§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事张国荣，因公出差,委托董事杨小弟代为表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人郑树昌,主管会计工作负责人米展成,会计机构负责人龙维声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基
本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内,公司紧紧围绕"调整中求发展,管理中求效益"指导思想,在进一步完善全面预算管理体系的基础上,继续加强对资金的有效管理,及时、合理地筹集、使用和调配资金，在保证资金安全性前提下，力求资金效益最大化。与此同时，以目标管理为核心，进一步优化人员结构，规范劳动关系，完善用工制度，积极推行科学化、精细化的管理模式，控制成本和管理费用的支出，保证成本中心在合理、最低的成本下运作。2006年第1季度，公司累计完成主营业务收入11009.89万元，比去年同期18376.87万元减少40.09%；实现净利润86.45万元,比去年同期180.34万元减少52.06%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
随着公司对亏损企业调整工作的基本完成,亏损企业以及亏损产品的销售逐渐减少。目前,公司在进一步完善企业经营管理的基础上,推出了以保证资金安全为前提,全面提高资金使用效益的全面预算管理体系，公司的生产经营正逐步走向健康发展的轨道。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
上海轻工机械股份有限公司
法定代表人：郑树昌
2006年4月27日
证券代码：600605 证券简称：轻工机械 编号：临2006-06
上海轻工机械股份有限公司
第十五次股东大会（暨2005年年会）决议公告
上海轻工机械股份有限公司于2006年4月27日上午假上海市南汇区南园宾馆多功能厅召开公司第十五次股东大会（暨2005年年会）。与会股东及授权代表共10名，代表股份186199800股（其中非流通股186192000股，流通股 7800股），占公司股份总额的88.59%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由郑树昌董事长主持。
本次股东大会共审议了十八项议案，有效表决权数为186199800股。经大会表决：
本次股东大会共审议了十八项议案，有效表决权数为186199800股。经大会表决：
一、以186199800股同意，0股反对；0股弃权，通过《公司董事会二OO五年度工作报告》。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的100%。
流通股7800股同意；0股反对；0股弃权。非流通股186192000股同意；
0股反对；0股弃权。
二、以186199800股同意，0股反对；0股弃权，通过《公司监事会二OO五年度工作报告》。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的100%。
流通股7800股同意；0股反对；0股弃权。非流通股186192000股同意；
0股反对；0股弃权。
三、以186199800股同意，0股反对；0股弃权，通过《公司二OO五年度财务决算报告》。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的100%。
流通股7800股同意；0股反对；0股弃权。非流通股186192000股同意；
0股反对；0股弃权。
四、以186199800股同意，0股反对；0股弃权，通过《公司二OO五年度利润分配预案》。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的100%。
流通股7800股同意；0股反对；0股弃权。非流通股186192000股同意；
0股反对；0股弃权。
五、以186199700股同意，0股反对；100股弃权，通过修改《公司章程》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的100%。
流通股7700股同意；0股反对；100股弃权。非流通股186192000股同意；
0股反对；0股弃权。
六、以186199800股同意，0股反对；0股弃权，通过修改《公司股东大会议事规则》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的100%。
流通股7800股同意；0股反对；0股弃权。非流通股186192000股同意；
0股反对；0股弃权。
七、以186199800股同意，0股反对；0股弃权，通过《郑树昌先生为公司第五届董事会董事》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的100%。
流通股7800股同意；0股反对；0股弃权。非流通股186192000股同意；
0股反对；0股弃权。
八、以186199800股同意，0股反对；0股弃权，通过《杨小弟先生为公司第五届董事会董事》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的100%。
流通股7800股同意；0股反对；0股弃权。非流通股186192000股同意；
0股反对；0股弃权。
九、以186199800股同意，0股反对；0股弃权，通过《张国荣先生为公司第五届董事会董事》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的100%。
流通股7800股同意；0股反对；0股弃权。非流通股186192000股同意；
0股反对；0股弃权。
十、以186199800股同意，0股反对；0股弃权，通过《米展成先生为公司第五届董事会董事》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的100%。
流通股7800股同意；0股反对；0股弃权。非流通股186192000股同意；
0股反对；0股弃权。
十一、以186199800股同意，0股反对；0股弃权，通过《施蓓女士为公司第五届董事会董事》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的100%。
流通股7800股同意；0股反对；0股弃权。非流通股186192000股同意；
0股反对；0股弃权。
十二、以186199800股同意，0股反对；0股弃权，通过《杜煊君先生为公司第五届董事会董事》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的100%。
