上海强生控股股份有限公司第五届董事会2006年第三次临时会议于2006年4月25日以通讯表决方式召开，应参与表决董事11人，实到11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议全票通过决定于2006年5月30日召开公司2005年年度股东大会。

　　会议通知如下：

　　一、会议时间：2006年5月30日上午9时

　　二、会议地点：另行通知

　　三、会议议程：

　　（1）审议董事会工作报告

　　（2）审议监事会工作报告

　　（3）审议公司2005年度财务决算报告

　　（4）审议公司2005年度利润分配方案

　　（5）审议关于续聘会计师事务所的议案

　　（6）审议修改公司章程的议案

　　（7）审议修改公司董事会议事规则的议案

　　（8）审议修改公司监事会议事规则的议案

　　（9）审议修改公司股东大会议事规则的议案

　　以上第（6）、（7）、（8）、（9）议案将于股东大会召开日前十天披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　　四、出席对象

　　（1）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（2）截止 2006年5月19日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人都有权参加本次股东大会。

　　五、会议登记事项

　　（1）登记日期：2006年5月23日（上午9:00-11:3 0    下午13:00-15:30）

　　（2）登记地点：上海市南京西路920号

　　（3）登记手续：社会法人股股东，请持单位介绍信、法人授权委托书、股东账户卡办理登记手续；流通股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人须持受权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续；同时接受股东用信函或传真方式办理登记。

　　（4）公司联系地址：上海市南京西路920号1808室

　　邮编：200041

　　联系电话：（021）62151515*898

　　传真：021*62538782

　　联系人：郑怡霞

　　（5）本次会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席上海强生控股股份有限公司2005年度股东大会。

　　委托人姓名：                 委托人身份证号码：

　　委托人持股：                 委托人股票帐户卡号码：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号码：

　　受托日期：                     委托人签字（盖章）

　　特此公告

　　上海强生控股股份有限公司

　　二ＯＯ六年四月二十八日

　　证券代码：600662        证券简称：强生控股        编号：2006-007

　　上海强生控股股份有限公司

　　第五届董事会2006年第三次临时会议决议公告暨召开公司2005年年度股东大会的通知