§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事长胡联奎先生因公出差在外，未能出席审议本报告的董事会会议，书面委托公司副董事长王维航先生代为行使表决权。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人胡联奎,主管会计工作负责人林开涛,会计机构负责人许立英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　注1：2006年4月21日公司实施了《公司2005年度转增股本的方案》，以2005年年末总股本12,220万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转增6,110万股（每股面值1元），公司股本总额变为18,330万股。按新股本计算本报告期公司每股收益为0.1308元。

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本报告期内，公司各项业务继续呈现出良好的增长态势。公司第一季度签单合同额为5.49亿元，较去年同期的3.66亿元增长50%。公司实现主营业务收入37,249万元，较去年同期的23,675万元增长57.33%。其中，硬件及集成收入为27,832万元，同比增长64%，对公司的毛利贡献为67.58%；软件收入为6,395万元，同比增长约66.25%，对公司的毛利贡献为18.67%；专业服务收入为3,022万元，较去年同期的2,857万元增长5.74%，专业服务业务占公司主营业务的比重由去年同期的12.07%下降到8.11%，对公司的毛利贡献为13.75%。

　　2006年第一季度公司产品的综合毛利率为18.20%，较去年同期的22.90%下降4.70个百分点。其中，系统集成业务的毛利率为16.46%,与去年同期水平持平；软件业务的毛利率为19.79%，较去年同期的24.35%下降了4.56个百分点；专业服务业务的毛利率为30.84%，较去年同期的57.33%有较大幅度下降。第一季度公司产品综合毛利率的下降，一方面是由于专业服务市场竞争进一步加剧；另一方面是由于公司服务产品线进一步拓宽，新拓展的服务产品以及高端的专业服务处于培育阶段，服务外包比例较高，引起专业服务毛利率下降所致。

　　营业费用较去年同期增长25%，大幅低于主营业务收入的增长率；营业费用率由去年同期的7%下降到6%，减少1个百分点。管理费用较去年同期相比增长81%；管理费用率由去年同期的3.6%增至4.1%，同比提高0.5个百分点，管理费用的大幅增加主要是由于随着销售合同增长，存货和应收帐款有一定幅度的增长，引致本期计提的存货跌价准备金、坏帐准备金同比大幅增加。财务费用同比减少37.84%，主要系由公司票据贴现利息和现金折扣等资金成本同比减少所致。

　　2006年第一季度公司净利润为2,398.78万元，较去年同期的2,107.11万元增长13.80%，公司净利率为6.44%，低于去年同期的8.90%，这主要系由2005年第一季度毛利率下降和资产减值准备计提增加所致。

　　综上所述，2006年第一季度公司业务规模持续健康发展。公司在电信、金融、邮政等领域，系统集成和专业服务业务的市场空间进一步扩大，新业务、新行业表现出良好的发展潜力。但公司面临着毛利率尤其专业服务毛利率下降的挑战。专业服务的市场领域需要进一步拓展，公司将加大专业服务的技术投入以及项目管理投入，提高自有服务比重，以提高专业服务盈利能力，提高投资回报。

　　报告期内,公司募集资金项目投入金额为5,379万元。其中：电信客户服务系统技改项目投入659万元；电信业务决策支持系统技改项目投入322万元；电信业务实施和订单管理系统技改项目投入2,091万元；电信网络资源管理系统技改项目投入765万元；数据网络监控和业务保障系统技改项目投入446万元；公用多媒体服务系统技改项目投入462万元；公司电子商务平台技改项目投入194万元；公司销售网络扩建改造项目投入440万元。截止本报告期末，公司累计投入募集资金28,442.20万元。

　　至报告期末，公司累计利用暂时闲置的募集资金10,587.20万元进行短期投资，全部用于购买开放式基金。剩余659.5万元的募集资金暂存银行。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　说明：

　　1、主营业务利润占利润总额的百分比与前一报告期相比增加了34.23个百分点，主要原因是公司销售收入增加所致；

　　2．管理费用占利润总额的百分比与前一报告期相比增加了26.29个百分点，主要原因是本报告期公司计提坏账准备和存货跌价准备增加所致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　日常关联交易单位:元 币种:人民币 未经审计

　　注：以上关联交易为公司正常经营活动，故对公司利润无不良影响。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　副董事长、总裁：王维航

　　2006年4月27日

　　股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2006-015

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2006年第二次临时董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2006年第二次临时董事会会议由董事长胡联奎先生召集，会议通知于2006年4月17日以书面形式发出，于2006年4月27日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事及授权代表9名，公司董事长胡联奎先生因公未能出席本次会议，委托公司副董事长王维航先生代为表决，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议：

