特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、第五届董事会第十一次会议情况：

　　武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2006年4月27日上午10：00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2006年4月17日。会议应到董事九名，实到董事九名，二名监事列席了会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长艾路明先生主持。

　　全体与会董事经表决一致同意通过了《关于按照上海证券交易所的要求重新编制公司二○○五年资产减值准备明细表（母公司）的议案》及《关于修改配股方案中配股价格的定价依据的议案》的预案。

　　二、《资产减值准备明细表（母公司）》的编制情况：

　　大信会计师事务有限公司为公司聘任的境内审计机构。根据上海证券交易所关于上市公司二○○五年年度报告的编制要求，大信会计师事务有限公司经过审计验证，在已编制的公司《二○○五年资产减值准备明细表（合并数）》的基础上，重新编制了公司《二○○五年资产减值准备明细表（母公司）》。该项附表的编制并不影响公司已公布的《二○○五年年度报告》中的各项财务指标，

　　该项附表见公布在公司及上海证券交易所网站的年度报告正文。

　　三、关于修改配股方案中定价依据的情况：

　　根据中国证券监督管理委员会2006年4月16日发布的《上市公司证券发行管理办法（征求意见稿）》的要求，结合目前股票市场的总体情况以及公司的股票价格、净资产等因素，现决定对配股方案中的定价依据作如下修改：

　　原文为：

　　（2）定价依据如下：

　　A、配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产值；

　　B、本次配股募集资金数额原则上不超过股东大会批准的拟投资项目的资金需求数额；

　　C、考虑公司二级市场股票价格、盈利前景及股票市场的市盈率状况；

　　D、与配股主承销商协商一致。

　　修改为：

　　（2）定价依据如下：

　　A、本次配股募集资金数额不超过股东大会批准的拟投资项目的资金需求数额；

　　B、考虑公司二级市场股票价格、盈利前景及股票市场的市盈率状况；

　　C、与配股主承销商协商一致。

　　四、需提请投资者注意的事项：

　　公司大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉市仁军投资咨询有限责任公司提请将以上两项调整作为相应的议案的一部分整体提交公司在2006年5月16日召开的二○○五年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十八日

　　股票简称：G人福         证券代码：600079         编号：临2006-010

　　武汉人福高科技产业股份有限公司公告