§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人陈健,主管会计工作负责人黄琼,会计机构负责人蔡小勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　2006年一季度公司主营业务收入5626.88万元,比去年同期下降3.7％，净利润303.57万元,比去年同期下降28.38％，其主要原因是本公司主要业务为技术转让和工程承包，受国家宏观经济影响，合同成交额有所下降；同时，由于市场竞争加剧，导致相关费用增加。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　从利润构成情况看：本报告期和前一报告期相比，所占比例变动较大。主要原因是本报告期期间费用减少和营业外收支净额增加所致。期间费用减少的原因是公司加强管理，营销费用减少；本报告期贷款减少，当期财务费用减少。营业外收支净额增加的原因是前一报告期计提固定资产减值准备和处理固定资产损失，而本报告期没有发生。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　本公司在中昊财务有限责任公司（简称中昊财务）16,519,072.26元的存款余额无法正常支取一事，2005年4月4日，公司第二届第17次董事会审议通过了将上述存款转为对中昊财务投资的议案。（见2005年4月9日《上海证券报》、《中国证券报》）

　　2005年，根据天职孜信会计师事务所出具的中昊财务2004年度的审计报告，我公司发现中昊财务资产与负债比率（总资产÷总负债）为87.76%。2006年4月14日，经本公司第三届三次董事会审议通过，我公司采用个别认定法就该存款计提2,021,121.46元的坏账准备。同时，公司继续跟踪存款转投资的工作进展，保留对该存款权益的追索权。（见2006年4月18日《上海证券报》、《中国证券报》）

　　由于中昊财务是本公司第一大股东西南化工研究设计院的关联方，根据中国证监会《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》精神，该笔存款已构成对本公司的非经营性资金占用性质，中国证监会和上海证券交易所对此高度重视，2006年4月19日，上海证券交易所给我公司正式发函，要求限时解决该笔非经营性资金占用问题. 为此，本公司立即向中昊财务紧急发函，并前往中昊财务与之紧急磋商解决方案。董事会制定的处理该笔存款的措施和基本原则如下：

　　1、要求中昊财务在2006年6月30日前偿还我公司的存款本息共计1651.9万元；

　　2、如果不能按时归还存款本息，中昊财务必须提供权益有可靠保证的资产，以资抵债。该项资产还须得到中国证监会的审查认可；

　　3、我公司不排除采取法律行动，保障我公司的合法权益。

　　公司计划在2006年年底前，妥善解决该笔存款问题。

　　2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　单位:元

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　四川天一科技股份有限公司

　　法定代表人：

　　2006年4月27日

　　证券代码：600378     证券简称：天科股份     公告编号：临2006-006

　　四川天一科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议（通讯会议）决议公告

　　本公司及董事会及全体董事保证决议公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　本公司第三届董事会四次会议于2006年4月27日以通讯会议方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议材料送监事会主席和总经理等审阅。会议经过审议表决，通过了以下报告和决议：

　　一、2006年第一季度报告

　　9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。

　　二、关于在中昊财务有限责任公司1651.9万元存款问题清欠方案的决议

　　9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。

　　本公司在中昊财务有限责任公司（简称中昊财务）16,519,072.26元的存款余额无法正常支取一事，2005年4月4日，公司第二届第17次董事会审议通过了将上述存款转为对中昊财务投资的议案。（见2005年4月9日《上海证券报》、《中国证券报》）

　　在2005年年度审计过程中，根据天职孜信会计师事务所出具的中昊财务的审计报告，我公司发现中昊财务现在已经资不抵债。2006年4月14日，经本公司第三届三次董事会审议通过，我公司采用个别认定法就该存款计提2,021,121.46元的坏账准备。同时，公司继续跟踪存款转投资的工作进展，保留对该存款权益的追索权。（见2006年4月18日《上海证券报》、《中国证券报》）

　　由于中昊财务是本公司第一大股东西南化工研究设计院的关联方，根据中国证监会《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》精神，该笔存款已构成对本公司的非经营性资金占用性质，中国证监会和上海证券交易所对此高度重视，2006年4月19日，上海证券交易所给我公司正式发函，要求限时解决该笔非经营性资金占用问题。

　　为此，本公司立即向中昊财务紧急发函，并前往中昊财务与之紧急磋商解决方案。董事会制定的处理该笔存款的措施和基本原则如下：

　　1、要求中昊财务在2006年6月30日前偿还我公司的存款本息共计1651.9万元；

　　2、如果不能按时归还存款本息，中昊财务必须提供权益有可靠保证的资产，以资抵债。该项资产还须得到中国证监会的审查认可；

　　3、我公司不排除采取法律行动，保障我公司的合法权益。

　　公司计划在2006年年底前，妥善解决该笔存款问题。

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2006年4月27日

　　股票简称：天科股份     股票代码：600378     编号：临2006-007

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年4月14日召开的本公司第三届董事会第三次会议，审议通过了关于召开2005年度股东大会的决议 ，现将有关股东大会事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2006年5月26日（星期五）上午9：00,会期半天

　　2、会议地点：天科股份主楼二楼报告厅

　　3、召集人：天科股份董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席会议人员：2006年5月22日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

