（上接B45版） 此外我们注意到，如华润生化财务报表附注“八、2或有事项”所述，华润生化在长期股权投资项下核算的对深圳物业吉发仓储有限公司25%股权尚未过户至华润生化名下，且该项股权已被法院冻结。本段内容仅用于提醒会计报表使用人关注，并不影响已发表的意见。
辽宁天健会计师事务所有限公司 
; 中国注册会计师：宫国超
中国 · 沈阳
二○○六年四月二十二日 中国注册会计师：黄骁
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附后）
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
本报告期公司发生了会计估计变更：2004年末母公司由内资企业变更为外商投资企业，2005年5月税务登记亦相应变更完毕，按照外商投资企业所得税实施细则，公司自2005年5月起对固定资产折旧年限及残值率进行了相应变更，变更前后差异如下：
此项变更对本期净利润的影响金额为-311,727.66元。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错。
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
本报告期公司合并范围中减少了控股子公司吉林华润生化变性淀粉有限公司，原因是该公司被公司的控股子公司吉林华润生化玉米深加工科技开发有限公司吸收合并，已于2005年11月8日注销法人资格。
9.6强调事项的有关附注
附注八：或有事项
2.关于持有深圳物业吉发仓储有限公司股权涉诉事宜
1993年公司发起设立时，公司原控股股东吉林省开发建设投资公司（以下简称吉发投资）以其持有的深圳物业吉发仓储有限公司的25%股权（以下简称该项股权）作为其发起人资产的一部分投入公司，但因种种原因一直未过户到本公司名下；报告期公司获知：该项股权后因吉发投资与他人纠纷被深圳市中级人民法院查封冻结；后又被吉林省东辽县人民法院轮侯查封冻结。
为确认该股权权属关系，维护公司合法权益，2006年1月, 本公司以吉发投资为被告向吉林省高级人民法院提起确权诉讼，并于2006年2月16日开庭审理，2006年2月23日经法院审理原被告双方同意调解，吉林省高级人民法院做出（2006）吉民二初字第6号民事调解书，确认吉发投资名下的深圳物业吉发仓储有限公司25%的股权归本公司享有，吉发投资不享有该股权。本公司已向吉林省高级人民法院申请强制执行该民事调解书，省高院已指定榆树市法院执行，截至报告日该案已进入执行程序，正在办理股权更名过户手续，目前尚未完成。
董事长：乔 世 波
吉林华润生化股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ六年四月二十五日
资 产 负 债 表
2005年12月31日
编制单位：吉林华润生化股份有限公司 单位：人民币元
企业负责人：乔世波 主管会计工作负责人：夏令和 会计机构负责人：田中元
资 产 负 债 表（续）
2005年12月31日
编制单位：吉林华润生化股份有限公司 单位：人民币元
企业负责人：乔世波 主管会计工作负责人：夏令和 会计机构负责人：田中元
利 润 表
2005年度
编制单位：吉林华润生化股份有限公司 单位：人民币元
补充资料:
企业负责人：乔世波 主管会计工作负责人：夏令和 会计机构负责人：田中元
利 润 分 配 表
2005年度
编制单位：吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
企业负责人：乔世波 主管会计工作负责人：夏令和 会计机构负责人：田中元
现 金 流 量 表
2005年度
编制单位：吉林华润生化股份有限公司 单位：人民币元
企业负责人：乔世波 主管会计工作负责人：夏令和 会计机构负责人：田中元
现金流量表补充资料
编制单位：吉林华润生化股份有限公司 单位：人民币元
企业负责人：乔世波 主管会计工作负责人：夏令和 会计机构负责人：田中元
股票代码：600893 股票简称：华润生化 公告编号：临2006-003
吉林华润生化股份有限公司
四届二十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2006年4月22-25日，吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会四届二十六次会议在公司二楼会议室召开（会议通知于2006年4月11日以传真、电邮、专人送达方式发出），受董事长乔世波先生的委托，会议由副董事长岳国君先生主持，公司九名董事全部出席了会议（董事乔世波先生委托岳国君先生代为出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，一致全票通过如下议案：
1、2005年度财务决算报告、利润分配预案
2005年度公司实现主营业务收入1,058,996,946.84元，完成利润总额 40,138,778.76 元、净利润 2,209,694.98 元，可供股东分配的利润 -5,737,376.82元；截至2005年12月31日，公司资产总额1,282,692,848.70 元，其中：股东权益 593,101,511.41 元，少数股东权益193,664,694.15 元，总负债495,926,643.14 元，未分配利润-5,737,376.82元。
