（上接B110版）

　　资产负债表

　　2005年12月31日

　　编制单位:江苏中达新材料集团股份有限公司                            单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 张国伟     主管会计工作负责人: 王务云    会计机构负责人: 谢吉仙

　　利润及利润分配表

　　2005年1-12月

　　编制单位:江苏中达新材料集团股份有限公司                            单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 张国伟     主管会计工作负责人: 王务云    会计机构负责人: 谢吉仙

　　现金流量表

　　2005年1-12月

　　编制单位:江苏中达新材料集团股份有限公司                            单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 张国伟     主管会计工作负责人: 王务云    会计机构负责人: 谢吉仙

　　9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　本报告期无重大会计差错更正

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　与2004年度合并会计报表范围相比，本期增加了成都御源置业有限公司，减少了江阴申鹏包装材料有限公司、江阴美达新材料有限公司。减少原因为本期本公司转让上述两家公司的部分股权后 对两家公司不再具有控制关系。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　证券代码：600074    证券简称：中达股份                     编号：临2006-005

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2006年4月18日以传真方式通知，于2006年4月26日上午9：00在公司总部会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，邬承左董事因出差无法参加董事会，委托张国伟董事进行表决。公司监事及部分高管列席本次会议。会议由公司董事长张国伟主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中达新材料集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了下列事项：

　　一、审议通过了公司《2005年度报告》及摘要，同意将该报告及摘要按规定程序进行公开披露。

　　二、审议通过了《2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告》。

　　三、审议通过了以下公司2005年度分配预案：

　　经南京永华会计师事务所有限公司审计，本公司2005年度实现利润总额 159,026,914.74 元，税后利润 77,944,515.20元，按照公司章程的规定，分别提取 10%法定公积金 4,433,244.45 元，提取5%法定公益金 2,216,622.22 元 ，加上期初未分配利润 239,476,948.33元，减2004年度分配方案于本期送出的红股34,128,000.00元,本次可供股东分配利润为 276,643,596.86元。

　　公司拟以2005年12月31日的总股本37,540.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），本次分配共派发现金红利18,770,400.00元，剩余未分配利润257,873,196.86元结转下一年度。

　　同意将以上分配预案提请公司2005年度股东大会审议批准。

　　四、审议通过了公司《2006年一季度报告》及摘要，同意将该报告及摘要按规定程序进行公开披露。

　　五、审议通过了公司股权分置改革方案；

　　六、审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》；

　　七、审议通过《关于公司董事会征集公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议投票权委托的议案》；

　　以上与股改相关的决议内容详见股改相关公告。

　　特此公告。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　2006年4月27日

　　证券代码：600074    证券简称：中达股份                     编号：临2006-006

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　江苏中达新材料集团股份有限公司第三届监事会第八次会议于2006年4月26日上午在江阴市滨江西路589号申达商务大厦八楼会议室召开。监事会召集人陈国生主持了会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议通过了以下事项：

　　一、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；同意提交公司年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2005年年度报告正文及其摘要》；

　　经审核，公司监事会认为：公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法则和《公司章程》的规定；公司2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，并能真实地反映公司2005年度的经营管理和财务状况及其他重大事项；截至本意见出具日，未发现参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　三、审议通过了《2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告》；

　　四、审议通过了《关于2005年度分配预案》；

　　五、审议通过了《2006年第一季度报告》；

　　经审核，公司监事会认为：公司2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法则和《公司章程》的规定；公司2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，并能真实地反映公司2006年第一季度的经营管理和财务状况及其他重大事项；截至本意见出具日，未发现参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　江苏中达新材料集团股份有限公司监事会

　　二○○六年四月二十八日