§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人刘永和,总经理王福军，财务总监贾凤娜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司实现主营业务收入16851万元，同比下降3.59%；实现主营业务利润4312.5万元，同比下降2.45%；实现净利润1410.4万元，同比下降30.60%。

　　报告期内公司净利润有所下降，主要原因是产品价格的下降影响；同时，人民币升值的因素对净利润也有一定的影响。

　　面对以上困难，公司将充分利用研发优势，向科技创新要效益，不断开发高端产品，拓展高端市场。并且，通过调整产品结构，将不利因素降到最低。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1．2006年4月10日，本公司召开的2005年年度股东大会表决通过2005年利润分配方案：拟以2005年期末总股本251,825,012股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，派发现金红利总额为12,591,250.6元，剩余231,996,207.17元结转以后年度分配；同时提出2005年度资本公积转增股本预案，按照2005年末总股本251,825,012股为基数，按每10股转增股本8股。公司将根据相关规定，在有效期内实施上述利润分配方案，实施公告将刊登在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露报刊。

　　2．变更公司注册地址：2006年4月10日，本公司召开的2005年年度股东大会表决通过公司注册地址由“天津市南开区新技术产业园区华苑产业区中济科园B座”变更为“天津市南开区新技术产业园区华苑产业区物华道2号A座2-09室”的议案。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　天津天药药业股份有限公司

　　法定代表人：刘永和

　　2006年4月28日

　　证券代码：600488 股票简称：G天药 编号：2006-006

　　天津天药药业股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2006年4月27日上午9时，在天津天药药业股份有限公司201会议室召开。本次会议的通知已于2006年4月17日以书面方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长刘永和先生主持。应出席会议的董事9人，实到9人，公司5名监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过以下议案：

　　1.审议通过天津天药药业股份有限公司2006年第一季度报告；

　　2.审议通过关于向银行申请授信额度的议案；

　　（1）向中国进出口银行申请最高额度不超过人民币3亿元的借款，期限为二年（原额度将于2006年5月到期)；

　　（2）向中信银行天津分行申请授信额度人民币1亿元；

　　（3）在原有授信规模基础上，向招商银行天津分行申请增加授信额度人民币5000万元。

　　3.审议通过关于对控股子公司天津药业研究院有限公司800万元人民币流动资金借款提供担保的议案。（该议案具体情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《天津天药药业股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》（2006-008）。）

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2006年4月28日

　　股票代码：600488     股票简称：G天药        编号：2006-007

　　天津天药药业股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津天药药业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年4月27日上午11时，在天津天药药业股份有限公司会议室召开，会议通知于2006年4月17日以电子邮件及传真的方式送达公司5名监事。会议由监事会召集人黄丽荣女士主持。应出席会议的监事5人，实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下决议：

　　1.审议通过天津天药药业股份有限公司2006年第一季度报告；

　　2.审议通过关于向银行申请授信额度的议案；

　　（1）向中国进出口银行申请最高额度不超过人民币3亿元的借款，期限为二年（原额度将于2006年5月到期)；

　　（2）向中信银行天津分行申请授信额度人民币1亿元；

　　（3）在原有授信规模基础上，向招商银行天津分行申请增加授信额度人民币5000万元。

　　3.审议通过关于对控股子公司天津药业研究院有限公司800万元人民币流动资金借款提供担保的议案。

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司监事会

　　2006年4月28日

　　证券代码：600488 股票简称：G天药 编号：2006-008

　　天津天药药业股份有限公司

　　为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：天津药业研究院有限公司

　　● 本次担保数量：最高额度为800万元人民币

　　● 累计为其担保数量：截至本公告日，累计为其担保总额为800万元人民币

　　● 本次是否有反担保：有

　　● 对外担保累计数量：截至本公告日，累计对外担保总额为800万元人民币

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2006年4月27日，天津天药药业股份有限公司（以下简称“本公司”）以现场方式召开了第三届董事会第三次会议，公司董事一致同意为控股子公司天津药业研究院有限公司（以下简称“药研院”）向招商银行天津分行申请流动资金贷款800万元授信额度提供担保。截至本公告日，本公司累计对外担保总额为800万元人民币。

　　药研院利用皮质激素原料药研究优势，正在研制和开发多项皮质激素原料药新课题，且其研制开发的新科研成果大多转让给本公司，为本公司发展提供后备保障。该公司从事的技术开发项目周期较长，大量占用流动资金；另外，药研院利用自身优势小规模的生产和销售原料药成品和中间体，产品的生产和销售占用了部分流动资金。为此，药研院向招商银行天津分行申请流动资金贷款800万元授信额度。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：天津药业研究院有限公司

　　注册资本：6,400万元人民币

　　注册地点：天津市华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园C座214室

　　法定代表人：师春生

　　经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（医药产品、生物制品、保健食品、医药中间体及化工原料、生产工艺的改进）医药中间体及化工原材料的经营（国家有专项专营规定的，按规定执行）。

　　药研院是本公司的控股子公司，成立于2002年10月。该公司由本公司与天津药业集团有限公司、天津金耀氨基酸有限公司共同出资成立，本公司出资额为4,480万元，占该公司注册资本的70%。

　　截至2005年12月31日，药研院经天津五洲联合会计师事务所审计的资产总额7444.89万元，负债总额1195.15万元，资产负债率16.05%，净资产6249.74万元，2005年实现净利润9.65万元。截至2005年末，药研院累计贷款总额为300万元人民币，已于2006年3月22日到期归还。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任担保

　　担保期限：合同签署生效日起一年

　　担保金额：最高额度为800万元人民币

　　反担保的具体内容：药研院以其拥有部分固定资产（科研仪器设备）抵押方式向本公司提供反担保。该资产截至2005年12月31日账面净值为人民币12,520,309.06元，以净值的70%作价，金额为8,764,216.34元。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，药研院为本公司的控股子公司，公司为其提供担保支持，有利于该公司的良性发展，符合公司整体利益。

　　公司独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，对第三届董事会第三次会议的《关于对控股子公司天津药业研究院有限公司800万元人民币流动资金借款提供担保的议案》基于独立判断立场，发表如下意见：

　　1.截至本公告日，公司只为控股子公司天津药业研究院有限公司提供一笔金额为800万元人民币的流动资金贷款担保，目前累计担保总额为800万元人民币，占2005年公司净资产的0.8%；

　　2.药研院以其拥有部分固定资产（科研仪器设备）抵押方式向本公司提供反担保，该资产截至2005年12月31日账面净值为人民币12,520,309.06元，以净值的70%作价，金额为8,764,216.34元；

　　3.本次担保系公司为控股子公司提供担保，未有为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

　　4.本次担保批准手续齐备，程序合法。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司累计对外担保总额为800万元人民币，未有逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1.天津天药药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2.被担保人营业执照复印件；

　　3.被担保人2005年年度审计报告。

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2006年4月28日

　　天津天药药业股份有限公司

　　2006年第一季度报告