（上接B60版）

　　利润及利润分配表

　　2005年1-12月

　　编制单位:                                                          单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:         主管会计工作负责人:         会计机构负责人:

　　现金流量表

　　2005年1-12月

　　编制单位:                                                         单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:     主管会计工作负责人:     会计机构负责人:

　　9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　本报告期无重大会计差错更正

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　义乌中国小商品城旅游购物有限公司和义乌中国小商品城餐饮服务有限责任公司如前所述正在清算中，上述两家公司本期不纳入合并报表范围。 2005年4月6日义乌市金桥房地产信息咨询有限公司注册成立，2005年12月20日义乌中国小商品城展览有限公司注册成立，上述两家公司自设立起纳入合并报表范围。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　董事局主席：傅日高

　　二〇〇六年四月二十八日

　　证券代码：600415　　             　股票简称：小商品城　　　         公告编号：临2006－001

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　第四届十九次董事局会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年4月15日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）以传真、电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第四届十九次董事局会议的通知。2006年4月26日上午8：30分，第四届十九次董事局会议如期在浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层会议室召开。会议应到董事14名，实到董事13名。董事张健英因故未能出席本次会议。会议由董事局主席傅日高主持。监事局主席及部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下议案：

　　一、以13票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《公司2005年度董事局工作报告》；

　　二、以13票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

　　三、以13票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《公司2006年度财务预算报告》；

　　四、以13票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《公司2005年度利润分配方案》；

　　根据浙江天健会计师事务所浙天会审[2005]第999号审计报告，2005年度母公司实现净利润173,510,775.26元，加上年初未分配利润211,813,527.80元，提取10%法定盈余公积17,351,077.53元，提取5%法定公益金8,675,538.76元，减去应付普通股股利37,490,591.10元，本年度实际可供股东分配利润为321,807,095.67元。因公司目前正在积极推动股改工作，若分配方案能与股改一并考虑会更有利于股东各方的平衡，提高股东各方的满意度，因此公司2005年度股东利润暂不分配，分配方案在2006年实施的股改方案中一并推出。

　　五、以13票同意、0票反对、1票弃权审议通过了提请续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2006年度的审计机构，授权董事局决定其报酬；

　　六、以13票同意、0票反对、1票弃权审议通过支付给浙江天健会计师事务所有限公司2005年度的审计报酬为88万元；

　　七、以13票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《公司2005年度报告及摘要》；

　　八、以13票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《公司2006年一季度报告》；

　　以上第一至五项议案尚需提交公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

　　二○○六年四月二十八日

　　证券代码：600415　　             　股票简称：小商品城　　　         公告编号：临2006-002

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　第四届六次监事局会议决议公告

　　本公司及全体监事保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年4月15日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）以传真、电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第四届六次监事局会议的通知。2006年4月26日下午14：00分，第四届六次监事局会议如期在浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层会议室召开。会议应到监事6名，实到董事5名。监事王一芳女士因事请假缺席会议。会议由监事局主席刘佳主持。公司副总裁孙文建、财务负责人、董秘列席了会议。会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《公司2005年度报告及摘要》；

　　二、以5票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《公司2005年度监事局工作报告》。

　　监事局认为，公司2005年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司监事局

　　二○○六年四月二十八日