设立宿迁中央国际广场有限公司的议案；

　　10、审议公司关于为控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案；

　　11、审议公司修改公司章程的议案；

　　12、审议公司修改股东大会议事规则的议案；

　　13、审议公司修改董事会议事规则的议案；

　　14、审议公司修改监事会议事规则的议案；

　　以上议案第1至4项、第6至7项已经公司第五届董事会第六次会议会议审议通过；第5项议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过；议案第8至10项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会、监事会决议公告分别于2006年4月4日、2006年3月15日在中国证券报和上海证券报上披露。

　　（四）出席会议对象：

　　1、截止2006年5月24日下午3时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理出席本次股东大会并行使表决权；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、聘请的律师和董事会邀请的人员；

　　4、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。

　　（五）登记办法：

　　凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，请于2006年5月26日、29日9：30-17：00时持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到南京市中山南路79号公司八楼证券投资部登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。出席会议的交通、住宿等费用自理。

　　公司地址：南京市中山南路79号

　　邮政编码：210005

　　联系人：官国宝

　　联系电话：025-84717725

　　传真：025-84722766

　　附：授权委托书

　　兹授权委托    代表本人（本单位）出席南京中央商场股份有限公司2005年年度股东大会。并代为行使表决权。

　　委托人姓名：                 委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：             委托人持股数：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号：

　　委托日期：

　　委托人签名（盖章）：

　　特此公告。

　　南京中央商场股份有限公司董事会

　　二OO六年四月二十六日

　　股票简称：南京中商                     股票代码：600280                 编号：临2006-006

　　南京中央商场股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　南京中央商场股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年4月26日在南京市白下区中山南路79号本公司营业大楼8楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决议：

　　一、审议通过公司2006年第一季度报告；

　　二、审议通过修改公司《监事会议事规则》。

　　修改的公司《监事会议事规则》需经股东大会审议通过，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　特此公告

　　南京中央商场股份有限公司监事会

　　二ОО六年四月二十六日

　　2006年第一季度报告

　　南京中央商场股份有限公司