流通股7800股同意；0股反对；0股弃权。非流通股186192000股同意；
0股反对；0股弃权。
十三、以186199800股同意，0股反对；0股弃权，通过《凌敏贤先生为公司第五届董事会独立董事》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的100%。
流通股7800股同意；0股反对；0股弃权。非流通股186192000股同意；
0股反对；0股弃权。
十四、以186199800股同意，0股反对；0股弃权，通过《沈黎君先生为公司第五届董事会独立董事》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的100%。
流通股7800股同意；0股反对；0股弃权。非流通股186192000股同意；
0股反对；0股弃权。
十五、以186199800股同意，0股反对；0股弃权，通过《于成钢先生为公司第五届董事会独立董事》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的100%。
流通股7800股同意；0股反对；0股弃权。非流通股186192000股同意；
0股反对；0股弃权。
十六、以186199800股同意，0股反对；0股弃权，通过《刘峰女士为公司第五届监事会监事》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的100%。
流通股7800股同意；0股反对；0股弃权。非流通股186192000股同意；
0股反对；0股弃权。
十七、以186199800股同意，0股反对；0股弃权，通过《朱益民先生为公司第五届监事会监事》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的100%。
流通股7800股同意；0股反对；0股弃权。非流通股186192000股同意；
0股反对；0股弃权。
十八、以186199800股同意，0股反对；0股弃权，通过《续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2006年财务审计会计事务所》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的100%。
流通股7800股同意；0股反对；0股弃权。非流通股186192000股同意；
0股反对；0股弃权。
职工监事代表张焕勋根据中华人民共和国公司法第一百二十四条规定，由公司职工代表选举产生。
本次股东大会邀请国浩律师集团（上海）事务所朱蕾律师出席并出具法律意见书。
律师认为：公司第十五次股东大会(暨2005年年会)的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议召集人的资格合法、有效；会议表决程序和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。
上海轻工机械股份有限公司
二OO六年四月二十七日
证券代码：600605 证券简称：轻工机械 编号：临2006-07
上海轻工机械股份有限公司
第五届第一次董事会决议公告
上海轻工机械股份有限公司第五届第一次董事会于二OO六年四月二十七日假上海市南汇区南园宾馆会议室召开。应到董事9名，实到8名。董事张国荣先生因公出差,委托董事杨小弟先生代为表决。公司监事、财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事郑树昌先生主持。经董事会讨论审议，通过如下决议：
一、以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意选举董事郑树昌先生为上海轻工机械股份有限公司第五届董事会董事长（任期三年，自2006年4月27日至2009年4月26日）。
二、以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意董事长郑树昌先生的提名，聘任米展成先生为上海轻工机械股份有限公司总经理（任期一年，自2006年4月27日至2007年4月26日）。
三、以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意董事长郑树昌先生提名，聘任汪元刚先生为公司第五届董事会秘书，聘任邵宗超先生为公司第五届董事会证券事务代表（任期三年，自2006年4月27日至2009年4月26日）。
四、以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意董事长郑树昌先生提名，聘任龙维先生为上海轻工机械股份有限公司财务总监（任期一年，自2006年4月27日至2007年4月26日）。
五、以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意总经理米展成先生提名，聘任施蓓女士、徐根祥先生、王炳坤先生、汪元刚先生为上海轻工机械股份有限公司副总经理（任期一年，自2006年4月27日至2007年4月26日）。
六、以9票赞成、0票弃权、0票反对，通过《上海轻工机械股份有限公司2006年第一季度报告》。
上海轻工机械股份有限公司董事会
二OO六年四月二十七日
附：汪元刚先生简历：
姓名：汪元刚 性别：男 出生日期：1972.8.14.
教育经历：
1997.9～1999.7 武汉大学经济学院 经济学硕士
1991.9～1994.7 武汉水利电力大学 电力系
工作经历：
1994.7～1997.9 鄂州供电局
1999.7～1999.12 湖北长源电力发展股份有限公司 投资部
2000.1～2000.12 湖北长源科技发展有限公司 副总经理
2001.1～2005.7 光大证券 研究所、并购部高级经理
2005.7至今 上海弘昌晟集团有限公司 总裁助理
证券代码：600605 证券简称：轻工机械 编号：临2006-08
上海轻工机械股份有限公司
第五届第一次监事会决议公告
上海轻工机械股份有限公司第五届第一次董事会于二OO六年四月二十七日假上海市南汇区南园宾馆会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事刘峰女士主持。经监事会讨论审议，通过如下决议：
一、以3票赞成、0票弃权、0票反对，同意选举监事刘峰女士为上海轻工机械股份有限公司第五届监事会监事长（任期三年，自2006年4月27日至2009年4月26日）。
二、以3票赞成、0票弃权、0票反对，通过《上海轻工机械股份有限公司2006年第一季度报告》。
上海轻工机械股份有限公司监事会
二OO六年四月二十七日
上海轻工机械股份有限公司
2006年第一季度报告