鉴于2005年公司可供股东分配的利润为负数，不具备分配的条件，公司董事会拟定：2005年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
2、2005年年度报告正文及摘要（正文刊载上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；摘要刊登在《上海证券报》）
3、修改公司章程的议案
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引(2006年修订)》有关规定，结合公司的实际情况，对公司现行章程部分条款进行修改，本次修改73条、删除63条、新增60条、合并7条（该议案详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
4、修改股东大会议事规则的议案
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则 (2006年修订)》及《公司章程》（修改稿）有关规定，结合公司的实际情况，对公司现行《股东大会议事规则》进行全面修改，修改后的《股东大会议事规则》为五章五十条（该议案详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
5、公司董事会换届的议案
公司第四届董事会任期已满，经董事会审议，提名于旭波先生、岳国君先生、胡永雷先生、李喜先生、崔步翔先生、金光日先生为公司第五届董事会董事候选人，宋廷锋先生、丁正先生、王泽润先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后。
6、2006年度日常关联交易事项的议案
见公司临2006—003《吉林华润生化股份有限公司日常购销商品关联交易事项公告》。
7、2006年第一季度报告全文及正文（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；正文见《上海证券报》）
8、更换公司总经理的议案
根据公司管理工作需要，经董事会审议决定聘任佟毅先生担任公司总经理职务。
佟毅先生简历附件后。
董事会通过的上述议案中第1、2、3、4、5项需提交2005年度股东大会审议，2005年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告
吉林华润生化股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ六年四月二十五日
附件一：公司第五届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
于旭波先生 1966年1月出生，毕业于中欧国际工商学院，EMBA，曾任中粮总公司粮油饲料进出口公司经理、中粮总公司期货贸易部副总经理、中粮总公司期货经纪有限公司总经理、中粮总公司总裁助理，现任中粮集团副总裁兼中粮集团中粮粮油进出口公司总经理、吉林燃料乙醇有限公司副董事长。
岳国君先生 1963年4月出生，毕业于哈尔滨工业大学，硕士学位，高级工程师，曾任黑龙江华润金玉实业有限公司总工程师、副总经理、总经理，黑龙江华润酒精有限公司总经理，吉林华润生化股份有限公司总经理，现任中国粮油食品（集团）有限公司玉米加工事业部总经理兼黑龙江华润酒精有限公司董事长、吉林华润生化股份有限公司副董事长、吉林燃料乙醇有限公司董事。
胡永雷先生 1967年4月出生，毕业于中国人民大学，硕士学位，国际商务师，曾任中国华润贸管部经理、华润投资开发公司董事、海南华润石梅湾旅游开发公司副总经理、华润投资开发公司董事兼任万科企业股份有限公司监事，现任中国粮油食品（集团）有限公司玉米加工事业部副总经理兼中粮集团投资管理部总经理。
李喜先生 1973年2月出生，毕业于中央财经大学，学士学位，注册会计师，曾任中国信达信托投资公司业务经理，现任中国信达资产管理公司审计部副经理。
崔步翔先生 1947年9月出生，毕业于上海冶金专科学院，经济师，曾任上海市有色金属总公司企管处副处长、上海市原材料开发投资公司办公室副主任，现任上海市原材料开发投资公司资产部副经理，吉林华润生化股份有限公司第四届董事会董事。
金光日先生 1954年5月出生，毕业于吉林大学，高级经济师，曾任吉林省国有资产管理局工交处副处长、吉林省信托投资公司总经理助理兼证券总部总经理、东北证券有限公司副总裁，现任东北证券有限公司监事会副监事长，吉林华润生化股份有限公司第四届董事会董事。
独立董事候选人简历：
宋廷锋先生 1968年8月出生，毕业于中国人民大学，博士学位，注册会计师，资产评估师，曾任北京双鹤药业股份公司财务管委会主任。现任国药集团药业股份有限公司财务总监，吉林华润生化股份有限公司第四届董事会独立董事。
