§1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司张晓成董事委托张泽熙董事、付若琳董事委托倪首萍董事出席参加审议本报告董事会会议。
1.3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人郑国民，主管会计工作负责人王中雄
，会计机构负责人（会计主管人员）赵威声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
√适用□不适用
单位:千元 币种:人民币
差异说明：
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：普天东方通信集团有限公司
法人代表：郑国民
注册资本：871,885,086元人民币
成立日期：1996年4月18日
主要经营业务或管理活动：技术开发、咨询、服务、培训、制造、加工、批发、零售：通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件；承包：通信工程；咨询；经济信息；经营进出口业务；含下属分支机构的经营范围。
（2）法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国普天信息产业集团公司
法人代表：邢炜
注册资本：3,086,940,000元人民币
成立日期：1980年3月29日
主要经营业务或管理活动：中国普天的业务范围涵盖固定和移动通信领域，可提供的通信设备及终端产品包括：移动通信网络设备和手持机、光传输设备和通信线缆、配线分线设备和接插件、通信电源、微波通信设备、电信网络运营支撑系统、程控交换机、可视电话机和IC卡电话机、无线市话手机、行业物流信息系统和设备、ITS系统产品、办公信息设备等。同时承担国际国内通信工程总承包、国际招标和开展合资合作、技术引进、产品进出口等业务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，国内手机市场竞争进入白热化，国外品牌厂商纷纷调整渠道和产品策略，新的国产手机品牌不断涌入，导致价格战愈演愈烈，国产品牌市场份额萎缩，毛利率不断下降。面对严峻的手机市场形势和变化，公司管理层采取了细分市场领先战略、优化销售渠道、压缩费用等措施，降低终端产业的风险，但仍无法挽回手机业务面临亏损的被动局面。下半年，公司采取果断措施对终端业务进行重大调整，创新模式、精减队伍、建立高效的决策经营体制，于年底前基本调整到位，降低了公司经营亏损。2005年度公司实现主营业务收入739,696万元，净利润亏损28,422万元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
公司于2000年通过增发募集资金141,374万元人民币，截至本报告期末，已累计使141,374万元人民币，其中手机国产化生产线改造本年度已使用4,326万元人民币。
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经浙江天健会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润为-284,221,064.70元，因业绩出现亏损，故拟2005年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案需股东大会审议通过。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
7.2 出售资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
7.3 重大担保
□适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
√是□否□不适用
截至2005年末，公司现大股东及其附属企业合计占用资金总额为227.66元，其中209.03万元为公司原下属子公司广州邮电通信设备有限公司股权置换后应收股利款，并于2005年审计调整为其它应收款。由于公司尚有354万元的广州邮电通信设备有限公司预收款项，对冲后清掉上述款项。 公司预计于2006年6月30日前清欠完毕。
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师钟建国、张芹审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:东方通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 郑国民 主管会计工作负责人: 王中雄 会计机构负责人: 赵威
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:东方通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 郑国民 主管会计工作负责人: 王中雄 会计机构负责人: 赵威
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:东方通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 郑国民 主管会计工作负责人: 王中雄 会计机构负责人: 赵威
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正。
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。
东方通信股份有限公司
二〇〇六年四月二十八日
证券代码：600776，900941；股票简称：东方通信，东信B股 编号：临2006-008
东方通信股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
暨2005年度股东大会召开通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
东方通信股份有限公司第四届董事会第二次会议于2006年4月17日发出会议通知，于2006年4月26日在杭州市东方通信大厦204会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，张晓成董事委托张泽熙董事参加，付若琳董事委托倪首萍董事参加，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。
会议审议并通过了以下议案：
一．2005年年度报告正文及摘要；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二．公司2005年度财务决算报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三．关于2005年度利润分配的预案；
经浙江天健会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润为-284,221,064.70元，加年初未分配利润114,639，927.04元，可供分配的利润为-169,581,137.66元，因业绩出现亏损，故拟2005年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四．关于会计事务所报酬及聘任的议案；
公司2005年度聘请浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司财务审计机构，公司2005年度支付浙江天健会计师事务所报酬为80万元人民币，支付毕马威会计师事务所报酬为170万元人民币。
2006年公司财务审计机构的选聘和报酬将根据2006年招标结果确定。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五．关于修改《公司章程》及相关附则的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六．经总裁提名，董事会同意聘任杨广安先生为常务副总裁。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七．公司决定于2006年5月30日上午9:30在浙江省杭州市东方商务大酒店（杭州市保亻叔 路3号）召开2005年度股东大会。
（一）会议内容
1. 2005年度董事会工作报告；
2. 公司2005年度财务决算报告；
3. 2005年度监事会工作报告；
4. 关于2005年度利润分配的预案；
2005年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
5. 关于会计事务所报酬及聘任的议案；
6. 关于修改《公司章程》及相关附则的议案。
（二）出席会议人员
1. 公司董事、监事及高级管理人员；
2. 2006年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，以及5月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东（最后交易日为5月19日）。
（三）出席会议登记办法
1. 具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2. 受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3. 外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
4. 公司董事长办公室于2006年5月26日（星期五）上午9:00-下午4:00办理出席会议登记手续。
（四）其他事宜
1. 会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；
2. 联系方法：
地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号
东方通信股份有限公司董事长办公室
电话：0571-86676198
传真：0571-86676197
邮编：310053
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二〇〇六年四月二十八日
附件一：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东方通信股份有限公司2005年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名（单位章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
附件二：杨广安先生简历
杨广安先生：1967年出生，大专学历，工程师。历任普天东方通信集团有限公司华通分厂销售科科长、大通分厂副厂长，普天东方通信集团有限公司经营部总经理，东方通信股份有限公司客户服务部总经理等职务。现任普天东方通信集团有限公司副总裁、杭州东信金融科技有限公司董事长兼总经理、杭州东信灵通电子实业公司总经理等职务。
证券代码：600776，900941；股票简称：东方通信，东信B股 编号：临2006-009
东方通信股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
东方通信股份有限公司第四届监事会第二次会议于2006年4月26日在东信大厦303会议室召开，会议应到监事三名，实到监事两名,一名监事委托参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持，监事会办公室人员列席了会议。会议审议并通过了以下报告和议案：
1、 公司2005年度业务报告；
2、 公司2005年度财务决算报告；
3、 公司2005年度监事会工作报告；
4、 公司2006年监事会工作计划；
5、 关于修改《公司章程》的议案；
6、 关于公司《监事会议事规则》制订的议案；
7、 公司2005年年度报告正文及摘要；
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会
二〇〇六年四月二十八日
东方通信股份有限公司
2005年度报告摘要