　　本公司董事、监事及总经理等高级管理人员，公司聘任的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、2005年度董事会工作报告

　　2、2005年度监事会工作报告

　　3、2005年财务决算报告

　　4、2005年度报告及年度报告摘要

　　5、关于公司2005年利润分配和资本公积金转增的议案

　　6、关于董事长、独立董事薪酬的议案

　　7、关于支付2005年审计费用和聘请2006年度审计机构的议案

　　8、关于董事变更的议案

　　9、关于修改《公司章程》的议案

　　10、关于内退人员和退休人员增加生活补助的议案

　　11、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　12、关于“聘请天职孜信会计师事务所有限公司为2006年度审计机构”的议案

　　13、关于“修改《公司章程》”的议案

　　以上12、13项议案是本公司股东向2005年度股东大会增加的临时提案，另见本公司同日发布的“关于向2005年度股东大会增加临时提案的公告”

　　三、股东大会会议登记事项

　　1、法人股东凭股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记；代理人出席会议应持法定代表人授权委托书及上述文件股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记。

　　2、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。代理人出席会议应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡复印件登记。

　　3、异地股东可以传真方式登记

　　4、登记时间：2006年5月24日     9：30-11：30, 14：00-16：0

　　5、登记地点：天科股份董事会秘书处

　　四、其他事项：

　　1、 本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。

　　2、 联系地址：四川成都机场路445号信箱

　　3、公司地址：成都机场路近都段87号（成都市内或双流机场乘303、304路公共汽车在机场路学府路口站下车即到）

　　4、邮编：610225

　　5、联系电话：028-85963417、85963659    传真：028-85883659

　　6、参会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书(格式)

　　授权委托书

　　兹全权委托             先生(女士)代表我单位(个人)出席天科股份2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：                         委托人身份证(营业执照)号码：

　　委托人股东帐户号：                            委托人持股数：

　　委托日期：

　　代理人签名：                                     代理人身份证号码：

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2006年4月27日

　　证券代码：600378     证券简称：天科股份     公告编号：临2006-008

　　四川天一科技股份有限公司

　　关于公司2005年报的补充公告

　　本公司及董事会及全体董事保证决议公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　本公司就2005年4月18日披露的公司2005年度报告中有关公司在中昊财务有限公司的存款本息处理情况、公司股权分置改革安排情况以及公司的实际控制人做补充公告如下：

　　一、关于1651.9万元存款问题的清欠方案

　　见本公司同日发布的“第三届董事会第四次会议（通讯会议）决议公告”

　　二、由于股改方案涉及非流通股东之间的协商和报中国昊华化工（集团）总公司及国家国资委审批，以及公司清欠工作的进度，公司计划在2006年6月30日前正式启动股权分置改革工作。

　　三、公司的最终控制人为中国化工集团公司

　　四川天一科技股份有限公司董事会　

　　2006年4月27日

　　股票简称：天科股份     股票代码：600378     编号：临2006-009

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　关于向2005年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年4月26日公司董事会收到本公司股东西南化工研究设计院和成都美辰科技有限责任公司书面来函， 分别提出临时议案，提交2005年度股东大会审议。具体提案如下：

　　一、本公司第一大股东西南化工研究设计院提出的关于“聘请天职孜信会计师事务所有限公司为2006年度审计机构”的议案

　　2006年4月26日，持有本公司29.05%股份的股东西南化工研究设计院以书面形式向董事会提出临时提案：“根据国家国资委、中国化工集团、中国昊华（集团）的要求，提议你公司的年度财务报告由国家国资委指定的会计师事务所审计。为此特提请你公司董事会提交2005年年度股东大会，审议“聘请天职孜信会计师事务所有限公司为2006年度审计机构”的议案。

　　二、本公司第三大股东成都美辰科技有限责任公司提出的关于“修改《公司章程》”的议案

　　2006年4月26日，持有本公司5.5％股权的成都美辰科技有限责任公司以书面形式向董事会提出临时提案：“我公司持有你公司5.5％的股权。为了公司董事会能提高决策效率、把握商机，现提议将《公司章程》修正草案第一百一十条做如下修改：

　　原第一百一十条为：“董事会有权决定公司的经营计划和单项金额占公司净资产15%以下（不含）的投资方案（包括担保、抵押、借贷、受托经营、委托、赠与、承包、租赁、投资引进、资产出售和购买等）。上述投资中单项金额超过净资产2%（12个月内累计金额超过净资产6%）（含）的，须经全体董事过三分之二（含）通过。”

　　现修改为：“董事会有权决定公司的经营计划。根据经营计划，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。在一年内购买、出售重大资产金额不超过公司最近一期经审计总资产30%。单项购买、出售重大资产金额超过最近一期经审计总资产10%的，须经与会董事过三分之二（含）通过；单项购买、出售重大资产金额超过最近一期经审计总资产10%的，须经与会董事过三分之二（含）通过。”

　　为此特提请你公司董事会提交2005年度股东大会，审议本议案。”

　　以上2项临时提案同时提交2005年度股东大会审议。

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2006年4月27日

　　2006年第一季度报告

　　四川天一科技股份有限公司