丁正先生 1937年6月出生，毕业于粮食部武汉粮食工业学校，高级工程师，享受政府特贴的专家，曾在吉林省粮食厅从事科学研究及项目管理工作（曾主持国家科委立项的“旱粮流动加工车的研制”），在吉林省粮油科研设计院主持原内贸部立项的“玉米片标准的制订”，参加“利用世界银行贷款改善中国粮食流通项目”国内外联合设计，是吉林省中方设计负责人。现已退休，是吉林华润生化股份有限公司第四届董事会独立董事。
王泽润先生 1940年9月出生，毕业于吉林省财贸学院，注册会计师，注册评估师，曾任交通银行长春分行副行长，吉林省国有资产管理局副局长、局长、正厅级巡视员、吉林省财政厅党组成员，吉林省注册会计师协会副会长。现任吉林省评估协会会长，吉林华润生化股份有限公司第四届董事会独立董事。
附件二：吉林华润生化股份有限公司独立董事提名人声明
提名人吉林华润生化股份有限公司董事会现就提名宋廷锋先生、丁正先生、王泽润先生为吉林华润生化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与吉林华润生化股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任吉林华润生化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合吉林华润生化股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林华润生化股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括吉林华润生化股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：吉林华润生化股份有限公司董事会
2006年4月22日于长春
附件三：吉林华润生化股份有限公司独立董事候选人声明
声明人宋廷锋先生、丁正先生、王泽润先生，作为吉林华润生化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与吉林华润生化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括吉林华润生化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：宋廷锋 丁 正 王泽润
2006年4月22日于长春
附件四：佟毅先生简历
1963年4月出生，毕业于吉林大学，博士学位，高级工程师，曾任吉林省轻工设计研究院淀粉糖研究所所长，玉米深加工国家工程研究中心副主任，黑龙江华润金玉实业有限公司副总经理、总工程师，华润集团投资开发有限公司投资顾问，吉林华润生化股份有限公司董事兼副总经理，现任吉林华润生化股份有限公司董事兼常务副总经理。
证券代码：600893 证券简称：华润生化 编号：临2006—004
吉林华润生化股份有限公司
日常购销商品关联交易事项公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
公司控股子公司吉林华润生化包装有限责任公司（以下简称包装公司）、吉林华润生化玉米深加工科技开发有限责任公司（以下简称科技开发公司）在2006年全年的日常生产经营过程中将会发生向公司参股企业华润赛力事达玉米工业有限公司（以下简称CCR）购买或销售商品的交易事项。
（二）关联关系
本公司常务副总经理、科技开发公司董事长佟毅先生兼任本公司参股企业CCR董事，且本公司参股企业CCR是本公司以权益法核算企业不列入本公司合并报表范围，根据《股票上市规则》第10.1.3（三）的规定，与本公司控股子公司包装公司、科技开发公司构成关联关系。
（三）董事会表决情况
根据上交所的相关规定，公司四届二十六次董事会议审议并通过了上述关联交易事项。
二、关联方介绍
1、包装有限公司
全称：吉林华润生化包装有限公司
住所：东丰县东丰镇东门外路16号
法定代表人：夏令和
注册资本：壹仟柒佰伍拾万元
经营范围：塑料编织袋、纸袋、塑料包装制品、纸包装制品、金属容器、商品标识印刷（不含人用药品和烟草制品商标标识）、制版、经营本企业自产产品、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
2、科技开发公司
全称：吉林华润生化玉米深加工科技开发有限责任公司
住所：吉林省长春市经济技术开发区仙台大街1717号
法定代表人：佟毅
注册资本：壹仟叁佰万圆整
经营范围：玉米及其深加工方面的工程化研究、技术开发、产品检测、生产、经营和信息咨询、服务。
3、CCR
全称：华润赛力事达玉米工业有限公司
住所：吉林省松源市江南工业开发区
法定代表人：李福祚
注册资本：壹拾叁亿元人民币
经营范围：生产玉米加工产品及副产品、从事新产品的研究开发；在国内外市场上销售企业自产产品，并提供相关的售后服务。
三、关联交易标的基本情况
1、公司控股企业包装公司与公司参股企业CCR签署了《纸袋、塑编袋供货开口合同》，经包装公司预计2006年全年发生额约为1850万元。
2、公司控股企业科技开发公司与公司参股企业CCR签署了《淀粉购销开口合同》，经科技开发公司预计2006年全年发生额约为670万元。
四、关联交易的主要内容及定价原则
（一）合同的主要内容