　　1、《北京华胜天成科技股份有限公司2006年第一季度报告》

　　经与会董事表决，此项议案全票通过。

　　详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　2、《关于公司同意飞杰公司使用民生银行提供的综合授信额度的议案》

　　根据经营业务需要，提请董事会批准公司控股子公司北京飞杰信息技术有限公司使用公司在中国民生银行申请的综合授信额度，办理开立银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、保函业务，使用额度在2000万元以内。由公司总裁、财务总监制定相关的管理制度，加强风险管理和控制。经与会董事表决，此项议案全票通过。

　　3、《关于公司同意软件公司使用民生银行提供的综合授信额度的议案》

　　根据经营业务需要，提请董事会批准公司控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司使用公司在中国民生银行申请的综合授信额度，办理开立银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、保函业务，使用额度在5000万元以内。由公司总裁、财务总监制定相关的管理制度，加强风险管理和控制。

　　经与会董事表决，此项议案全票通过。

　　4、《关于公司对软件公司实施增资的议案》

　　公司控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司正在申请《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质》认证，申请甲级资质的综合条件之一为注册资本2000万元以上。因此，公司与另一股东苏纲先生按原出资比例99%：1%对北京华胜天成软件技术有限公司实施增资。增资后北京华胜天成软件技术有限公司注册资本变为2000万元。此次公司增资990万元，苏纲先生增资10万元。

　　执行董事苏纲先生系北京华胜天成软件技术有限公司的股东、董事长，因此在该项议案进行表决时执行回避制度。

　　经与会董事表决，以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票，通过此项议案。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　二00六年四月二十七日

　　股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2006-016

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关联交易公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●交易内容：公司与另一股东苏纲先生按原出资比例99%：1%对北京华胜天成软件技术有限公司（以下简称“软件公司”）实施增资。

　　●关联人回避事宜：公司执行董事苏纲先生，在本次董事会审议表决该关联交易事项时执行了回避制度。

　　一、关联交易概述

　　公司将于近期与另一股东苏纲先生按原出资比例99%：1%对软件公司实施增资。增资后软件公司注册资本变为2000万元。此次公司增资990万元，苏纲先生增资10万元。

　　由于另一出资股东为公司的执行董事。因此，本次交易构成了公司的关联交易。

　　本次关联交易经2006年第二次临时董事会会议通过，与该关联交易有利害关系的关联人苏纲先生在本次董事会审议表决该关联交易事项时执行了回避制度。由于投资额在董事会授权额度内，因此不须经股东大会审议通过。

　　二、关联方介绍

　　1、 关联关系

　　苏纲先生持有公司2,275万股，占本公司股本总额的18.62%，为公司第一大股东，公司的执行董事，软件公司董事长。

　　2、 关联人的基本情况

　　苏纲先生，46岁，中国国籍，工程师，获中国人民解放军工程技术学院数据通信专业学士学位。曾任公司副总经理、第一届董事会董事兼副总经理。现任本公司执行董事。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　公司控股子公司软件公司正在申请《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质》认证，申请甲级资质的综合条件之一为公司资本2000万元以上。因此，公司与另一股东苏纲先生按原出资比例99%：1%对软件公司实施增资。增资后软件公司注册资本变为2000万元。此次公司增资990万元，苏纲先生增资10万元。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　增资后软件公司注册资本为2000万元人民币，双方均以现金的方式出资，北京华胜天成科技股份有限公司出资1980万元，占新公司注册资本的99%；苏纲先生出资20万元，占新公司注册资本的1%。

　　定价政策主要依据国家的有关规定及行业的实际情况。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　进行关联交易的目的是为了申请《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质》认证。

　　六、独立董事意见

　　1、 关联方苏纲先生在表决时执行了回避制度。

　　2、 本次关联交易对公司的持续发展有积极的促进作用，公司及苏纲先生，未侵占其它股东的利益，即本次关联交易对公司及全体股东是公平的。

　　七、备查文件目录

　　1、 董事会决议及经与会董事和记录人签字确认生效的会议记录

　　2、 经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　二00 六年四月二十八日

　　北京华胜天成科技股份有限公司独立董事

　　关于公司对软件公司实施增资的议案的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对公司2006年第二次临时董事会会议中审议通过的《关于公司对软件公司实施增资的议案》，发表如下独立意见：

　　1、 关联方苏纲先生在表决时执行了回避制度。

　　2、 本次关联交易对公司的持续发展有积极的促进作用，公司及苏纲先生，未侵占其它股东的利益，即本次关联交易对公司及全体股东是公平的。

　　独立董事：叶佛容、蓝伯雄、丁华庭

　　2006年4月27日

　　2006年第一季度报告

　　北京华胜天成科技股份有限公司