上海第一医药股份有限公司2006年第一次临时董事会于2006年4月26日在南京东路616号5楼公司会议室举行。公司应到董事9名，实到9名。本次董事会会议到会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事盛小洪先生主持。

　　根据议程董事会审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》：由于工作的需要，公司董事会聘用陈岚女士为公司证券事务代表（简历如下）。

　　陈岚，女，36岁，中共预备党员，大学本科。1993年7月至2001年6月就职于上海商业网点发展实业股份有限公司工程部、法律顾问室、董事会办公室，2001年7月至今就职于上海第一医药股份有限公司有限公司董事会办公室，为董事会办公室主办科员。

　　上海第一医药股份有限公司董事会

　　2006年4月28日

　　股票代码：600833                     股票简称：第一医药                         编码：临2006-010

　　上海第一医药股份有限公司

　　2006年第一次临时董事会决议公告