1、包装公司与CCR于2005年12月15日签署了《纸袋、塑编袋供货开口合同》，合同中确定了2006年全年包装公司向CCR提供的各类包装制品的名称、规格、数量、价格、结算方式、质量标准、交货时间、地点等。
2、科技开发公司与CCR于2005年12月16日签署了《淀粉购销开口合同》，合同中确定了2006年全年科技开发向CCR购买淀粉的单价、结算方式、质量标准、交货时间、地点等。
（二）定价原则
上述交易均按市场价格确定，同时合同中规定双方有权根据市场变化协商一致调整合同中的单价。
五、交易对上市公司的影响
上述交易是企业间的正常经营行为，对公司没有影响。
六、至二OO六年一季度末累计发生的关联交易金额
1、包装公司向CCR销售包装制品的累计发生额为491.84万元；
2、科技开发公司向CCR购买玉米淀粉累计发生额为79.73万元。
七、独立董事对公司发生的关联交易的独立意见
本公司独立董事对上述关联交易没有异议。
特此公告。
吉林华润生化股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ六年四月二十五日
股票代码：600893 股票简称：华润生化 公告编号：临2006-005
吉林华润生化股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
吉林华润生化股份有限公司第四届监事会第九次会议于2006年4月25日在公司四楼会议室召开，会议通知于2005年4月17日以书面送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席林国龙先生因故未能到会，委托监事何文欣先生代为出席，监事何文欣先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并全票通过如下议案：
一、审议通过了公司2005年度监事会工作报告
二、审议通过了公司2005年度报告及其摘要
监事会认为：公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息如实地反映了公司当年的经营管理和财务状况；在提出本意见之前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司聘请的辽宁天健会计师事务所对公司2005年度会计报表进行了审计，并发表了“此外我们注意到，如华润生化财务报表附注‘八、2或有事项’所述，华润生化在长期股权投资项下核算的对深圳物业吉发仓储有限公司25%股权尚未过户至华润生化名下，且该项股权已被法院冻结。本段内容仅用于提醒会计报表使用人关注，并不影响已发表的意见。”的强调事项段的无保留意见，现就有关事项说明如下：
1993年公司发起设立时，公司原控股股东吉林省开发建设投资公司（简称吉发投资）以其持有的深圳物业吉发仓储有限公司（简称深圳仓储）的25%股权作为其发起人资产的一部分投入公司，但因种种原因一直未过户到本公司名下；报告期公司获知：该项股权因吉发投资于他人纠纷被深圳市中级人民法院查封冻结；后又被吉林省东辽县人民法院轮候查封冻结。
公司于2006年1月,以吉发投资为被告向吉林省高级人民法院提起确权诉讼，并于2006年2月16日开庭审理，2006年2月23日经法院审理原被告双方同意调解，吉林省高级人民法院做出（2006）吉民二初字第6号民事调解书，确认吉发投资名下的深圳仓储25%的股权归华润生化享有，吉发投资不享有该股权。
公司已向吉林省高级人民法院申请强制执行该民事调解书，省高院已指定榆树市法院执行，截至报告日该案已进入执行程序，正在办理股权更名过户手续，目前尚未完成。
监事会认为该股权目前处于查封状况，若未能及时办理股权更名过户手续，将对公司资产及损益造成一定影响。希望公司管理层积极妥善办理，尽快完成该股权更名过户手续。
四、提名石勃先生、何文欣先生为公司第五届监事会监事候选人
此议案须提请公司股东大会审议（监事候选人简历附后）。
公司职工代表大会推举公司职工祖兰兰女士担任第五届监事会职工监事职务（简历附后）
特此公告
吉林华润生化股份有限公司
监 事 会
二OO六年四月二十五日
附件：公司第五届监事会监事候选人简历
石勃先生 1966年6月出生，毕业于安徽财贸学院，经济学学士，高级会计师，注册会计师(CPA)。
曾任首钢(集团)总公司红冶钢厂财务科核算员、副科长、科长，首钢(集团)总公司财务部部长助理，首钢秘鲁铁矿股份公司董事、计财部经理，中央企业工作委员会国务院派出国有企业监事会工作人员，黑龙江华润酒精有限公司财务总监，现任中粮粮油食品（集团）有限公司玉米加工事业部副总经理。
何文欣先生 1969年1月出生，中共党员，大学学历，曾任吉林省农行信托投资公司股票大厅副经理，吉林省农行直属支行信贷科副主任科员，中国农业银行长春市胜利支行信贷科副科长，中国农业银行长春市房地产支行营业部副主任，现任吉林华润生化股份有限公司证券资本部经理、监事。
职工监事祖兰兰女士简历：
1964年1月出生，满族，中共党员，大学毕业，经济学学士，高级会计师。曾任长春市盐业公司主管会计，吉林省吉发集团公司主管会计，吉林省吉发农业开发集团股份有限公司主管会计、财务部副经理、财务部经理、监事，现任吉林华润生化股份有限公司财务部副经理、监事。