股票代码：600674 股票简称：川投能源 编号：临2006－006号

　　四川川投能源股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　·本次会议无否决或修改提案的情况；

　　·本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2005年度股东大会通知于2006年3月24日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露，大会于2006年4月27日在四川省成都市小南街川投大厦以现场会议方式召开。大会由董事会召集，董事长黄顺福先生主持本次大会。

　　出席大会的股东及股东代表共9人，共持有或代表股份231,569,049股，占公司总股份的59.96％。其中：非流通股股东授权代表4名，代表股份231,467,856股，占出席大会有表决权股份总数的99.956％；流通股股东5名，持有股份101,193股，占出席大会有表决权股份总数的0.044％。

　　公司9名董事、4名监事和2名高级管理人员出席了本次大会。

　　本次大会符合法律、法规、规则和公司章程规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式逐项表决通过了：

　　一、2005年度董事会工作报告

　　赞成票231,495,049股，占有表决权股份总数的99.967％。其中：非流通股赞成票231,467,856股，占非流通股有表决权股份总数的100％；流通股赞成票27,193股，占流通股有表决权股份总数的26.87％。流通股反对票74,000股, 占流通股有表决权股份总数的73.13％。

　　二、2005年度监事会工作报告

　　赞成票231,569,049股，占有表决权股份总数的100％。其中：非流通股赞成票231,467,856股，占非流通股有表决权股份总数的    100％；流通股赞成票101,193股，占流通股有表决权股份总数的    100％。

　　三、2005年度财务决算及2006年度财务预算报告

　　2005年度财务决算报告: 赞成票231,569,049股，占有表决权股份总数的100％。其中：非流通股赞成票231,467,856股，占非流通股有表决权股份总数的100％；流通股赞成票101,193股，占流通股有表决权股份总数的100％。

　　2006年度财务预算报告:赞成票231,475,049股，占有表决权股份总数的99.959％。其中：非流通股赞成票23,146.7856股，占非流通股有表决权股份总数的100％；流通股赞成票7,193股，占流通股有表决权股份总数的7.1％。流通股弃权票20,000股，流通股反对票74,000股，分别占流通股有表决权股份总数的19.77％和73.13%。

　　四、关于2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提案报告

　　经四川君和会计师事务所审计，公司2005年度实现利润总额6,400.45万元，净利润5,814.71万元。分别提取10%法定公积金1,045.48万元（含子公司），提取5%法定公益金522.74万元（含子公司），提取15%任意公积金873.19万元（含子公司），加上上年结转12,750.48万元，本次可供股东分配利润16,123.79 万元。

　　为了利于公司在能源电力方面的进一步发展，董事会提议：

　　本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　赞成票231,475,049股，占有表决权股份总数的99.959％。其中：非流通股赞成票23,146.7856股，占非流通股有表决权股份总数的100％；流通股赞成票7,193股，占流通股有表决权股份总数的    7.1％。流通股弃权票20,000股，流通股反对票74,000股，分别占流通股有表决权股份总数的19.77％和73.13%。

　　五、2005年年度报告及年度报告摘要

　　（详细情况见公司3月24日在中国证券报、上海证券报披露的2005年年度报告摘要及在上海证券交易所网站披露的2005年年度报告全文）

　　赞成票231,495,049股，占有表决权股份总数的99.967％。其中：非流通股赞成票231,467,856股，占非流通股有表决权股份总数的100％；流通股赞成票27,193股，占流通股有表决权股份总数的26.87％。流通股反对票74,000股, 占流通股有表决权股份总数的73.13％。

　　六、关于调整董事、监事职务津贴的提案报告

　　董事长职务津贴由每人每年3万元调整为5万元；

　　独立董事职务津贴由每人每年2.5万元调整为4万元；

　　董事职务津贴由每人每年2万元调整为3.5万元。

　　监事会主席职务津贴由每人每年2万元调整为3.5万元；

　　监事职务津贴由每人每年1万元调整为2万元。

　　以上金额均含税。

　　赞成票231,549,049股，占有表决权股份总数的99.991％。其中：非流通股赞成票231,467,856股，占非流通股有表决权股份总数的100％；流通股赞成票81,193股，占流通股有表决权股份总数的80.23％。流通股弃权票20,000股，占流通股有表决权股份总数的19.77％。

　　七、关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《独立董事工作制度》的提案报告

　　详细情况见公司4月22日在上海证券交易所网站披露的修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《独立董事工作制度》全文。

　　赞成票231,569,049股，占有表决权股份总数的100％。其中：非流通股赞成票231,467,856股，占非流通股有表决权股份总数的    100％；流通股赞成票101,193股，占流通股有表决权股份总数的    100％。

　　三、律师见证情况：

　　北京金杜律师事务所刘荣律师到会见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和有关法律的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和董事会确认的股东大会决议

　　（二）法律意见书

　　以上文件置于公司董事会办公室以备股东查阅

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司

　　二OO六年四月二十七日

　　股票代码；600674 股票简称：川投能源 公告编号：2006-007

　　四川川投能源股份有限公司

　　六届八次董事会会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川川投能源股份有限公司六届八次董事会会议于2006年4月27日在四川省成都市小南街川投大厦16楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长黄顺福先生主持。会议应到董事11名，实到8名，独立董事苏重基先生、董事黄工乐先生、董事赵德胜先生因公未能到会，分别委托独立董事郭振英先生、董事蒋国俊先生和董事伍康定先生出席并代为行使表决权，参加投票的董事共11名。4名监事和2名高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司独立董事发表如下独立意见：

　　一、同意公司董事会对公司财务负责人的任免；

　　二、本次公司财务负责人的提名、表决、任免等程序符合公司章程规定；

　　三、未发现公司所聘任的财务负责人存在不符合《公司法》和《公司章程》相关内容的情况。

　　会议以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

　　根据总经理提名，免去罗朝顺先生兼任的总会计师职务；

　　根据总经理提名，聘任李军先生为公司财务负责人（副总会计师）。

　　李军先生简历如下：

　　李军，男，36岁，中共党员，毕业于西南财经大学，大学本科，学士，经济师。曾任中信银行高升路支行计划信贷科副科长、科长，中信银行成都分行信贷部总经理助理、四川票据中心经理、公司业务部副总经理，四川省投资集团有限责任公司资产管理部副经理、第三产业发展部副经理。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二00六年四月二十七日